上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东赛微微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东赛微微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《上市公司股东大 会规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《广东赛微微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东赛微微电子股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-046 广东赛微微电子股份有限公司 关于注销公司 2020 年度期权激励计划部分已授予但尚未行权 期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司""赛微有限"）2024 年 5 月 21 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十九次会议，审 议通过了《关于注销公司 2020 年度期权激励计划部分已授予但尚未行权期权的 议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2020 年期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 11 月 2 日，公司前身东莞赛微微电子有限公司（以下简称"赛微 有限"）召开了董事会，审议通过了《关于公司 2020 年度期权激励计划（草案） 的议案》《关于公司 2020 年度期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提 请股东会授权董事会办理公司 2020 年度期权激励计划相关事宜的议案》，关联董 事均回避表决。同日，赛微有限监事决定审议通过了《2020 年度 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2020 年度期权激励计划预留授予第三个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2020 年度期权激励计划预留授予第三个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权相关事宜的 法律意见书 案号：01F20220617 号 致：广东赛微微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东赛微微电子股份有限公司 （以下简称"赛微微电"或"公司"）的委托，担任公司实施 2020 年度期权激励计划（以 下简称"本次期权激励计划"、"本次激励计划"、"本次期权激励"、"激励计划"或"本 次激励"）的法律顾问。本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-041 广东赛微微电子股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会第三十四次会议 （以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 5 月 21 日以邮件、电话等方式送达各位 董事，并于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会 议由公司董事长召集并主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以投票表决方式， 通过如下议案： 一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要的相关规定和公司 2023 年年度股东 大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 5 月 21 日为本次激励计划的授予日， ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-042 广东赛微微电子股份有限公司 第一届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十九次 会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 5 月 21 日以邮件、电话等方式送 达各位监事，并于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席高平主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 （1）公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"、"本次激励计划"）的 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-043 广东赛微微电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公 告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件要求，公司遵循关于信息披露和内 幕信息知情人的规定，针对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情 人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-047 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司 会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,098,194 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,098,194 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.4636 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.4636 | | （% ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-044 广东赛微微电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2023 年 年度股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第一届董事会第三十四次会 议及第一届监事会第二十九次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 5 月 21 日为授予日，以 17.72 元/股的授予价格向 40 名激励对象授予 120 万股限制性股票。现将有关事 项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 ...

二〇二四年五月 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 议案一：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 议案二：《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 议案三：《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 议案四：《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 议案五：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 议案六：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 议案七：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 议案八：《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 议案九：《关于购买董监高责任险的议案》 议案十：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 议案十一：《关于公司<2024 年限制性股票激励 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-040 广东赛微微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)至 5 月 22 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问或将需要了解与关注的问题通 过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@cellwise-semi.com）。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 16 日、4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报 告、2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年 度、2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 2 ...