证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 编号：2023-049 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》的有关规定，并受北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事吕守升先生作为征集人，就公司 拟于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会所审议的股权激励 相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人吕守升作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2023 年第二次临时股东大会涉及的股权激励计划相关议案公开征集 股东委托投票权而制作并签署本公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持 续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 部分特别表决权股份转换为普通股份的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，中 信证券对公司部分特别表决权股份转换为普通股份的事项进行了认真、审慎的核 查，具体情况如下： 一、特别表决权设置情况 （一）特别表决权设置基本情况 2020 年 10 月 18 日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公 司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份。 （二）特别表决权安排的运行期限 自 2020 年 10 月 18 日公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会同意设 置特别表决权至今，特别表决权的安排运行正常，该表决权差异安排将依据《公 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □券商策略会 □其他 （排名不分先后，按字母顺序排列） 参与单位名称 博时基金，嘉实基金，天风证券 会议时间 2023年9月26日、2023年9月27日 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-041 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）第一 届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，董事会提名 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规及规范性文件和《北京 经纬恒润科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《北 京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （4） ...

证券简称：经纬恒润 证券代码：688326 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案） 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年9月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》 《自律监管指南》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票），股 票来源为公司自二级市场回购的本公司人民币（A）股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为62.16万股，占本激 励计划公告时公司股份总额12,000.00万股的0.5180%。本激励计划为一次性授 予，不设置预留权益。 截至本激励计划公告之日，公司 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京经纬恒润科技股份有限公司董事会,现提名吕守升为北京经纬恒 润科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京经纬恒润科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北京经纬恒润科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为进一步完善北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司制定了《北京经纬 恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"）。 为保证本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等 有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司公司章程》 的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为建立和完善公司激励约束机制，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度 化，保证公司激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法考核评估激励对象。 考核指标与公司 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-042 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第一类限制性股票。 股份来源：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二 级市场回购的本公司人民币（A）股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《北京经纬恒润科技股份 有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）拟向 激励对象授予的限制性股票数量为62.16万股，占本激励计划公告时公司股本总 额12,000.00万股的0.5180%。本激励计划为一次性授予，不设置预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司管理团队及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞 争能力与可持续发展能力，在充分保障公司及股东利益的 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出召开第一届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 27 日通过现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。会议的召集、召开以及表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-043 北京经纬恒润科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公 司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...