（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢德仁，已充分了解并同意由提名人北京经纬恒润科技股份有限公司董 事会提名为北京经纬恒润科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京经纬 恒润科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会提名委员会 2023 年 9 月 27 日 1、上述第二届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规和公司章程中规 定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受到中国证监会的行政 处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况，亦不存在其他违法违规情形。上述候选人未持有公司股票，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任 职资格和独立性等要求。 2、上述第二届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则，均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人谢德 仁先生为会计专业人士；其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求。 综上，我们同意提名宋健先生、谢德仁先生和吕守升先生为公司第二届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。 北京经纬恒润科技股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 北京经纬恒润科技股份有限 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京经纬恒润科技股份有限公司董事会,现提名宋健为北京经纬恒润 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京经纬恒润科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北京经纬恒润科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宋健,已充分了解并同意由提名人北京经纬恒润科技股份有限公司董事 会提名为北京经纬恒润科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京经纬恒 润科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第一届董事会第二十二次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京经纬恒润科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在 仔细审阅会议资料后，对公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》之独立意见 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司董 事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名吉英存先生、曹旭明先生、 齐占宁先生、范成建先生、王舜琰先生和张明轩先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人，公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人资格进行了审查。 我们认为：上述非独立董事候选人的提名和表决程 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 北京经纬恒润科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人目守升,已充分了解并同意由提名人北京经统恒润科技股份有限公司董 事会提名为北京经纬恒润科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京经纬 恒润科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等:主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自 ...

| 序 | | | 获授的限制 | 占拟授予限制 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 职务 号 | 姓名 | 国籍 | 性股票数量 （万股） | 性股票总数的 比例（%） | 司股份总额 | | | | | | | 的比例（%） | | 一、董事、核心技术人员 | | | | | | | 1 董事、核心技术人员 | 张明轩 | 中国 | 1.2000 | 1.9305 | 0.0100 | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | 60.9600 | 98.0695 | 0.5080 | | 董事会认为需要激励的人员 | | | 60.4000 | 97.1686 | 0.5033 | | ——中国籍员工（506人） | | | | | | | 董事会认为需要激励的人员 | | | 0.5600 | 0.9009 | 0.0047 | | ——外籍员工（4人） | | | | | | | 合计 | | | 62.1600 | 100.0000 | 0.5180 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-044 北京经纬恒润科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 27 日通过现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。会议的召集、召开以及表决 情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公 司法》《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-040 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于对外投资暨设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 项目概述：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 江铃汽车集团有限公司（以下简称"江铃集团"）的全资子公司江西江 铃集团晶马汽车有限公司（以下简称"江铃晶马"）在江西省南昌小蓝 经济技术开发区共同出资设立江西经纬恒润科技有限公司（暂定名，以 下简称"项目公司"或"控股子公司"，最终以当地市场监督管理局核 准的名称为准），作为汽车智能电动平台项目（项目名称最终以备案证 为准，以下简称"项目"）的实施主体。通过各方的初始投资以及项目 公司运营获得的收益进行持续投入，项目投资预计约人民币 10 亿元（投 资金额以最终实际项目建设所需投资金额为准）；其中项目公司的首期 注册资本为 2 亿元，公司以自有货币资金认缴出资 1.2 亿元，占项目 公司注册资本的比例为 60%，江铃晶马以自有货币资金认缴出资 0.8 亿 元 ...

一、《关于签署项目合同书进行对外投资并设立控股子公司的议案》之独立意见 我们对提交本次会议审议的《关于签署项目合同书进行对外投资并设立控股子公 司的议案》进行了认真审阅和核查，基于独立判断，现发表独立意见如下： 本次投资事宜是基于公司业务拓展和战略需求，对公司战略布局、业务拓展和经 营业绩均具有积极影响，符合公司整体战略发展规划。本次投资事宜及控股子公司的 设立不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不会对公 司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，该事项履行了必要的审批程序，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于签署项目合同书进行对外投资并设立控股子公司的议 案》。 独立董事：宋健、谢德仁、吕守升 2023 年 9 月 7 日 北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开 第一届董事会第二十一次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独 ...