本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利 润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议和第 二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-009 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，同意公司2023年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 （二）监事会意见 监事会认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上海证券交易所 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 1 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 专户），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放 非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《荣昌生 物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、 规范性文件的要求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董 事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郝先经，1965 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。于 1989 年 7 月获得山东财政学院（现称山东财经大学）的财务学士学位，于 1996 年 7 月获得辽宁大学的经济学硕士学位，自 1995 年 6 月起成为中国注册会计师 协会会员、自 2000 年 12 月起成为中国注册税务师协会会员；2008 年 5 月至 2014 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露行为，建立健全信息披露事务管理规定，提高公司信息披露管理水平和质量，确保 公司对外披露信息的真实、及时、准确、完整、公平，保护公司股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、 香港证券及期货事务监察委员会《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称 《证券及期货条例》）、香港证券及期货事务监察委员会《内幕消息披露指引》（以下简 称《内幕消息披露指引》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交 所上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生产 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日首次公开发行普通股（A 股）5,442.6301 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格人民币 48.00 元，募集资金总额人民币 2,612,462,448.00 元，扣除发行费 用合计 106,516,951.24 元后的募集资金净额为 2,505,945,496.76 元。上述资金到 位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明 （2022）验字第 61486761_J03 号《验资报告》。 （二）2023年度募集资金使用情况及结余情况 华泰联合证券有限责任公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年度募集资 金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"、"公司"或 "发行人"）首次公开 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《荣昌生 物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、 规范性文件的要求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董 事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈云金，1985 年 7 月出生，男，香港籍，境外永久居留权。于 2010 年获香 港中文大学普通法法学硕士学位；中国执业律师。2010 年 8 月至 2012 年 4 月任 美国 Gibson, Dunn & Crutcher 律师事务所香港分所律师，2012 年 4 月至 2014 年 1 月，任韩国三星电子香港有限公司法务主任，20 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，荣昌生物制 药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 5,442.6301 万股，发行价格为每股 48 元。截至 2022 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号： | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公 司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 3 亿元的自有 资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品降低财务成本。在总额不超过人民 币 3 亿元（含 3 亿元）额度内，资金可以循环使用。 （四）公司对现金管理相关风险的内部控制 履行的审议程序：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币 3 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70051338_J01号 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了荣昌生物制药（烟台）股份有限公司的财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了编号为安 永华明（2024）审字第70051338_J01号的无保留意见审计报告。 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标： 营业收入扣除》的规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司编制了后附的2023年度 营业收入扣除情况表（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其 真实性、合法性、完整性是荣昌生物制药（烟台）股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对荣昌生物制药（烟台）股份有限公司财务报表整体发表审计意见而 实施的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审 ...

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 董事会审核委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》和《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）《董事会审核委员会议事规则》等相关规定，荣昌生物制药（ 烟台)股份有限公司(以下简称"公司")董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则 ,认真履行了审核监督职责。现对2023年度董事会审核委员会履职情况向公司董 事会作如下报告; 一、审核委员会基本情况 因第一届董事会董事任期届满,公司于2023年6月9日召开2022年年度股东大会 ,选举产生了公司第二届董事会成员。同日,公司召开第二届董事会第一次会议选 举产生了新一届的董事会审核委员会,委员会由三名成员组成,分别为独立董事郝 先经、独立董事陈云金及董事王荔强,其中会计专业人士郝先经担任委员会召集人 二、审核委员会会议召开情况 报告期内,董事会审核委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董 事会审核委员会议事规则》等相关规定,积极履行职责。2023年度 ...