荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东利益，且基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，荣昌生物 制药（烟台）股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在 上海证券交易所网站披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》（以下简称"2024 年度行动方案"）。自 2024 年度行动方案发布 以来，公司积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好 资本市场形象等方面取得了较好成效。2025 年 3 月 27 日，公司召开 第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《公司 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》，基于 2024 年度行动方案执行情况的评估， 进一步制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体情况如 下： 一、聚焦经营主业，持续巩固和增强核心竞争力 2024 年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，新 药研发管线持续推进，多个创新药物处于关键试验研究阶段，研发投 入增加，同时泰它西普和维迪西妥单抗销售收入快速增长，产品毛利 率持续增长。2024 年 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – 8 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 是荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号： | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | | 现金管理受托方：银行、证券等金融机构 本次现金管理金额：投资额度不超过 1.4 亿元人民币，在上述额度内公 司可循环进行投资，滚动使用。 现金管理产品名称：保本型结构性存款、协议定期存款 履行的审议程序：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、购 买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行现金管理，本事项无需提交 公司股东大会审议。上述额度自公司董事会审议通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 根据公司经营需求及财务状况，公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申 请总额不超过 55 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信类型包括但 不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等，具 体的授信业务品种、授信期限及额度以公司与相关金融机构最终签订的合同或协 议为准。 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-013 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内， 并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视 公司业务发展的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度由公司及全资子公 司共同滚动使用，可以循环使用。授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号： | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理的目的 通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。 （二）现金管理的资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经 营。 现金管理金额：投资额度不超过 5 亿元人民币，在上述额度内公司可循 环进行投资，滚动使用。 现金管理投资类型：公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全 性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的投资理财产品， 包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产 品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等。 履行的审议程序：荣昌生物制药（烟台）股份有限 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70051338_J04号 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会： 我们审计了荣昌生物制药（烟台）股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70051338_J01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） 。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是荣昌生物制药 （烟台）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计荣昌生物制药（烟 台）股份有限公司2024年度财务报 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会审核委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《董事会审核委员会议事规则》等相关规定，荣昌生物制药（ 烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则 ，认真履行了审核监督职责。现对2024年度董事会审核委员会履职情况向公司董 事会作如下报告： 一、审核委员会基本情况 2024年度，公司董事会审核委员会由3名成员组成，由独立董事郝先经先生、 独立董事马兰女士、董事王荔强先生三名成员组成，其中会计专业人士郝先经担任 委员会召集人。 二、审核委员会会议召开情况 报告期内，董事会审核委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董 事会审核委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责。2024年度，董事会审核 委员会共计召开了5次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | - ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号： | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议，于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决 议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：《公司 2024 年监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王 威东先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2024 年度，总经理 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688331 公司简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 268 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司致力于创新疗法的发现、开发和商业化。公司积极布局覆盖多项疾病治疗领域的在研产 品管线，未来仍将维持相应规模的研发投入用于在研产品进行临床前研究、全球范围内的临床试 验以及新药上市前准备等药物开发工作。同时，公司新药上市申请等注册工作、上市后的市场推 广等方面亦将带来高额费用，均可能导致短期内公司亏损进一步扩大，从而对公司日常经营、财 务状况等方面造成不利影响。报告期内，公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。公 司已在本报告详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅"第三节管理层讨 论与分析"之"四、风险因素"相关内容。 四、公司全 ...