证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-017 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 符合 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌 生物三期 6134 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 101 | | 其中：A 股股东人数 | 100 | | 境外上市外资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 218,266,774 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 218,266,774 | ...

片来源：摄图网 双核心产品发展瞩目 文 | 周涛 作为国内少数拥有双上市产品的创新药企，泰它西普（泰爱®）和维迪西妥单抗（爱地希®）构成了荣 昌生物的业绩支柱。2024年，两款药物分别贡献9.2亿元和7.8亿元收入，同比增长62%和54%，合计占 总营收比重超90%。 截至4月1日 09:59，创新药企ETF(560900)上涨2.89%，最新价报0.82元，盘中成交额已达124.53万元， 换手率3.26%。跟踪指数中证创新药产业指数（688331.SH；09995.HK）强势上涨3.04%，成分股荣昌生 物(688331)上涨8.94%，位列指数涨幅榜前三。 其中，自身免疫领域王牌泰它西普展现强劲增长动能。这款全球首个BLyS/APRIL双靶点融合蛋白药 物，继2021年获批系统性红斑狼疮（SLE）适应症后，2024年再添类风湿关节炎（RA）完全批准。财 报披露，其医院覆盖数突破1000家，医保放量效应显著。 市场异动背后，资金押注逻辑直指行业基本面变化。3月28日，荣昌生物交出了2024年成绩单。财报显 示，公司全年实现营收17.17亿元，同比大增58.54%，但净亏损仍达14.68亿元，扣非后亏损额较 ...

公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计2个，包括汇添富医疗服务灵活配置混合A、汇 添富达欣混合A，持股增加占比达0.38%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，包括中银创新 医疗混合A、融通远见价值一年持有期混合A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募 基金共计3个，包括招商国证生物医药指数A、天治新消费混合、中泰中证500指数增强A。本期较上一 季未再披露的公募基金共计21个，主要包括易方达医疗保健行业混合A、中银医疗保健混合A、农银医 疗保健股票、嘉实互融精选股票A、农银创新医疗混合等。 2025年3月28日，荣昌生物(688331.SH)发布2024年年度报告。截至2025年3月27日，共有29个机构投资 者披露持有荣昌生物A股股份，合计持股量达2.14亿股，占荣昌生物总股本的39.31%。其中，前十大机 构投资者包括烟台荣达创业投资中心(有限合伙)、烟台荣谦企业管理中心(有限合伙)、烟台荣益企业管 理中心(有限合伙)、PAG Growth Prosperity Holding I(HK) Limited、I-Nova Limited、烟台荣实企业管理 中心(有限合伙)、北京 ...

每经记者 林姿辰 每经编辑 文多 3月27日，荣昌生物（SH688331）发布2024年年报，公司去年实现营业收入17.17亿元，较上年同期增 加58.54%，归母净利润为亏损14.68亿元，净亏损额较上年同期缩窄2.84%，扣非后净利润为亏损15.08 亿元，较上年同期缩窄2.31%。 公司表示，2024年收入增加主要是因为泰爱（泰它西普）、爱地希（维迪西妥单抗）这两个核心产品的 销售收入及销量同比快速增长。扣非后净利润仍为负数，主要因为公司对在研项目研发投入仍然较大、 对商业化产品泰它西普和维迪西妥单抗的推广力度加大。 记者注意到，泰爱和爱地希均有适应症进入医保目录，去年销售持续放量。 泰爱去年销量约152.45万支，同比增加94.87%，首次突破150万支关口。爱地希去年销量约23.71万支， 同比增加36.54%。 荣昌生物去年的销售费用同比增加22.39%至9.49亿元。截至去年底，公司自身免疫商业化团队已超过 800人，已完成超过1000家医院的药品准入；同期，公司肿瘤科商业化团队已有近600人，已完成超过 1000家医院的药品准入。与2023年相比，两个团队对应药品的准入医院数量均有所增加。 不 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70051338_J01号 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是荣昌生物制药 （烟台）股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 安永华明（2025）专字第70051338_J ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 5,442.6301 万股，发行价格为每股人民币 48.00 元， 本次发行实际募集资金为 261,246.24 万元，扣除发行费用后的净额为 250,594.55 万元。截至 2022 年 3 月 28 日，上述募集资金已到位并经安永华明会计师事务所 1 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 已审财务报表 2024年度 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 页 次 审计报告 1 - 6 已审财务报表 合并资产负债表 7 - 8 合并利润表 9 - 10 合并股东权益变动表 11 合并现金流量表 12 - 13 公司资产负债表 14 - 15 公司利润表 16 公司股东权益变动表 17 公司现金流量表 18 - 19 财务报表附注 20 - 115 补充资料 1.非经常性损益明细表 1 2.净资产收益率和每股收益 1 目 录 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 1 审计报告 安永华明（2025）审字第70051338_J01号 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了荣昌生物制药（烟台）股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的荣昌生物制药（烟台）股份有限公司的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 20 ...

《上市公司治理准则》 交易所科创板股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中 华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《荣昌生 物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、 规范性文件的要求，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人在公司履行独立董事职责工作情况述职如 下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马兰，1958 年 9 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，博士。于 1990 年获美国北卡罗来纳大学博士学位，并于 1991 年至 1993 年期间在美国北卡罗来 纳大学开展博士后研究， 1993 年至 1995 年期间在美国拜耳公司制药部研究中 心开展博士后研究； 1995 年 12 月至今担任复旦大学上海医学院教授，2003 年 科学研究院院长，并于 2019 年 11 月当选中国科学 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《荣昌生 物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、 规范性文件的要求，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极 参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的 重大事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事及各 专门委员会的作用。现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郝先经，1965 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。于 1989 年 7 月获得山东财政学院（现称山东财经大学）的财务学士学位，于 1996 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《荣昌生 物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、 规范性文件的要求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度担任独立董 事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈云金，1985 年 7 月出生，男，香港籍，境外永久居留权。于 2010 年获香 港中文大学普通法法学硕士学位；中国执业律师。2010 年 8 月至 2012 年 4 月任 美国 Gibson, Dunn & Crutcher 律师事务所香港分所律师，2012 年 4 月至 2014 年 1 月，任韩国三星电子香港有限公司法务主任，20 ...