港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 威东先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《公司总经理工 作细则》等公司制度的规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策， 勤勉尽责地开展 ...

2024年度 营业收入扣除情况专项说明 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70051338_J02号 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了荣昌生物制药（烟台）股份有限公司的财务报表，包括 2024年12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安 永华明（2025）审字第70051338_J01号的无保留意见审计报告。 基于我们为对荣昌生物制药（烟台）股份有限公司财务报表整体发表审计意见而 实施的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计荣昌生物制药（烟 台）股份有限公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及2024年度财务报表中所披 露的相关内容存在重大不一致。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标： 营业收入扣除》的规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司编制了后附的2024年度 营业收入扣除情 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等 相关规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具 了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层 进行了沟通。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查， 并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位独立董事自查的 结果和公司评估和调查的情况，出具对独立董事独立性情况评估的 专项意见如下： 经核查公司独立董事郝先经先生、陈云金先生、黄国滨先生的 任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年度募集资 金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 规定，对荣昌生物在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日首次公开发行普通股（A 股）5,442.6301 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格人民币 48.00 ...

荣昌生物 2024 年环境、社会及管治(ESG)报告 1 目录 | 日求 | | --- | | 关于本报告 . | | 董事会声明 | | 1. 关于我们 . | | 1. 1 公司简介 | | 1. 2 年度 ESG 亮点绩效 | | 1. 3 年度荣誉奖项 | | 1. 4 ESG 治理 … | | 1.4.1 ESG 管理体系 . | | 1.4.2 利益相关方沟通… | | 1.4.3 双重重要性议题判定……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 2. 合规与诚信 . | | 2.1 公司治理 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 2.1.1 公司治理架构 . | | 2.1.2 董事会多元化建设 | | 2. ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-012 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以 下简称"公司"）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）为 2025 年度 A 股审计机构及内部控制审计机构，拟续聘安永会计师 事务所（以下简称"安永香港"）担任 2025 年度港股审计机构。 一、拟聘任 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人 ...

公司代码：688331 公司简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于董事会审核委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审核委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审核委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审核 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执 业注册会计师超过 1,500 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，荣昌生物制 药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 5,442.6301 万股，发行价格为每股 48 元。截至 2022 ...