荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《荣昌生 物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、 规范性文件的要求，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人在公司履行独立董事职责工作情况述职如 下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马兰，1958 年 9 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，博士。于 1990 年获美国北卡罗来纳大学博士学位，并于 1991 年至 1993 年期间在美国北卡罗来 纳大学开展博士后研究， 1993 年至 1995 年期间在美国拜耳公司制药部研究中 心开展博士后研究； 1995 年 12 月 ...

智通财经APP讯，荣昌生物(09995)发布截至2024年12月31日止年度业绩，该集团期内取得收益17.1亿元 (人民币，下同)，同比增加58.92%;母公司拥有人应占亏损14.68亿元，同比收窄2.84%;每股基本亏损2.73 元。 公告称，收益增加乃主要由公司自身免疫类商业化产品泰它西普及抗肿瘤类商业化产品维迪西妥单抗的 销售放量带动销售收入同比增长强劲。 作为全球首个SLE治疗的创新双靶生物制剂，泰它西普已于2021年3月获NMPA批准上市，并开始销 售，同年12月，该产品被纳入国家医保药品目录用于治疗SLE，并于2023年年底，成功续约。截至2024 年12月31日，泰它西普已获准入超过1000家医院。 维迪西妥单抗已于2021年6月获NMPA批准上市，并于同年7月开始销售。2021年年底，该产品用于治疗 HER2表达晚期胃癌(GC)适应症被纳入新版国家医保药品目录。2023年1月，该产品用于治疗HER2表达 尿路上皮癌(UC)适应症被纳入新版国家医保药品目录。截至2024年12月31日，维迪西妥单抗已获准入 超过1000家医院。 展望2025年，集团在中国将继续致力于做好泰它西普和维迪西妥单抗的商 ...

荣昌生物 关于本报告 本报告是荣昌生物制药（烟台）股份有限公司发布的第五本环境、社会及管治报告（或"ESG 报告"），全面展现公司在经营与发展、环境、劳工与社区、价值链等领域内的 ESG 与社会责任实 践和绩效。 ? 时间范围 本报告内容时间界限为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容适当追溯以往年份或延伸到 ? 报告范围 本报告覆盖荣昌生物制药（烟台）股份有限公司及附属公司。 ? 数据来源 全部信息数据来自公司的正式文件、统计报告与财务报告，以及经由公司统计、汇总与审核 的环境、社会及管治信息。报告发布中、英文版本，如有内容不一致，请以中文版为准。如无特 殊说明，货币单位均为人民币元。 ? 编制依据 本报告依照香港联合交易所有限公司《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C2《环 境、社会及管治报告守则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》要 求，参考上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》 ， 并适 度参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI standards） 及明晟指数 ...

公司代码：688331 公司简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号： 2025-016 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 ? 现金管理金额：投资额度不超过 5 亿元人民币，在上述额度内公司可循 环进行投资，滚动使用。 一、现金管理概况 （一）现金管理的目的 通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。 （二）现金管理的资金来源 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经 营。 （三）额度及期限 自董事会审议通过之日起一年内，公司拟使用不超过人民币 5 亿元的自有资 金进行现金管理，在授权额度及有效期内可循环滚动使用。 （四）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，根据公司资金整体运营情况，秉承资金 效益最大化的原则，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包 括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、结构性 存款、通知存款、 ...

二、审核委员会会议召开情况 报告期内，董事会审核委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董 事会审核委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责。2024年度，董事会审核 委员会共计召开了5次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下： 一、审核委员会基本情况 独立董事马兰女士、董事王荔强先生三名成员组成，其中会计专业人士郝先经担任 委员会召集人。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会审核委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《董事会审核委员会议事规则》等相关规定，荣昌生物制药（ 烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则 ，认真履行了审核监督职责。现对2024年度董事会审核委员会履职情况向公司董 事会作如下报告： 第二届董事 1. 《关于听取境外会计师事务所对集团 2023 年度审核情况 会之审核委 汇报的议案》 召开日期 会议届次 会议内容 员会第 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东利益，且基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，荣昌生物 制药（烟台）股份有限公司（简称"公司" ）于 2024 年 3 月 28 日在 上海证券交易所网站披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》（以下简称"2024 年度行动方案"） 。自 2024 年度行动方案发布 以来，公司积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好 资本市场形象等方面取得了较好成效。2025 年 3 月 27 日，公司召开 第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《公司 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》，基于 2024 年度行动方案执行情况的评估， 进一步制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体情况如 下： （RC48）在美国、欧洲的注册及商业化进程。其他分子将积极寻求海 外合作，早日实现海外商业化落地。 二、加强募投项目管理，保障募投项目顺利推进 金总额约为人民币 26.12 亿元。上市以来，公司使用募集资金投入 "生物新药产业化项目" 、"抗肿瘤抗体新药研发项目" 、"自身免疫及 眼科疾病抗体 ...

港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-012 ? 拟聘任的会计师事务所名称：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以 下简称"公司"）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （以下简称"安 永华明"）为 2025 年度 A 股审计机构及内部控制审计机构，拟续聘安永会计师 事务所（以下简称"安永香港"）担任 2025 年度港股审计机构。 一、拟聘任 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （以下简称"安永华明" ）于 1992 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业 务收入人民币 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 目 录 | | | 二、荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3–8 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70051338_J03 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作， 以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实 施 了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工 作 为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大 方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指 编制，如实反映了2024年度荣昌生物制药（烟台）股份有限公司募集资金存放与实 际 使用情况。 本报告仅供荣昌生物制药（烟台）股份有限公司披露2024年度报 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-011 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： ? 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 ? 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 ? 2024 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议和 第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，同意公司 2024 年度不进行利润 分配，也不进行资本公积金 ...