| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第二 个归属期符合归属条件的公告 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为 358.000 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 54,426.30 万股的 0.6578%。其中， 首次授予 A 类权益 87.305 万股，B 类权益 199.64 万股，合计 286.945 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 54,426.30 万股的 0.5272%，首次授予部 分占本次授予权益总额的 80.15%；预留 71.055 万股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额 54,426.30 万股的 0.1306%，预留部分占本次授予权益总额的 19.85%。 3、授予价格：36.36 元/股。 4、激励人数：本激励计划拟首次授予限制性股票的激励对象总人数为 188 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 关联董事王威东、房健民、何如意、林健、王荔强对本议案回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长王威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及 《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第 二个归属期及 B ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-053 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 独立董事候选人声明 本人黄国滨，已充分了解并同意由提名人荣昌生物制药（烟台）股份有限 公司董事会提名为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任荣昌生物制药（烟台）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 综上，我们同意提名黄国滨先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议进行审议。 董事会提名委员会 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》等有关规定，荣昌 生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会 对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人黄国滨先生的个人履历等相关 资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、 独立董事的情形；其最近 36 个月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 附件： 独立董事候选人黄国滨先生简历 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》， 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 因独立董事马兰女士申请辞去公司第二届董事会独立董事及提名委员会、战略委 员会的相关职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 23 日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 独立董事提名人声明 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定； 提名人荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会，现提名黄国滨先生为 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任荣昌生物制药（烟台）股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称 | 2024 年三季报业绩说明会 | | | 时间 | 2024 年 12 月 10 日上午 | 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | （网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 王威东–董事长 | | | | 房健民–总经理 | | | 公司接待人员 | 温庆凯–董事会秘 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 03 日(星期二) 至 12 月 09 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@remegen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 三、 参加人员 董事长：王威东先生 总经理：房健民先生 董事会秘书：温庆凯先生 荣昌生 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于马兰女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于 公司董事会人数的三分之一起生效，在此之前，马兰女士仍将按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工 作。 马兰女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作等 方面发挥了积极有效的作用，公司及董事会对马兰女士任职期间为公司及董事会工作所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 荣昌生物制药（烟 ...