荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》的有关规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事陈云金先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 拟于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 | 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈云金先生，其基本情况 如下： 陈云金 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一 次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股 东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-042 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称公司）董事人员的 选聘工作，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市 规则》）等相关法律、法规以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要在以下方面实现监控职责： （一） 在其职权范围内协助董事会拟定公司董事人员的选任程序、标准和任职资格 进行审议； （二） 筛选及提名董事、各董事委员会委员人选，经董事会通过后，提呈股东大会 决议； （三） 确保董事和各董事委员会委员始终保持足以完成其职责的技能、经验和知识； 及 （四） 确保董事会持续做好企业管治职责。 第二章 组成 第三条 提名委员会由三名或 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日收到烟台荣昌控股集团有限公司的通知，计划以其自有资金或自筹资金 自 2023 年 12 月 1 日起 6 个月内，在遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统允许的 方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份。现将有关情况公 告如下： 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人王威东、房健 民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、杨敏华、温庆凯、魏建良对公司经营 情况的持续看好，以及对公司未来发展前景的信心，拟于 2023 年 12 月 1 日起 6 个 月内，通过其控制的企业烟台 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 监事会关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 17 日，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司<2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的相关规定，公司对 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于 2023 年 11 月 20 日在上海 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 2023年三季报业绩说明会 时间 2023年11月23日上午 10:00-11:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 王威东–董事长 房健民–总经理 公司接待人员 温庆凯–董事会秘书 童少靖 -首席财务官兼联席公司秘书 陈云金–独立董事 问1：请问公司三季度有哪些产品或适应症获批？ ...

香 港 交易 及 結 算 所 有限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所有 限 公 司 對 本公 告 之 內 容概 不 負 責， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦不 發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 就因 本 公 告全 部 或 任 何 部分 內 容 而 產生 或 因 倚 賴 該等 內 容 而 引 致的 任 何 損 失承 擔任何責任。 – 1 – （股份代號：9995） 自願公告 泰它西普（商品名：泰愛®）獲得中國國家藥品監督管理局 完全批准用於治療系統性紅斑狼瘡成年患者 本公告由榮昌生物製藥（ 煙台 ）股份有限公司（「本公司」）自願作出。 本 公 司 董 事 會（「董 事 會」）欣 然 宣 佈 ， 泰 它 西 普（ 商 品 名 ： 泰 愛 ® ）正 式 獲 得 中 國 國 家 藥 品 監 督 管 理 局（「NMPA」）同 意 ， 由 附 條 件 批 准 轉 為 完 全 批 准 ， 用 於 與常 規 治 療 聯 合， 針 對 在 常規 治 療 基 礎 上仍 具 有 高 疾 病活 動 性 、 自身 抗體陽性的系統性紅斑狼瘡（「SLE」）成年患者。 此 次 獲 完 全 批 准也 是 該 藥 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-033 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于调整 2023-2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、 有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因该等日常关联交易 而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于调整 2023-2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，关联 董事王威东先生、房健民先生、林健先生、王荔强先 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 （草案） 1 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 二零二三年十一月 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《荣昌生物制药 （烟台）股份有限公司章程》制订。 3 四、本计划限制性股票的授予价格（含预留授予）为 49.77 元/股。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股 ...

调整 2023-2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为荣 昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"）首次公 开发行A股股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关规定，对荣昌生物 调整2023-2025年度日常关联交易预计的情况进行了核査，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审核委员会意见 本次日常关联交易年度预计调整是公司正常经营和业务发展所需，交易定价 遵循公平、公正、公允的市场化原则，属于正常的商业交易行为，不会对公司财 务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，审 核委员会同意将本次日常关联交易年度预计调整事项提交公司董事会审议。 2、董事会审议和关联董事回避情况 荣昌生物于2023年11月17日召开第 ...