证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知·············· | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程·············· | 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案·············· | 6 | | | 议案一：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 ···· | 6 | | | 议案二：关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 ·· | 8 | 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议 主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举 手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-037 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 10 月 15 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议 案》 监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点是基 于推进项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，可有效推进 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 2024年10月15日,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称 "公司")召开第一届董事会第二十六次会议,我们作为公司的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《西安 高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《西 安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等规定,基于独立 判断的立场,就公司第一届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表 意见如下: 独立董事签字： 沈 江签字: __ 2024 年 10 月 15 日 (此页无正文,为《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字: 张著 张 蕾签字:_ (一)关于公司增加 2024年度日常关联交易预计的议案 经过审慎核查,我们认为:公司董事会在审议该议案时关联董事履 行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。公司拟增加的 2024年度日常关联交易预计,遵循 了平等、自愿、公允、合理的原则,关联交易定价公平合理 ...

中国国际金融股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次拟 增加的 2024 年度日常关联交易分别为向中国电气装备集团有限公司及其控制下的企业 销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务，及承租资产，其中销售商品、提供劳务的 交易金额预计增加 8,000.00 万元，购买商品、接受劳务的交易金额预计增加 5,000.00 万 元，承租资产的交易金额预计增加 100.00 万元。相关的关联董事、关联监事回避表决， 出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规 定。 关于西安高压电器研究院股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研究院股份 有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-036 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 5 日 至 2024 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

中国国际金融股份有限公司 变更部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研究院股份 有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章及业务规则的要求，对西高院变更部分募投项目实施主体、实施地点事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于西安高压电器研究院股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意注册，并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人 民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 6,090.83 万元，实际募集资 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-034 西安高压电器研究院股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 本次变更部分募投项目实施主体、实施地点未改变募投项目投资 总额、未改变所涉及的业务领域和方向、未改变募投项目实施方式，不 会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金总额 为人民币 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-035 西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月完成收购河南省高压电器研究所有限公司（以下简称"河高所"）55% 股权事项的工商变更程序，河高所成为公司控股子公司，纳入公司合并 报表范围，公司与关联方之间的交易有所增加，根据公司正常生产经营 所需，公司拟增加 2024 年度日常关联交易预计。 本次拟增加的 2024 年度日常关联交易分别为向中国电气装备集团 有限公司及其控制下的企业销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务， 及承租资产，其中销售商品、提供劳务的交易金额预计增加 8,000.00 万 元，购买商品、接受劳务的交易金额预计增加 5,000.00 万元，承租资产 的交易金额预计增加 100.00 万元。 本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会 审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、交易概述 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-033 西安高压电器研究院股份有限公司 关于收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股权 暨关联交易的进展公告 三、风险提示 公司将根据相关规则规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 理性判断，并注意投资风险。 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 9 日 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据未来发 展需要，为提升公司综合实力，并切实履行公司及其控股股东于公司首 次公开发行股票并上市时作出的避免同业竞争的承诺，公司以自筹资金 现金收购平高集团有限公司（以下简称"平高集团"）持有的河南省高压 电器研究所有限公司（以下简称"河高所"）55%股权，交易金额 45,267.99 万元人民币（以下简称"本次交易"）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购河南 省高压电器研究 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市及持续督导的保荐机构，负责西高院持续督导工作，出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 6 | | 年上半年度，保荐机构督 2024 导西高院及其董事、监事、高 | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、 | 级管理人员遵守法律、法规、 | | | 法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其 | 部门规章和上海证券交易所发 | | | 他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺 | 布的业务规则及其他规范性文 | | | | 件，切实履行其所做出的各项 | | | | 承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效 ...