证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-010 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定。所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。监事会及全体监事保证公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 综上，监事会同意《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十三次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 4 月 9 日在西安市莲湖 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务 的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解西安高压电器研究院股份 有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）在西电集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）之间开展金融业务的 风险（以下简称"关联方金融业务风险"），维护资金安全， 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司 业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，特制定本风险处置 预案（以下简称"本预案"）。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立关联方金融业务风险预防处置领导小组， 由公司董事长任组长，领导小组成员包括公司总经理、财务 负责人、董事会秘书、财务部门负责人等，领导小组组长为 领导小组风险预防处置第一责任人。领导小组负责组织开展 对关联方金融业务风险的防范和处置工作，对关联方金融业 务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对关联方金融业务风险的应急处置应遵循以下 原则办理： （一）统一领导，分级负责。关联方 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 国联证券股份有限公司 会议时间 2024年3月16日 会议地点 西高院会议室 证券事务代表 韩瑞 公司接待人员 证券事务专员 李凡 投资者关系活动 问题1：变压器检测主要涉及哪些内容？ ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安高 压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 726号）同意注册，并经上海证券交易所同意，西安高压电器研究院股份有限公 司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 7,914.4867万股，并于2023年6月19日在上海证券交易所上市。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 西高院的保荐机构，负责对西高院的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，中金公司作为正在履行西高院持续督导工作的保荐机构，对公司 2023年6月19日至2023年12月31日期间（以下简称"本持续督导期"）的规范运 作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 1 （一）保 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 华泰证券股份有限公司 鹏扬基金管理有限公司 英大国际信托有限责任公司 参与单位名称 金鹰基金管理有限公司 北京市星石投资管理有限公司 中国国际金融股份有限公司 ...

董事会 2024 年 2 月 29 日 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-002 西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整组织 机构的议案》。为保障公司战略规划落地实施，进一步支撑和优化运营管 控模式，结合业务发展需要，公司对现有组织机构进行了调整。 本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产 经营活动产生重大影响，调整后的公司组织机构图详见附件。 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 西安高压电器研究院股份有限公司组织机构图 办公室（合署办公） 党委工作处（合署办公） 经理层 纪检室 工会 办公室 团委 办公室 变压器/ 互感器 实验中心 产业计量 中心 认 证 室 技术 中心 行 业 办 公 室 标 准 室 沈 阳 变 压 器 研 究 院 有 限 公 司 数 字 智 造 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 东北证券股份有限公司 上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限合伙） 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 参与单位名称 宝盈基金管理有限公司 中邮创业基金管理有限公司 华泰保兴基金管理有限公司 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 民生证券股份有限公司 睿远基金管理有限公司 参与单位名称 鹏华基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司 会议时间 2024年2月21日 会议地点 西高院会议室 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 广发基金管理有限公司 中信资产管理有限公司 国新投资有限公司 天风（上海）证券资产管理有限公司 诺安基金管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 中邮创业基金管理股份有限公司 会议时间 2024年1月23日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 公司接待人员 证券事务代表 韩瑞 证券事务专员 李凡 ...