证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 华鑫证券有限责任公司 会议时间 2023年1月17日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 公司接待人员 证券事务代表 韩瑞 证券事务专员 李凡 ...

经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 鉴于公司需及时选举监事会主席，会议上已对本次紧急会议作出说 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-027 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2023 年 12 月 29 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由半数以上监事共同推举监事惠 云霞女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 长江证券股份有限公司 参与单位名称 中欧基金管理有限公司 会议时间 2023年12月28日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 公司接待人员 证券事务代表 韩瑞 ...

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于提名第一 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名惠云霞女士为公司第 一届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安高压电器 研究院股份有限公司关于非独立董事、非职工代表监事辞职及补选董事、 监事的公告》（公告编号：2023-023）。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议 通过《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选惠 云霞女士为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自公司 2023 年第五 次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-028 西安高压电器研究院股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-026 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 201,833,409 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 201,833,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.7544 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.7544 ...

北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 版 体 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律 意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本 材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原件一 致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 画源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:西安高压电器研究 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 中国国际金融股份有限公司 参与单位名称 景顺长城基金管理有限公司 会议时间 2023年12月20日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 公司接待人员 证券事务代表 韩瑞 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 证券代码：688334 证券简称：西高院 2023 年 12 月 目 录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知……………………………………1 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程……………………………………4 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案……………………………………7 | | 议案一：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关 | | | 主体购买责任险的议案 | ……………………………………………………7 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | ……………………………9 | | 议案三：关于公司 | 2024 年度日常关联交易预计的议案 …………14 | | 议案四：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案…………21 | | | 议案五：关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案……23 | | 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为维护广大 ...

重要内容提示： 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-025 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为西安高压电器研究院股份有 限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西高院 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 西高院于 2023 年 12 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关 联交易预计金额合计为人民币 45,880.00 万元。相关的关联董事回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司第一届董事会第十九次审计及关联交易控制委员会会议审议通过了《关于公司 2024 年度日 ...