作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《普源精电科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本人 在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利 益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 普源精电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）关于影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人刘军，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技 大学电路与系统专业博士学历。2001年6月本科于杭州电子工业学院（2003年更 名为杭州电子科技大学）电子工程系毕业后留校任教至今，在集成电路设 ...

普源精电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况 1、董事会、股东大会审议决策事项 2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会、11 次董事 会。董事会专门委员会共召开 7 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议，1 次 战略委员会会议，4 次薪酬与考核委员会会议。出席情况具体如下： （1）出席股东大会情况 | 独董姓名 | 应参加股东 | 现场或通讯亲 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大会次数 | 自参会次数 | 数 | | | 王珲 | 4 | 4 | 0 | 0 | （2）出席董事会情况 | 独董姓名 | 应参加董事 | 现场或通讯亲 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 自参会次数 | 数 | | | 王珲 | 11 | 11 | 0 | 0 | 本人王珲，1974年7月出生，中国 ...

普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 之 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"上市公司"或"公司"） 以支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购北京普源耐数电子 有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次 交易"）。本次交易的新增股份登记手续及资产过户手续均已办理完毕。 一、 重组基本情况 公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议、第二届董事 会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议、2023 年年度股东大会审议通过 了本次交易的相关议案，公司通过现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方 式收购耐数电子 100%股权。 2024 年 7 月 16 日公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普 源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2024〕1049 号）。同意公司向吴琼之发行 1,978,801 股股份、向孙林发行 1,277,791 股股份、向孙宁霄发行 1,277,791 股股份、向金兆健发行 1,135,814 股股份、向许家麟发行 ...

普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计 机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对德勤华永在 2024 年年度报告审计过程中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规有效，其内部质量 管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务 报告，公允表达意见。具体情况如下： 普源精电科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成 为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批 准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务 所从事证券 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-010 普源精电科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会2022年2月24日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]399号)同意注册，并经上海证券交易所 同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,327,389股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为人民币60.88元，共募集资金人民币1,846,331,442.32元，扣除发行费用后， 实际募集资金净额为人民币1,666,127,187.19元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的德师报(验)字(22)第00172号《验资报告》验证。 2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票 根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意普源精电科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039号），本公司获准以简易程 序向特定对象发行人民币普通股5,300,676股，每股发行价54.71元，募集资金总额为 ...

���� 环境、社会责任及公司治理（ESG)报告 普源精电科技股份有限公司 日录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进普源精电 | 03 | | 普源精电"数说"2024 | 10 | | 治理筑基，合规风控并举 | | | --- | --- | | 三会护航,治理体系完善 | 19 | | 体系塑核,长效机制构建 | 22 | | 风险智控，内控矩阵升级 | 26 | | 商道惟诚,廉洁体系构建 | 27 | | 权益优化,投关价值共创 | 30 | 02 | 绿色发展，笃行环保使命 | | | --- | --- | | 环管精进，生态足迹管理 | 32 | | 循环启航,清洁生产深化 | 35 | | 气候应变，低碳转型践行 | 40 | OR 科创赋能,精益求精优产 | 匠心铸器，产品全链精进 | 44 | | --- | --- | | 服务臻善，客户价值交付 | 51 | | 产研协同，行业标准引领 | 55 | | 数智转型，生态共建协同 | 60 | | 供链革新,责任采购践行 | 64 | 04 专题: 内生突破 ...

公司代码：688337 公司简称：普源精电 普源精电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 普源精电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

普源精电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 截至二零二四年十二月三十一日止 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00515 号 普源精电科技股份有限公司董事会: 我们审核了后附的普源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电")截至 2024年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规 定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容 真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是普源精电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职 ...

股票简称：普源精电 股票代码：688337 2025 目录 CONTENTS | 聚焦经营主业, 提升经营质量 | 1 | | --- | --- | | 加快发展新质生产力， | 5 | | 推动科技创新 | | | 坚持规范运作, | ರ | | 完善公司治理 | | | 提高信披水平， | 9 | | 加强投资者沟通 | | | 注重股东回报, | 10 | | 提升投资价值 | | | 强化"关键少数" 的责任 | 13 | IRI(G DDD 前言:普源精电科技股份有限公司(以下 简称"普源精电"或"公司")始终秉承"成就科 技探索,助您无限可能"的使命,以"成就客 户、阳光奋斗、自律自知、不断创新"为核心价 值观，以"成为测试测量行业卓越的国际品 牌"为愿景,以"技术+市场"双轮驱动为核心 战略,为客户、产业、社会与世界提供进步的 动力，共同追求繁荣与卓越。 公司始终重视投资者利益,牢固树立以 投资者为本的理念,为推动经营发展质量、投 资价值及可持续发展水平的提升,积极维护 市场稳定,公司制定了2025年度"提质增效重 回报"行动方案。 聚焦经营主业,实现高质量发展 RIGOL 聚焦经营主业,提升 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司2024年度募集资金存放 1 3,206,445.58 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 286,793,538.38 元。目前 募集资金已全部到位，到位情况已经江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并于 2023 年 9 月 19 日出具了《验资报告》（苏港会验字[2023]007 号）。 与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"或 "独立财务顾问"）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"普源 精电"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市、2023年以简易程序向 特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构、发行股份购买资产并募集配套 资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对公司2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1 ...