证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-054 北京亿华通科技股份有限公司 关于变更公司审计机构及在 H 股市场按照国际财务报告准 则披露财务报表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京兴华"）（中国会计准则审计机构）、北京兴华鼎丰会计师事务 所有限公司（以下简称"北京兴华鼎丰"）（国际会计准则审计机构） 原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 变更会计师事务所的原因：为保障北京亿华通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年度审计工作的顺利推进，参照《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司业务发展及未来审计工 作的需要，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更 会计师事务所有关事宜与原聘任会计师事务所充分沟通，原聘任会计师事务所 对本次变更事宜无异议。 基于上海证券交易所及香港联合交易所有限 ...

关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-053 北京亿华通科技股份有限公司 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2026 年度发生的关联交易属 公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具 体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公 司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司已召开独立非执行董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关 联交易额度的议案》，全体独立非执行董事认真审阅了公司2026年度日常关联交 易事项的相关资料，一致同意该议案，认为公司2026年度预计的日常关联交易额 度是基于公司日常经营所需进行的，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-059 2025年第三次临时股东会 北京亿华通科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 召开日期时间：2025 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七 层 C701 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日 股东会召开日期：2025年12月23日 本次股东会采用的网络本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易 所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

地址為 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2402） H股類別股東會的代表委任表格 （H股股東適用） 與本代表委任表格有關 的H股股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 為 北 京 億 華 通 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 股H股 （附註3） 持有人， 茲委任大會主席或 （附註4） 地址為 代表本人╱吾等出席本公司於2025年12月15日（星 期 一）下 午 二 時 正（或 緊 隨 於 同 日 同 地 召 開 及 舉 行 的 本 公 司 臨 時 股東會及A股 類 別 股 東 會 後）假 座 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 海 淀 區 西 小 口 路66號中關村東升科技園B-6號 樓C座7層 C701室舉行的H股 類 別 股 東 會（「H股類別股東會」）或 其 任 何 續 會 或 延 會，並 於 會 上 代 表 本 人╱吾 等 依 照 下 列 指 示 投票，如無該等指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。 | （附註A） 特別決議案 | （附註5） 同 意 | （附註5） 反 對 | （附註5） 棄 權 | | -- ...

與本代表委任表格有關的 H股股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2402） 臨時股東會的代表委任表格 （H股股東適用） 日期： 股東簽署 （附註6） ： 附註： 地址為 為北京億華通科技股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元 股H股 （附註3） 登記持有人， 茲委任大會主席或 （附註4） 地址為 代表本人╱吾等出席本公司於2025年12月15日（星 期 一）下 午 二 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 海 淀 區 西 小 口 路66 號中關村東升科技園B-6號 樓C座7層C701室 舉 行 的 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）或 其 任 何 續 會 或 延 會，並 於 會 上 代 表本人╱吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人╱吾等的代表酌情投票。 | （附註A） 特別決議案 | 同 意 | （附註5） | 反 對 | （附註5） | 棄 權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 審議及批准建議授予董事會一般授權，以發行、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2402） H股類別股東會通告 茲通告 北 京 億 華 通 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年12月15日（星 期 一） 下 午 二 時 正（或 緊 隨 於 同 日 同 地 召 開 及 舉 行 的 本 公 司 臨 時 股 東 會 及A股類別股東 會 後）假 座 中 國 北 京 市 海 淀 區 西 小 口 路66號中關村東升科技園B–6號 樓C座7層 C701室舉行H股類別股東會（「H股類別股東會」），以審議及酌情批准以下決議案： 特別決議案 審 議 及 批 准 建 議 授 予 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）一 般 授 權，以 發 行、配 發 及處理額外本公司境外上市外資股（「H股」）（包括出售及轉讓本公司任何庫存股）， 數目不超過本建議決議獲通過 ...

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：2402） 臨時股東會通告 茲通告 北 京 億 華 通 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年12月15日（星 期 一） 下午二時正假座中國北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B–6號 樓C座 7層C701室 舉 行 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」），以 審 議 及 酌 情 批 准 如 下 決 議 案： 1. 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.39(4)條的規定， 股東會上對所有決議案的表決應以投票方式進行。臨時股東會的投票結果將根據上市規則 的規定在聯交所網站( www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sinohytec.com )上 公 佈。為 免 生 疑 問，庫 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如已售出或轉讓 名下所有 北京億華通科技股份有限公司 之股份，應立即將本通函連同 隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2402） 此乃要件 請即處理 閣 下 對本通函任何方面或應採取之行動 如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 2025年11月28日 | 釋 | 義 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | | 3 | | 臨時股東會通告 | | | 8 | | H股類別股東會通告 | | | 10 | (1)發 行H股的一般授權； (2)臨時股東會通告； 及 (3)H股類別股東會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。本公司謹訂於2025年12月15日（星 期 ...

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 北 京 億 華 通 科 技 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2402） 海外監管公告 北京亿华通科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 承董事會命 北京億華通科技股份有限公司 董事長 張國強 中國，北京 2025年11月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 國 強 先 生、宋 海 英 女 士 及 戴東哲女士；非執行董事宋峰先生；獨立非執行董事紀雪洪先生、陳素權先生及 李志杰先生；及職工代表董事張紅黎女士。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-052 北京亿华通科技 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 11 月 28 日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置 募集资金人民币 9,905.40 万元。 一、募集资金临时补充流动资金情况 2024年12月16日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十 六次会议，审议并通过了《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施 及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资 金暂时补充公司及全资子公司的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之 日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于使用以简易程序 向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-035）。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-052 北京亿华通科技股份 ...