北京亿华通科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性合规性 及提交法律文件的有效性的说明 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购 买定州旭阳氢能有限公司（以下简称"旭阳氢能"或"标的公司"）100%的股权 并同时募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次交易完成后，旭阳氢能将成 为公司的全资子公司。 综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的相关规定，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、 有效。 （二）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并制作了交易进 程备忘录。 （三）2025 年 2 月 27 日，公司发布《北京亿华通科技股份有限公司关于筹 划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号 2025-002）。 2025 年 3 月 6 日，公司发布《北京亿华通科技股份有限公司关于筹划发行股份 购买资产并募集配套资金的进展并继续停牌的公告》（公告编号： ...

北京亿华通科技股份有限公司董事会 3．本公司已告知内幕信息知情人员应严格遵守保密制度、履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖本公 司股票或建议他人买卖本公司股票； 4．本公司已按照有关规定，在筹划、推进本次交易的过程中编制了交易进 程备忘录，并经相关人员签字确认。 综上，本公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，执行了严格 有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在 依法披露前的保密义务。 特此说明。 关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度说明 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟通过发 行股份方式购买定州旭阳氢能有限公司（以下简称"旭阳氢能"或"标的公司"） 100%的股权并同时募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次交易完成后， 旭阳氢能将成为公司的全资子公司。 为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就本次交易 采取的保密措施及保密 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-013 特此公告。 北京亿华通科技股份有限公司董事会 2025年3月13日 附件： 北京亿华通科技股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》，现将 相关情况公告如下： 为适应公司业务发展和战略规划布局的需求、降本增效、更好地整合资源配 置，结合未来发展规划与实际业务情况，将品牌管理部、公共关系部、信息技术 部合并至企业管理部；公司办公室、人力资源部、工程管理部合并至综合管理部； 取消氢能事业部；原技术中心调整为研发部；原营销中心调整为销售部；原服务 保障中心调整为售后服务部，以提高公司科学管理水平和运营效率，进一步完善 公司治理结构。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 上市地点：上海证券交易所 北京亿华通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 旭阳集团有限公司 | | 募集配套资金 | 旭阳集团有限公司 | 北京亿华通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券 交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-007 北京亿华通科技股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划以发行股份的方式购 买定州旭阳氢能有限公司（以下简称"定州旭阳氢能"）的 100%股权并募集配套资 金的事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：亿华通，证券代码： 688339）于 2025 年 2 月 27 日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过 5 个 交易日。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司关于筹划发行股份购买 资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-002）。 2025 年 3 月 6 日，鉴于相关各方正在积极推进本次以发行股份方式购买定州 旭阳氢能 100%股权并 ...

北京亿华通科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-011 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2025年度发生的关联交易 属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根 据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不 影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已召开独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交 易额度的议案》，全体独立董事认真审阅了公司2025年度日常关联交易事项的 相关资料，一致同意该议案，认为公司2025年度预计的日常关联交易额度是基 于公司日常经营所需进行的，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 ...

关于预计 2025 年度公司及子公司 申请综合授信、提供担保额度的公告 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-012 北京亿华通科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币）18 亿 元的综合授信额度。 被担保人名称： 公司及全资子公司间互相提供担保具体包括：公司及全资子公司亿华通动 力科技有限公司（以下简称"亿华通动力"）、成都亿华通动力科技有限公司 （以下简称"成都动力"）、北京聚兴华通氢能科技有限公司（以下简称"聚 兴华通"）、郑州亿华通动力科技有限公司（以下简称"郑州动力"）、唐山 谦辰新能源发展有限公司（以下简称"唐山谦辰"）、广东亿华通科技有限公 司（以下简称"广东亿华通"）。 公司控股子公司上海神力科技有限公司（以下简称"上海神力"）及其全 资子公司间互相提供担保具体包括：上海神力及北京神椽科技有限公司（以下 简称"北京 ...

北京亿华通科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条和第四十三条规定的说明 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购 买定州旭阳氢能有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 2、本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本次 交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的交易价格将参考上市公司聘请的符合《证券法》规 定的资产评估机构出具的《资产评估报告》载明的评估值，由交易各方协商确定， 资产定价方式公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到满 足的情形下，本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合 法； 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 1 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）关于上市 ...

北京亿华通科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 第二十条和 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则》第八条的说明 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购 买定州旭阳氢能有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产应当 符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游，且与 科创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提高上 市公司持续经营能力。 公司董事会经审慎判断，本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的相关规定，具体如下： 一、标的公司符合科创板定位 标 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-010 北京亿华通科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购 买定州旭阳氢能有限公司（（以下简称（"标的公司"）100%股权，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据 上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关要 求，现将公司停牌前1个交易日（（即2025年2月26日）前10大股东的名称及持股数 量、前10大流通股股东的名称及持股数量等信息披露如下： 一、 公司前10大股东持股情况 | 序 号 | 持有人名称 | 持股数量 （股） | 占总股 本比例 （%） | 股份类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张国强 | 36,444,469 | 15.73 | 人民币普通股 | | 2 | HKSCC ...