北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立非执行董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京 亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京亿华通科 技股份有限公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执行董事工作 制度》"）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和 义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用， 有效维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立非执行董事职责情况汇报如下： | | 应参加 | 亲自参 | | 缺席董 | 对董事 | 应列席 | 实际列 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 委托出 | | 会各项 | | 席股东 | | 姓名 | 董 ...

一、大华会计师事务所基本情况： 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 北京亿华通科技股份有限公司 关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情 况评估报告 2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：27 家。 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、首席合伙人：梁春 6、截至 2023 年末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：270 人 7、截至 2023 年末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：1,471 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 8、2022 年度经审计的收入总额：332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。 9、2022 年度上市公司审计客户家数：488 家， 主要行业为：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批 发和零售业、建筑业。 2022 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立非执行董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京 亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京亿华通科 技股份有限公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执行董事工作 制度》"）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和 义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用， 有效维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立非执行董事职责情况汇报如下： 一、独立非执行董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志杰，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财务与 金融专业博士。2008 年 10 月至 2011 年 12 月就职于中国电信（香港）国际有限 公司，任董事、副总经理 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京亿华通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688339 公司简称：亿华通 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-018 北京亿华通科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）变更前采用的会计政策 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第17 号>的通知》(财会[2023]21号)（以下简称"准则解释第17号"）的要求变 更会计政策。 本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 17 号》的相关规定。其他未 变更部分仍按上述原有规定执行。 （三）变更的具体情况及对公司的影响 一、 本次会计政策变更情 ...

作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立非执行董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及 《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京 亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执 行董事工作制度》"）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执 行董事职责和义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执 行董事的作用，有效维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立非执行董事职责情况汇报如下： 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 一、 独立非执行董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈素权，1979 年出生，中国香港人士，2001 年 11 月取得香港理工大学会 计学学士学位，2005 年 4 月获香港会计师公会认证为执业会计师。2001 年 6 月 至 2003 ...

北京亿华通科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000769 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京亿华通科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一 | 审计报告 | | 1-8 | | 、 | 二 | 已审财务报表 | | | | 、 | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-113 | 大华会 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立非执行董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《北京 亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京亿华通科 技股份有限公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执行董事工作 制度》"）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执行董事职责和 义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执行董事的作用， 有效维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立非执行董事职责情况汇报如下： 一、独立非执行董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘小诗，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月及 1987 年 12 月先后获得美国纽约州立大学石溪分校工学院技术管理系工业管理专业理 科硕士学位、哈里曼管理学院 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-011 北京亿华通科技股份有限公司 每股分配比例，每股转增比例：公司不派发现金红利，不送红股，公 司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟每股转增 比例不变，相应调整每股转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-24,320.37 万元，母公司实现的净利润为-7,861.99 万 元。经公司董事会、监事会审议通过，本次利润分配及资本公积转增股本方案如 下： 1.公司 2023 年度净利润为负，为保证正常经营实现可持续发展，更好地维 护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股； 2.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资 本公积每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 165,465,77 ...

经核查独立非执行董事刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先 生及前述独立非执行董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立 非执行董事签署的相关自查文件，上述独立非执行董事不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立非执行董事的情形，在担任公司独立非执 行董事期间，独立非执行董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立非执行董事独立性的相关要求。 北京亿华通科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 北京亿华通科技股份有限公司董事会 2023 年度关于独立非执行董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立非执行董事刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素 权先生、李志杰先生的独立 ...