证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-023 广东博力威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,857,335 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,857,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.0893 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0893 | 注:截至本次 ...

股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东博力威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达科会字（2025）第 013 号 致：广东博力威科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东博力威科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并 出具《广东信达律师事务所关于广东博力威科技股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会 议通知已于 2025 年 4 月 7 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-018 广东博力威科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-017 广东博力威科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 17 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平 先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席 本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-009 广东博力威科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属 于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持续稳 定经营、长远发展和全体股东利益，2024 年度不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二 届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案是结合了公司投资发展规划后得出的审慎结果，留存未分 配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营、产品研发及业务拓展等相 关资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-012 广东博力威科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 （二）本次发行股票的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产的 20%。发行数量按照募集 ...

[2025] 5-00048 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 22 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 Telephone +86 10 82330558 Fax +86 10 82327668 Internet www.daxincpa.com.cn [2026] 5-00048 2024 12 31 2024 2025 4 17 [2025] 5-00099 2024 - 1 - 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 8 3101 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, ...

[2025] 5-00099 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 22 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 Telephone +86 10 82330558 Fax +86 10 82327668 Internet www.daxincpa.com.cn [2025] 5-00099 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 1. - 1 - 1 22 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 Telephone +86 10 82 ...

[2025] 5-00050 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 22 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 Telephone +86 10 82330558 Fax +86 10 82327668 Internet www.daxincpa.com.cn [2025] 5-00050 2024 12 31 2024 2025 4 17 [2025] 5-00099 2024 9 2020 8 3101 为了更好地理解贵公司 2024 年度营业收入扣除情况,后附的汇总表应当与已审计的财务 报表一并阅读。 - 1 - 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 Ro ...