广东博力威科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 广东博力威科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步规范和完善公司利 润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》以及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素， 制定本规划。 一、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关 利润分配规定的基础上，本着重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司资金需求 以及可持续发展的原则，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况和战略发展目 标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在 充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，对利润分配作出制 度性安排，保持利润分配政策的合理性 ...

广东博力威科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来 ，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构， 建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断 提高公司的治理水平。鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现 将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-054 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措 施的情形。 特此公告。 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 广东博力威科技股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开 公司第三届董事会第三次会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关 议案。现就本次向特定对象发行A股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的 情形。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-053 广东博力威科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 特此公告。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2025年12月19日 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 （住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年十二月 若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整 的，届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目 1、项目概况 本项目中，公司将基于自身多年来的产品及技术积累，响应轻型车锂电化 发展趋势并顺应大圆柱锂电池产业浪潮，针对全极耳大圆柱锂电芯、轻型动力 消费类锂电池系统集成生产线及固态电池研发试验线三个方向开展规划建设。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东博力威科技股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发 行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数），扣除相关 发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-056 广东博力威科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 6 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 1 号 22 | 层 2206 | | | | 首席合伙人 | 吴卫星、谢泽敏 | 上年末合伙人数量 | | 175 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 1031 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 超过 500 人 | | 最近一年业务收 | 业务收入总额 15.75 | | 亿元 | | | 入 | 审计业务收入 13.78 | | 亿元 | | | | 证券业务收入 4.05 亿元 客户家数 家 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-052 广东博力威科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日 召开的第三届董事会第三次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本 次发行对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了 填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如 下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）主 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-057 广东博力威科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日 至2026 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-058 广东博力威科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 12 月 19 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 16 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志 平先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-051 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开 公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》及其他相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.see.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司2025年度向特定对 象发行A股股票预案》及其他相关公告。 广东博力威科技股份有限公司 本次向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本 次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项尚需公司股东会 审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提 示性公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2025年12月19日 ...

人民财讯12月19日电，博力威(688345)12月19日公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总金额不超 过6.5亿元，将用于全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目、AI驱动的新能源电池可靠性分析 与研发能力提升项目及补充流动资金项目。 ...