广东博力威科技股份有限公司 2025 年度 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会 工作细则》的有关规定，现将广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度审计委员会对会计师事务所的履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012年3月6日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 | | | | 首席合伙人 | 吴卫星、谢泽敏 | 上年度末合伙人数量 | 175 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 1031 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 超过500人 | | 2024年业务收入 | 业务收入总额 | 15.75亿 ...

公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

广东博力威科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事刘勇、王先友的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事刘勇、王先友及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及 独立董事签署的相关自查文件，独立董事刘勇、王先友不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严 格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事刘勇、王先友符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 广东博力威科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2026 年 3 月 9 日 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-011 广东博力威科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元，不送红股，不以资本公积 转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户 中已回购股份的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-012 广东博力威科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（万元） 2,016.81 0 0 回购注销总额（万元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,587.93 -9,660.78 -3,378.02 母公司报表 ...

广东博力威科技股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 231 广东博力威科技股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的主要风险，敬请查阅本报告"第三 节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案已经公司第三届董事 会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 母公司存在未弥补亏损 □适用 √不适用 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 2 / 231 五、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张志平、主管会计工作 ...

广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开 第三届董事会第三次会议、于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，审议 通过了公司向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。具 体内容详见公司于2025年12月20日、2026年1月6日在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司2025年度向特定对象 发行A股股票预案》及相关公告。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-010 广东博力威科技股份有限公司 关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年3月6日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调 整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特 定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相 关规 ...

广东博力威科技股份有限公司 （住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二六年三月 股票简称：博力威 股票代码：688345 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）为满足公 司经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部 门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了向特定对象发行股票方 案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、多领域政策协同发力，为行业高质量发展提供有力保障 新能源锂电池行业是推动全球能源结构转型与"双碳"目标实现的战略性、 基础性和先导性产业，是构建清洁低碳、安全高效现代能源体系的关键环节。《十 五五规划建议》明确将"绿色生产生 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-008 广东博力威科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月6日召开第 三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股 股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，在公 司2026年第一次临时股东会授权范围内，结合公司实际情况及调整后的发行方案， 对《广东博力威科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相 关文件进行了修订，主要修订情况如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | / | 1、更新了本次发行相关事项 | | | ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 （住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号） 2025年度向特定对象发行A股股票预案 （修订稿） 二〇二六年三月 1 广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引起的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作 出予以注册决 ...