广东博力威科技股份有限公司 2025年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2025 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王红强，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授， 本科毕业于太原理工大学有色冶金专业并取得学士学位，研究生毕业于中南大学 冶金物理化学专业并取得博士学位。2003 年 7 月至今在广西师范大 ...

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 广东博力威科技股份有限公司 本人刘勇，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，副教授职 称，中国非执业注册会计师。1992 年 7 月至 1997 年 11 月，任江西中医学院江 中制药厂会计师；1997 年 12 月至 2006 年 5 月，任江西经济管理干部学院会计 系副主任、财务处副处长；2006 年 6 月至今，任东莞理工学院教师；2022 年 1 月至今，任深圳安特医疗股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任深圳市 富恒新材料股份有限公司的独立董事；2025 年 9 月至今任公司独立董事。 (三) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务； 我的自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；不存在妨碍我进行独立客 观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 一、 独立董事的基本情况 2025年度独立董事履职情况报告 （一） 独立董事人 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-015 广东博力威科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行及拟履行的审议程序：广东博力威科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2026 年 3 月 9 日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过 了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影 响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度在人民 币 60,000 万元以内（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产 品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等理财产品）。 特别风险提示：公司拟选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好 的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 投资金额 人民币 60,000 万元以内（含本数） 投资种类 安全性 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 广东博力威科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2026]第 5-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东博力威科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放、管理与 实际使用情况专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定， 在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金实际存放与使用的情况。 电话 Teleph ...

广东博力威科技股份有限公司 2025年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2025 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王先友，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获中南大学冶 金物理化学博士学位，南开大学化学学科博士后，湖南省首批二级教授，湘潭大 学电化学能源教授、博士生导师。曾获得国防科技进步三等奖、两次湖南省科技 发 ...

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，现将广 东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度募集资金存放、管 理与实际使用情况报告如下： 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-013 广东博力威科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498号）,同意广东博力威科技股份 有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，本次发行价格为每股人 民币25.91元，募集资金总额为人民币647,750,000.00元，扣除发行费用人民币 （不含增值税）68,210,141.52元后 ...

重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次担保金额） | | 额度内 | 反担保 | | 东莞凯德新能源有 | 100,000 万元 | 22,308.40 | 万元 | 不适用：本次为 | 否 | | 限公司 | | | | 年度担保预计 | | 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-014 广东博力威科技股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 22,308.40 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 19.89 | | 特别风险提示 | □担保金额（ ...

广东博力威科技股份有限公司 2025年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专 门委员会的作用。现将我在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李焰文，男，1967 年 2 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历,拥有中国注册会计师、税务师、注册资产评估师、房地产估价师、土 地估价师、司法鉴定人等多种执业资格,是广东省财政厅、科技厅、东莞 ...

广东博力威科技股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将广东博力威科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报 如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012年3月6日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 | | | | 首席合伙人 | 吴卫星、谢泽敏 | 上年度末合伙人数量 | 175 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 1031 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 超过500人 | | 2024年业务收入 | 业务收入总额 | 15.75亿元 | | | （经审计） | 审计业务收入 | 13.78亿元 | ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-018 广东博力威科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《广东博力威科 技股份有限公司章程》《广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则》《广东博力威科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度》（以下简称"《薪酬管理制度》"）等相关规定，结合公司的实际经营等 情况，现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 有关情况公告如下： 一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认 序号 姓名 职务 从公司获得的税 前薪酬（津贴） 总额（万元） 备注 1 张志平 董事长、总经理 72.96 现任 2 刘聪 副董事长、职工董事 121.67 现任 3 刘勇 独立董事 2.00 现任 4 王先友 独立董事 2.00 现任 5 郭华军 董事、技术顾问 29.00 现任 6 ...