2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。 3、本次激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》规定的以下不得成为激 励对象的情形： 广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 （截至授予日） 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《广东博力威科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计 划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次授予的激励对象均与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-025 广东博力威科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2025 年 4 月 23 日 限制性股票授予数量：395 万股，约占广东博力威科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授 予日公司总股本 10,000.00 万股的 3.95%，其中第一类限制性股票 115 万股，第 二类限制性股票 280 万股 股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票 《广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已成就，根据 公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第二 届董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）第四次会议、第 二届董事会第十四次会议 ...

2、本次激励计划激励对象不包括公司董事（含独立董事）、单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2025 年限制性激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予的限制性股票在 各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的第一 | 获授的第二 | 合计获授 | 占本次激 | 占本次激 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 类限制性股 | 类限制性股 | 限制性股 | 励计划授 | 励计划公 | | 号 | | | | 票数量 | 票数量 | 票数量 | 予权益总 | 告日股本 | | | | | | （万股） | （万股） | （万股） | 量比例 | 总额比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | | | | 1 | 王娟 | 中国 | 财务负责人 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.38% | 0.02% | | 2 | 魏茂芝 | 中国 ...

法律意见书 关于广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 | 释义 -------------------------------------------------------------- 2 | | --- | | 第一节 律师声明 -------------------------------------------------- 3 | | 第二节 正文 ------------------------------------------------------ 5 | | 一、本次授予的批准与授权 ------------------------------------------ 5 | | 二、本次授予相关事宜 ---------------------------------------------- 6 | | 三、结论性意见 -------------------- ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开了第二届董事会第十二次会议和 第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要 的议案》等议案，并于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相 关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对2025年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内（即2024年10月3日 至2025年4月2日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-024 广东博力威科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 1 根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股 东股份变更明细清单》，在自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票的行 为。 三、结论 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》及公司相关内部保密制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内 幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公 司首次公开 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-023 广东博力威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,857,335 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,857,335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.0893 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0893 | 注:截至本次 ...

股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东博力威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达科会字（2025）第 013 号 致：广东博力威科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东博力威科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并 出具《广东信达律师事务所关于广东博力威科技股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会 议通知已于 2025 年 4 月 7 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-018 广东博力威科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务 ...