股东会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东博力威科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书 信达科会字（2026）第 013 号 致：广东博力威科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称信达）接受广东博力威科技股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派信达律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称本 次股东会），对本次股东会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关 于广东博力威科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》（以下简称 本法律意见书）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-022 广东博力威科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日 （二） 股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,064,562 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,064,562 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.4471 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.4471 | 注:截至本次股东会股权登记 ...

广东博力威科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2026 年 3 月 广东博力威科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料目录 | 2025 | 年年度股东会会议须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年年度股东会会议议程 | | | 3 | | 2025 | 年年度股东会会议议案 | | | 5 | | 议案一： | 关于 | 2025 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案二： | 关于 | 2025 | 年年度报告及其摘要的议案 | 16 | | 议案三： | 关于 | 2025 | 年度独立董事履职情况报告的议案 | 17 | | 议案四： | 关于 | 2025 | 年年度利润分配方案的议案 | 41 | | 议案五： | 关于开展 2026 | | 年度远期外汇交易业务的议案 | 42 | | 议案六： | 关于公司 2026 | | 年度对 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-020 广东博力威科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2026 年 3 月 20 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 17 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平 先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高级管理人员列席本次会 议。 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》 公司根据 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经营性损益情况编制的《非经 常性损益明细表》，内容真实、准确、完整地反映了公司最近三年的非经常性损 益情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。同时，大信会计师事务所（特 殊普通合伙）对非经常性损益情况进行审验并出具了《非经常性损益审核报告》。 表决结果 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-021 广东博力威科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日收到 上海证券交易所出具的《关于广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2026〕16 号）（以下简称"《审 核问询函》"）。 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《审核问询函》回复 进行公开披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

广东博力威科技股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2026]第 5-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经常性损益审核报告 大信专审字[2026]第 5-00019 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 一、审核意见 我们接受委托，在审计了广东博力威科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2025 年 度、2024 年度、2023 年度申报财务报表及附注的基础上，审核了后 ...

关于广东博力威科技股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函有关财务问题的专项 说明回复 大信备字[2026]第 5-00007 号 上海证券交易所： 贵所《关于广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请文件 审核问询函》（上证科审（再融资）〔2026〕16号）已收悉。作为广东博力威 科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")的审计机构，大信会计师 事务所（特殊普通合伙）(以下简称"我们")对审核问询函提及的发行人有关 财务事项进行了审慎核查，现将核查情况予以说明。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及申请文件补充披露或修改 | 本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差 异，均为四舍五入所致。 7-2-1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 问题 | 2、关于融资规模与效益测算 3 | | 问题 | 3、关于经营业绩 18 | | 问题 | 4、关于财务性投资 42 | | 问题 | 5、关于其他 45 ...

关于 广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二六年三月 7-1-1 上海证券交易所： 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"、"发行人"、"公司"） 收到贵所于 2026 年 2 月 5 日下发的《关于广东博力威科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2026〕16 号）（以 下简称"问询函"）。公司会同东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对问询 函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中相关用语释义与《广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》一致。本审核问询函 回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及申请文件补充披露或修改 | 本审核问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均 ...

● 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员黄李 冲先生因个人原因申请辞去所任职务，离职后不再担任公司任何职务。 ● 公司享有黄李冲先生在任职期间完成的职务发明创造所形成的知识产权 所有权，黄李冲先生与公司之间不存在涉及职务发明的专利权属纠纷，不会影响 公司知识产权权属的完整性，不会对公司持续经营能力、研发创新能力、核心竞 争力等产生重大不利影响。 ● 为进一步提升企业自主创新能力与核心竞争力，结合公司整体战略发展 规划与技术布局需要，综合考量研发人员任职情况、专业技术经验、教育背景、 工作履历，以及对公司核心技术攻关所作出的贡献等因素，经公司审慎研究决定 新增认定马化盛先生、赵悠曼女士为公司核心技术人员。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-019 广东博力威科技股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司享有黄李冲先生在任职期间完成的职务发明创造所形成的知识产权所 有权，黄李冲先生与公司之间 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the new energy vehicle industry [2][3]. Core Insights - The supply-demand structure is continuously optimizing, with many product prices on the rise. In February, China's new energy vehicle production and sales reached 694,000 and 765,000 units, respectively, down 21.8% and 14.2% year-on-year. Cumulatively, from January to February, production and sales totaled 1.735 million and 1.71 million units, down 8.8% and 6.9% year-on-year. New energy vehicles accounted for 41.2% of total new car sales. The supply side is seeing new products from battery and main engine manufacturers, with positive feedback from demand, leading to a continuous optimization of the supply-demand structure. Prices are stabilizing and rising, particularly for lithium carbonate and lithium iron phosphate, with strong demand and tight supply [3][4][5]. Summary by Sections 1. Market Tracking - The new energy vehicle index, lithium battery index, fuel cell index, charging pile index, and energy storage index had weekly changes of +0.91%, +5.37%, -0.79%, -2.15%, and +5.55%, respectively. Notable performers included Foshan Technology, Hunan Youneng, and Penghui Energy, with increases of 29.9%, 22.6%, and 22.0% [4][24]. 2. Lithium Battery Industry Chain Price Tracking - Since the beginning of the year, lithium carbonate prices have increased by 33.1%, driving up lithium iron phosphate by 27.3%. This week, lithium carbonate was priced at 159,100 CNY/ton, up 2.5% from last week. Other materials like nickel and cobalt also saw slight increases [29][30][32]. 3. Production and Sales Data Tracking - In February, the production and sales of new energy vehicles were 694,000 and 765,000 units, respectively, with year-on-year declines of 21.8% and 14.2%. Cumulatively, from January to February, production and sales reached 1.735 million and 1.71 million units, with new energy vehicles making up 41.2% of total new car sales [45][49]. 4. Industry Dynamics - The U.S. has decided not to impose tariffs on battery materials imported from China, which is expected to positively impact the industry. Additionally, significant developments in the new energy sector were highlighted, including NIO's record quarterly profit and Li Auto's substantial revenue growth [71][68][69]. 5. Key Company Announcements - Companies like Shenling Environment and Jiebang Technology have made significant announcements regarding investments and shareholder changes, indicating active engagement in the market [73][74][75]. 6. Industry Rating and Investment Strategy - The report suggests focusing on high-potential areas such as data center liquid cooling, solid-state batteries, battery materials, robotics, and autonomous driving, while maintaining a positive outlook on the new energy vehicle industry [3][4].