2024 环境、社会及管治（ESG）报告 广东博力威科技股份有限公司 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORTS 2024年度环境、社会及管 治（ESG ）报告 目录 | 01 | 关于本报告 | | 04 | 环境 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 环境管理体系 应对气候变化 | 19 21 | | 02 | 董事长致辞 | | | 水资源管理 | 25 | | | | | | 绿色价值链 | 27 | | | | | | 绿色运营管理 | 31 | | 03 | 关于博力威 | | | 保护生物多样性 | 32 | | | 公司简介 | 05 | | | | | | 企业文化 | 09 | | | | | | 外部组织参与 | 11 | 05 | 人才 | | | | 公司荣誉 | 12 | | 人权保护 | 35 | | | 通过的认证 | 14 | | 多元共融 | 37 | | | 2024年可持续发展关键绩效 | 15 | | 薪酬与福利 | 39 | | 环境管理体系 | 19 | ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-029 广东博力威科技股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 （二） 资产减值损失 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政 策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备， 经测试，公司本期应计提存货跌价损失 1,570.70 万元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 2025 年第一季度，公司合并报表口径共计提资产减值损失和信用减值损失 共计 1,395.21 万元，减少公司合并报表利润总额 1,395.21 万元。公司 2025 年 第一季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反 映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情 况，不会影响公司的正常经营。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2025 年 3 月 31 ...

TABLE OF CONTENTS 01 ABOUT THE REPORT 02 PRESIDENT'S MESSAGE ABOUT GREENWAY | | ABOUT GREENWAY | | | --- | --- | --- | | 03 | Company Profile | 05 | | | Corporate Culture | 09 | | | External Organizations Participation | 11 | | | Company Honors | 12 | | | Certification Achieved | 14 | | | Key Performance of Sustainable | 15 | | | Development in 2024 | | 04 ENVIRONMENT | Environmental Management System | 19 | | --- | --- | | Climate Change Response | 21 | | Water Resources Management | 25 | | Green Value Cha ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 广东博力威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | | 5 | | 关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 6 | | 关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 14 | | 关于 2024 | 年度独立董事履职情况报告的议案 | | 18 | | 关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 34 | | 关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 41 | | 关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 42 | | 关于开展 2025 | 年度远期外汇交易业务的议案 | | 44 | ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-028 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 16 日（星期五）至 05 月 22 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dms@greenway-battery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日、 2025 年 4 月 29 日分别发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 23 日（星期五）1 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥620,131,295.57, representing a 73.36% increase compared to ¥357,720,738.50 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was ¥12,635,563.54, a significant recovery from a loss of ¥20,652,607.93 in the previous year[4]. - The total operating revenue for Q1 2025 reached ¥620,131,295.57, a significant increase of 73.3% compared to ¥357,720,738.50 in Q1 2024[17]. - The net profit for Q1 2025 was ¥12,375,487.50, a turnaround from a net loss of ¥20,652,607.93 in Q1 2024[18]. - The company reported a total comprehensive income of ¥36,989,676.04 for Q1 2025, contrasting with a loss of ¥12,939,934.14 in Q1 2024[30]. - The company's operating profit for Q1 2025 was ¥29,641,592.11, a recovery from an operating loss of ¥9,211,682.83 in Q1 2024[29]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was -¥96,894,104.17, an improvement from -¥237,030,294.25 year-on-year[4]. - In Q1 2025, the company reported a net cash flow from operating activities of -96,894,104.17 RMB, an improvement from -237,030,294.25 RMB in Q1 2024[21]. - The cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥153,119,550.21 in Q1 2025, compared to a net cash outflow of ¥135,958,981.36 in Q1 2024[30]. - The company's financing activities generated a net cash inflow of 387,360,415.58 RMB in Q1 2025, compared to 183,570,999.18 RMB in Q1 2024[23]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 16.69% to ¥3,141,581,697.34 from ¥2,692,272,188.53 at the end of the previous year[5]. - The total assets of the company as of March 31, 2025, amounted to 3,059,059,179.91 RMB, an increase from 2,760,681,514.87 RMB at the end of 2024[25]. - The total liabilities increased to ¥2,067,098,500.08 as of March 31, 2025, from ¥1,638,321,777.60 at the end of 2024, representing a rise of 26.2%[15]. - The company’s total liabilities increased to 1,800,000,000.00 RMB as of March 31, 2025, compared to 1,600,000,000.00 RMB at the end of 2024[25]. - The total liabilities increased to ¥1,754,398,528.72 in 2025 from ¥1,493,010,539.72 in 2024, reflecting a growth of 17.5%[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,085[9]. - The largest shareholder, Shenzhen Kunlun Dingtian Investment Co., Ltd., holds 42.25% of the shares[10]. Research and Development - R&D expenses totaled ¥31,502,507.66, accounting for 5.08% of revenue, down from 8.38% in the previous year[5]. - The company reported a significant increase in R&D expenses, which amounted to ¥31,502,507.66 in Q1 2025, compared to ¥29,982,076.68 in Q1 2024, an increase of 5.1%[18]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥28,263,530.35, up from ¥26,360,627.63 in Q1 2024, indicating a focus on innovation[29]. Inventory and Receivables - The accounts receivable increased to ¥646,901,440.02 from ¥610,961,735.52, showing a growth of 5.9%[13]. - The inventory level as of March 31, 2025, was ¥494,259,969.62, up from ¥478,387,440.33, reflecting an increase of 3.3%[13]. - The company’s inventory as of March 31, 2025, was 373,078,828.76 RMB, slightly up from 362,604,108.24 RMB at the end of 2024[24]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[20].

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-027 广东博力威科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。经全体监事一 致同意，豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关 情况做出说明。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何 启明先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-026 广东博力威科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同 意，豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关情况做 出说明。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第一次 ...

2、本次激励计划激励对象不包括公司董事（含独立董事）、单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2025 年限制性激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予的限制性股票在 各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的第一 | 获授的第二 | 合计获授 | 占本次激 | 占本次激 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 类限制性股 | 类限制性股 | 限制性股 | 励计划授 | 励计划公 | | 号 | | | | 票数量 | 票数量 | 票数量 | 予权益总 | 告日股本 | | | | | | （万股） | （万股） | （万股） | 量比例 | 总额比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | | | | 1 | 王娟 | 中国 | 财务负责人 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.38% | 0.02% | | 2 | 魏茂芝 | 中国 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-025 广东博力威科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2025 年 4 月 23 日 限制性股票授予数量：395 万股，约占广东博力威科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授 予日公司总股本 10,000.00 万股的 3.95%，其中第一类限制性股票 115 万股，第 二类限制性股票 280 万股 股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票 《广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已成就，根据 公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第二 届董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）第四次会议、第 二届董事会第十四次会议 ...