证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-040 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,115,904 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,115,904 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.3447 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.3447 | 注:截至本 ...

股东大会法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字（2024）第 041 号 致：广东博力威科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东博力威科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并 出具《广东信达律师事务所关于广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临 时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-039 广东博力威科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20，由董事长、实际控制人张志平先生提 议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 月 年 10 | | 19 | 日~2024 | 月 18 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 600 万元~1,200 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 294,740 | 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.2947% ...

广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案 6 | | 议案二 | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 9 | 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《广东博力威科技股份有限公司章程》、《广东 博力威科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，广东博力威科技股份 有限公司（以下简称" ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-037 广东博力威科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东大会审议 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基 金计提和职业保险购买符合相关规定。 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无 3、诚信记录 近三年大信因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施及纪律处分 10 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处 分 19 人次。 （二） 项目信息 1、基本信息 | 项目组 | | | 何时成 | 何时开 始从事 | 何时开 | 何时开始 为本公司 | 近三年签署或复核 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-038 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

广东博力威科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事叶国华先生 因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、战略委员会委员及核心技术 人员的职务，辞任后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份 有限公司关于非独立董事、核心技术人员离职的公告》（公告编号：2024-033）。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-036 特此公告。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 附件：非独立董事候选人简历 郭华军先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 材料科学与工程学科博士后。2002 年 1 月至今，历任中南大学冶金科学与工程 学院讲师、副教授、冶金与环境学院教授兼博士生导师；2013 年 6 月至今，任 湖南海盈科技有限公司监事；201 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 R | 业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □ 现场参观 □电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 参与业绩说明会的投资者、社会公众等 | | 会议时间 | 2024 年 9 月 23 | 日上午 11：00-12：00 | | 会议地点 | 网络文字互动 | | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：张志平先生 | | | 人员姓名 | 独立董事：王红强先生 | | | | 董事会秘书：魏茂芝先生 | | | | 财务负责人：王娟女士 | | | | | ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》等相关规定，负责博力威上市后的持续督导工作，并对公司2024年1月1 日至2024年6月30日（以下简称"本持续督导期间"）相关情况出具2024年半年 度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 东莞证券已建立健全并有效 | | 1 | | 执行了持续督导制度，并根 | | | | 据公司的具体情况制定了相 | | | | 应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续 ...

于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-019）。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-035 广东博力威科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20，由董事长、实际控制人张志平先生提 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 月 | 19 | 日~2024 | 年 | 10 | 月 | 18 日 | | 预计回购金额 | 万元 600 万元~1,200 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购 ...