表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-007 广东博力威科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。经全体监事一致 同意，豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关情 况做出说明。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何启 明先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年限 ...

广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《广东博力威科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表 核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-005 广东博力威科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 2 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同 意，豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关情况做 出说明。本次会议由董事长张志平先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-003 广东博力威科技股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司的影响：鉴于上述诉讼案件尚未开庭审理，因此尚不能预测该诉 讼事项对公司本期及期后利润的影响，最终实际影响以法院判决为准。本次诉讼 系公司依法主张自身合法权益，切实维护公司和股东利益的行为,不会影响公司 正常生产经营。公司将高度重视并密切关注上述案件的进展，并将根据相关法律 法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 原告通过子公司 GREENWAY POWER LIMITED 与被告二签署了一系列《购销合 同》及附属的采购订单，由原告向被告二供应锂电池产品。现被告二未能按合同 约定及时履行其货款支付义务，截至 2025 年 3 月 17 日，被告二累计欠付原告货 款本金 87,986,529.92 元。 一、本次诉讼的基本情况 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）就与 ELLEYHILL POWER（PTY ...

人民财讯3月12日电，近日，博力威与深圳汉阳科技有限公司（简称"汉阳科技"）正式签署战略合作协 议。 根据协议，博力威将为汉阳科技的庭院扫雪机器人提供锂电解决方案，助力其产品性能提升与市场拓 展。 此次合作是双方在智能户外设备领域的一次深度携手，有望为消费者带来更高效、更智能的庭院维护体 验。 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，负责博力威的持续督导工作。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要 求，东莞证券对公司进行了现场检查，本次现场核查对应的持续督导期间为 2024年1月1日-2024年12月31日（以下简称"本持续督导期间"）。现将本次现 场检查情况报告如下： 一、现场检查的基本情况 现场检查人员：何理荣、许达。 现场检查时间：2025年2月24日-2025年2月28日、2025年3月10日 现场检查方法：现场检查人员查阅了本持续督导期的股东大会、董事会及 监事会（以下简称"三会"）文件和与会议相关的其他材料；查阅了公司相关 制度文件和本持续督导期内的科目余额表；查阅督导期间的信息披露文件；取 得并查阅募集资金专户银行对账单、查阅大额募集资金支出的银行回单；进行 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-002 广东博力威科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度 报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅 度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 184,473.81 | 223,452.94 | -17.44 | | 营业利润 | -10,967.44 | -5,052.75 | 不适用 | | 利润总额 | -12,649.48 | -6,392.02 | 不适用 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -9,246.04 | -3,378.02 | 不适用 | | 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | -8,1 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-001 广东博力威科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 1 2024 年，因海外市场需求变化、下游企业持续去库存、市场竞争加剧和行 业主要材料价格下行影响，公司产品价格下降，营业收入和毛利下滑。另一方面， 报告期内，公司根据个别客户的经营和回款情况，对部分应收款进行专项计提， 以及存在对未决诉讼或仲裁等或有负债的计提事项，均对公司的整体净利润产生 了一定的影响。 四、风险提示 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 （1）经广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步 测算，预计 2024 年年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，实现归属于 母公司所有者的净利润-8,500.00 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比， 将增加亏损 5,121.98 万元左右。 （2）归属于母公司所有者扣除非经常性损 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-046 广东博力威科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《广东博力威科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2024-047）。 特此公告。 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第十次会 议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议 通知已于 2024 年 12 月 23 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案 ...