广东博力威科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 3 月 6 日 组织形式 | 年 | | | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 1 | | 号 | 22 | 层 | 2206 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 上年度末合伙人数量 | | | | | | | | | | 160 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | | | 971 | | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | | 超过 | 500 | 人 | | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | | | | | | | 亿元 | 15.89 | ...

广东博力威科技股份有限公司 2024 年度 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 二、审计委员会履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 3 月 6 日 | 年 | | | | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | | | | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 1 | | 号 | 22 | 层 | 2206 | | | | | | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 谢泽敏 | | | | | | | | | | | | 上年度末合伙人数量 | | | | | 160 | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-019 广东博力威科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更是广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会(2024)24 号)进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。符合相关法律法规的规定和公司的实际情 况。本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会 (2024)24 号，以下简称"解释第 18 号")，该解释自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号-- 或有事项》有关规定，按 ...

广东博力威科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事李焰文、王红强及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事李焰文、王红强不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事李焰文、王红强符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 广东博力威科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广东博力威科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李焰文、王红强的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-013 广东博力威科技股份有限公司 关于2024年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关 内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公 司对截至 2024 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年计提各项资 产减值准备合计 10,400.68 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2024 年计提金额 （万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 5,625 ...

广东博力威科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内，公司独立董事未发 生变动。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李焰文，男，1967 年 2 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本 科学历,拥有中国注册会计师、税务师、注册资产评估师、房地产估价师、土地 估价师、司法鉴定人等多种执 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-020 广东博力威科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金合 计人民币 2,267,125.22 元（含利息，具体以结转当日余额为准）永久补充流动 资金并注销该募集资金专户。公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会 影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风 险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 ●公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺 根据中 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-010 广东博力威科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号）,同意广东博力威科技股 份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每 股人民币 25.91 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 深圳昆仑鼎天投资有限公司 | 4225.00 | 42.25 | 不变 | | 张志平 | 1987.50 | 19.88 | 不变 | | 刘聪 | 500.00 | 5.00 | 不变 | | 珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙) | 375.00 | 3.75 | 不变 | | 珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙) | 375.00 | 3.75 | 不变 | | 侯建明 | 73.00 | 0.73 | 不变 | | 周国怀 | 67.57 | 0.68 | 不变 | | 孙剑波 | 46.58 | 0.47 | 不变 | | 董自信 | 38.63 | 0.39 | 新进 | | 黎仕荣 | 37.60 | 0.38 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 李国春 | 49.27 | 0.49 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股 ...

关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开了第二届董事会第十二次会议及 第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟激励对象名单在公司内部进行了公 示，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）结合公示情况对激励对象进行了核 查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东博力威科技股份有限 公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《广东博力威科技股份有限 公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-0 ...