广东博力威科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东博力威科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 （三）委托理财、委托贷款。 对外投资不包含购买低风险银行理财产品。 广东博力威科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。公司对 外投资由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准 后 ...

广东博力威科技股份有限公司 关联交易管理制度 （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； 广东博力威科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"关联交易"，是指公司或合并报表范围内的子公司等 其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括以下事项和日常经营范围内发生的 可能引致资源或者义务转移的事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； 1 广东博力威科 ...

广东博力威科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）公司各岗位薪酬体现各岗位及其职级对公司的价值，体现职责、权利、 贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪酬水平与公司目标、 效益相挂钩的原则； 广东博力威科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、 高管人员的积极性和创造性，提升公司资产经营效益和管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《广东博 力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事及高级管理人员。高级管理人员是指公 司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则： 广东博力威科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第六条 公司人力行政中心、财务中心等相关部门配合董事会薪酬与考核委 员会实施公司薪酬方案。 第三章 薪酬标准及薪酬调整 第七 ...

广东博力威科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘勇，已充分了解并同意由提名人广东博力威科技股份有限公司董事会 提名为广东博力威科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东博力威科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题 ...

注 1：2025 年第一季度，公司计提信用减值损失-175.49 万元，计提资产减值损失 1,570.70 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于 2025 年第一季度计提资产 减值准备的公告》（公告编号：2025-029）。 注 2：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-036 广东博力威科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025年半年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将 相关内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 广东博力威科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东博力威科技股份有限公司董事会，现提名王先友为广东博力威科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广东博力威科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与广东博力威科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-040 广东博力威科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司住所、取消监事会、修订《公 司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于取 消监事会的议案》《关于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商 变更登记》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定公司治理制度的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本、公司住所的情况 公司已于近期完成2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予，并 根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，完成股份 登记1,149,500股。本次第一类限制性股票完成授予登记后，公司总股本由 100,000,000股变更为101,149,500股，公司注册资本由100,000,000元变 ...

广东博力威科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 176 广东博力威科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的主要风险，敬请查阅本报告"第三 节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张志平、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧彤 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请 投资者注意 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-037 广东博力威科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东博力威科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作， 现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 因公司拟修改公司章程取消监事会并增设职工代表董事，第三届董事会将由 两名非独立董事、两名独立董事和一名职工代表董事组成，其中一名职工代表董 事由职工代表大会选举产生。 2025年8月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名 委员会对第三届董事会董事候 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，同意提名王先友、刘勇为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意 将该事项提交公司董事会审议。 广东博力威科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025年8月26日 广东博力威科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选 人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提 名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了认真的审核，并发表 审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人王先友、刘勇的个人履历等相 关资料，上述独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，不存在《公司法》及《 ...