证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2025-015 广东博力威科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资 格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单 等理财产品）。 相关风险提示：虽然选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具 有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关 于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响公 司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度在人民币 50,000 万元以内（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、投资回报相对较好的具有合法 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-022 广东博力威科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用人民币9,000.00万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投 资计划的正常进行，资金运用情况良好。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币9,000.00万元 募集资金全部归还至募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金的 归还情况通知保荐 ...

[2025] 5-00049 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 22 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 Telephone +86 10 82330558 Fax +86 10 82327668 Internet www.daxincpa.com.cn [2025] 5-00049 2024 2 3101 2024 - 1 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 传真 Fax ...

广东博力威科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 (三) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务； 我的自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；不存在妨碍我进行独立客 观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-021 广东博力威科技股份有限公司 关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首 次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"轻型车用锂离子 电池建设项目"、"研发中心建设项目"和"信息化管理建设项目"予以结项， 并将节余募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构东莞证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号）,同意广东博力威科技股 份 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-019 广东博力威科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更是广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会(2024)24 号)进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。符合相关法律法规的规定和公司的实际情 况。本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会 (2024)24 号，以下简称"解释第 18 号")，该解释自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号-- 或有事项》有关规定，按 ...

证券代码：688345 证券简称： 博力威 公告编号：2025-011 广东博力威科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司 生产经营各项工作顺利进行，公司拟向银行申请总额不超过人民币 19 亿元（含 等值其他币种）的综合授信敞口额度，子公司东莞凯德为公司在银行的综合授信 敞口额度提供连带责任担保；子公司东莞凯德拟向银行申请不超过人民币 6 亿元 （含等值其他币种）的综合授信敞口额度，公司为东莞凯德在银行的综合授信敞 口额度提供连带责任担保。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、信用证、供应链金融、国际贸易融资等业务。综合授信敞口额度和具 被担保人名称：东莞凯德新能源有限公司（以下简称"东莞凯德"），为广 东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的全资子 公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 202 ...

广东博力威科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事李焰文、王红强及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事李焰文、王红强不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事李焰文、王红强符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 广东博力威科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广东博力威科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李焰文、王红强的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-020 广东博力威科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金合 计人民币 2,267,125.22 元（含利息，具体以结转当日余额为准）永久补充流动 资金并注销该募集资金专户。公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会 影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风 险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 ●公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺 根据中 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-013 广东博力威科技股份有限公司 关于2024年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关 内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公 司对截至 2024 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年计提各项资 产减值准备合计 10,400.68 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2024 年计提金额 （万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 5,625 ...