证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-047 广东博力威科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日 召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的情况下，将"信息化管理系统建设项目"达到预定 可使用状态的日期延长至 2025 年 6 月。本次部分募投项目延期事项不属于募投 项目的变更。保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了 明确的同意意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号）,同意广东博力威科技股 份有限公司首次公开发行股票的注册申请 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1498号文《关于同意广东博力威 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为25.91元/股，募集资金总额 647,750,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币68,210,141.52元， 实际可使用募集资金净额人民币579,539,858.48元。上述资金于2021年6月7日全 部到位，且经大信会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 R | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □ 现场参观 □电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 参与业绩说明会的投资者、社会公众等 | | 会议时间 | 2024 年 11 月 | 22 日下午 14： 00-15：00 | | 会议地点 | 网络文字互动 | | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：张志平先生 | | | 人员姓名 | 独立董事：李焰文先生 | | | | 董事会秘书：魏茂芝先生 | | | | 财务负责人：王娟女士 | | | | 问： 2 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 R | 电话会议 | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 西部证券、龙航资产、新华养老 | | 会议时间 | 10 月 30 日 20： | 00-21：00 | | 会议地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：魏茂芝 | | | 人员姓名 | 财务总监：王娟 | | | 投资者关系活 | 1 、公 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-044 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五) 至 11 月 21 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dms@greenway-battery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日下午 14:00- 15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指 ...

东莞证券股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轻型车用锂离子电池建设项目 | 31,646.25 | 31,646.25 | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,150.81 | 5,150.81 | | 3 | 信息化管理系统建设项目 | 3,194.24 | 3,194.24 | | 4 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 5 | 动力锂离子电池生产线建设项目 | 16,000.00 | 13,900.00 | | | 合计 | 59,991.29 | 57,891.29 | 关于广东博力威科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-043 广东博力威科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会 议通知已于 2024 年 10 月 22 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：广东博力威科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-042 广东博力威科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用人民币8,000.00万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投 资计划的正常进行，资金运用情况良好。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币8,000.00万元 募集资金全部归还至募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金的 归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2023年10月2 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-045 广东博力威科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，广东博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威" 或"公司"）已将前次用于暂时补充流动资金的 8,000.00 万元闲置募集资金全 部归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况告知保荐机构及保荐代表人。 ●公司于 2024 年 10 月 28 日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监 事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用总额不超过 9,000.00 万元(含本数)的部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生 产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有效期 内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时 归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-041 广东博力威科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20，由董事长、实际控制人张志平先生提 议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 月 19 日~2024 年 10 | 月 18 日 | | 预计回购金额 | 600 万元~1,200 万元 | | | 回购价格上限 | 32 元/股 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 308,860 股 | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.3089% | | | 实际回购金额 | 600.02 万元 | | | 实际回购价格区间 | 14 元/股~20.37 元/股 | | 二、 ...