证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 广东博力威科技股份有限公司 二〇二五年四月 广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 系广东博力威科技股份有限公司系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法 律、法规、规范性文件，以及《广东博力威科技股份有限公司章程》制订。 二、本次激励计划采用的激励工具为限制性股票（ ...

法律意见书 关于广东博力威科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司 | 指 | 广东博力威科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 公司 年限制性股票激励计划 2025 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次 获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）高级管 | | | 指 | 理人员、核心技术人员、核心骨干人员及董事会认 ...

广东博力威科技股份有限公司 一、考核目的 建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的 计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时，促进激励对 象提高工作绩效，提升公司竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而 实现股东利益的最大化。 二、考核原则 坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对考核对象的工作业绩进行 评价，以实现本次激励计划与激励对象工作绩效、贡献紧密结合，从而提高公司 整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，具体包括公司（含全 资子公司及控股子公司）高级管理人员、核心技术人员、核心骨干人员以及董事 会认为需要激励的其他人员。 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的 原则，公司制定了公司 2025 年 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-006 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-007 广东博力威科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。经全体监事一致 同意，豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关情 况做出说明。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何启 明先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年限 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-005 广东博力威科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 2 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同 意，豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关情况做 出说明。本次会议由董事长张志平先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 ...

广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《广东博力威科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表 核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-003 广东博力威科技股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司的影响：鉴于上述诉讼案件尚未开庭审理，因此尚不能预测该诉 讼事项对公司本期及期后利润的影响，最终实际影响以法院判决为准。本次诉讼 系公司依法主张自身合法权益，切实维护公司和股东利益的行为,不会影响公司 正常生产经营。公司将高度重视并密切关注上述案件的进展，并将根据相关法律 法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 原告通过子公司 GREENWAY POWER LIMITED 与被告二签署了一系列《购销合 同》及附属的采购订单，由原告向被告二供应锂电池产品。现被告二未能按合同 约定及时履行其货款支付义务，截至 2025 年 3 月 17 日，被告二累计欠付原告货 款本金 87,986,529.92 元。 一、本次诉讼的基本情况 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）就与 ELLEYHILL POWER（PTY ...

人民财讯3月12日电，近日，博力威与深圳汉阳科技有限公司（简称"汉阳科技"）正式签署战略合作协 议。 根据协议，博力威将为汉阳科技的庭院扫雪机器人提供锂电解决方案，助力其产品性能提升与市场拓 展。 此次合作是双方在智能户外设备领域的一次深度携手，有望为消费者带来更高效、更智能的庭院维护体 验。 ...