证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-096 三一重能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉 及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事邓中华作为征集人向公司全体股东 征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅 2024 年 12 月 24 日刊载于上海证券交易所网站的《三一重能股份有限公司关于独立董事 公开征 ...

充分调动公司核心员工的积极性和创造性，建立和完善公司激励约束机制， 保证限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进 而确保公司发展战略和经营目标的实现。 三一重能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 在国家"双碳"战略引领下，中国风电行业保持良好的发展态势，海外风电 市场发展前景广阔，特别是新兴市场空间巨大，当前及未来五年正值公司发展的 重要战略机遇期。为吸引关键人才、留住关键人才，有效地将员工利益与股东及 公司利益保持一致且实现长期深度绑定，充分调动公司核心员工的积极性和创造 性，从而持续提升公司核心竞争力，不断推进公司高质量发展，确保公司发展战 略和经营目标的实现，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规和规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》、公 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-089 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开公司第 二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正 常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币55亿元（含本数） 的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险 理财产品，期限自2025年1月1日至2025年12月31日。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有 效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件等，具体事项由公司财务部 门负责组织实施。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经营及资金 安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，为公司 及全体股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用最高额度不超过人民币 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-094 三一重能股份有限公司 关于制定及修订部分治理制度的公告 上述制度已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，其中《关联交易管 理办法》《对外担保管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。具体内容详 见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关制度全文。 特此公告。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》。 三一重能股份有限公司董事会 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》、并对部分制度进行了修订， 具体情况如下： | 序号 | ...

三一重能股份有限公司 1 时准确披露激励对象相关信息。 2、以上激励对象包括 1 名外籍员工 Paulo Fernando Gaspar Soares（德国、巴西双国籍）。 3、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未 超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未 超过公司股本总额的 20.00%。预留限制性股票比例未超过本激励计划拟授予限制性股票数量的 20.00%。 4、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 5、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划激 励对象名单及分配情况如下： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 获授的限制性 股票数量占本 激励计划拟授 | 获授的限制 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-086 三一重能股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届监事会 第九次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会 议召开符合有关法律、法规、规章和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规 ...

三一重能股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规 及规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》的有关规定，对公司《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了 核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； ...

三一重能股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 中文名称：三一重能股份有限公司。 英文名称：Sany Renewable Energy Co.,Ltd. | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-085 三一重能股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应参会 董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议由董事长周福贵先生召集和主持。本次会议 的召集、召开和表决情况符合有关法律、法规、规章和《三一重能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 董事会认为：在国家"双碳"战略引领下，中国风电行业保持良好的发展态势， 海外风电市场发展前景广阔，特别是新兴市场空间巨大，当前及未来五年正值公司 发展的重要战略机遇期。为吸引关键人才、留住关键人才，有效地将员工利益与股 东及公司利益保持一致且实现长期深度绑 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-092 三一重能股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 7 日（每日上午 10:00—12:00，下午 14:00—17:00）。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邓中华先生，其基本情况 如下： 邓中华，男，1968 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大 1 学采矿工程专业，博士学历，教授，长沙学院财务管理专业带头人，湖南大学、 湖南农业大学硕士研究生校外导师。1989 年 7 月至 1996 年 8 月，就职于益阳职 业技术学院（原益阳供销学校），任教师；1996 年 9 月至今，就职于长沙学院（原 长沙大学），任教师；2015 年 4 月至 2021 年 4 月，任湖南友谊 ...