中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能 2025 年度日常关联交易 额度预计事项进行了核查，核查情况如下： 2 | | | | | 本年年初至 | | | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | | 占同类 | 2024 年 9 月 | | 占同类 | 金额与上 | | | | 年度 2025 | 业务比 | 日与关联 30 | 年度 2023 | 交易比 | 年实际发 | | 交易 类型 | 关联方 | 预计金额 | 例 | 人累计已发 | 发生额 | 例 | 生金额差 | | | | | （%） | 生的交易金 | | （%） | 异较大的 | | | | | | 额 | | | 原因 | | | 三一筑 ...

Company Overview - Chenzhou Suxian District Jingye New Energy Co Ltd was established in August 2022 with a registered capital of 1 million yuan and is engaged in power supply, power generation, power transmission, power distribution, wind power technical services, and photovoltaic equipment manufacturing [1] - The company's legal representative is Wang Zhiqiang [1] Ownership and Management Changes - Sany Renewable Energy, the original sole shareholder, has exited the company [2] - Xuzhi Funeng New Energy (Shenzhen) Co Ltd, jointly owned by Foxconn's Futaihua Industrial (Shenzhen) Co Ltd and Yixing Xuzhi Investment Consulting Partnership, has become the new sole shareholder [2] - Several key personnel of the company have also been changed [2]

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-091 三一重能股份有限公司 1 二、《董事会议事规则》修订情况 根据上述董事会席位的变更情况，相应调整《董事会议事规则》中相关条款， 具体修订内容如下： 关于调整董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位暨修订<公司章 程><董事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平和决策效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对董事会席 位进行调整，并对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体情况如下： | 修订前《公司 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-088 三一重能股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人情况：纳入三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三 一重能"）合并报表范围内的境内外各级全资子公司、控股子公司（以下统称为 "控股子公司"）。 拟担保金额：公司拟为合并报表范围内的境内外控股子公司提供担保， 担保预计总额为合计不超过人民币（或等值外币）235.00 亿元。担保范围包括但 不限于控股子公司申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 商业汇票等业务）发生担保，以及日常经营发生的履约类担保（包括代开保函等）。 担保方式包括保证、抵押、质押、留置等，具体担保期限、担保金额、担保方式 等根据届时签订的担保合同为准。本次担保预计额度可在公司合并报表范围内的 控股子公司（包括新增或新设子公司）之间调剂使用。截至本公告披露日，公司 已实际为控股子公司提供的担保余额为人民币 4.91 亿元。 一、担保 ...

三一重能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情 况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，在《公司法》《上市规则》《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务维护公司和全体股东利益。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 人（含职工董事 1 名）、 独立董事 3 人。设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并 ...

三一重能股份有限公司 二、审议通过《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》 独立董事认为：本次补选第二届董事会非独立董事符合相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定；非独立董事候选人的提名及审核程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，不存损害股东利益的情形；经审阅董事候选人余梁为 先生、张营先生、姜鹏先生个人履历等相关资料，未发现董事候选人有《公司法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 1 作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 具备担任公司董事的资格。 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第五次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立 董事人数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次 会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三一重 ...

| | 资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | 湖南三一智慧新能源设计有限公司 | 单位：人民币元 | | 2024-9-30 | | 资产 | 年初数 期末数 | | 上月数 | | 流动资产： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 银行存款 | 380,628,542.18 | 310,007,706.86 | 300,005,843.38 | | 其他货币资金 内部存款 | 0.00 2,456,558,160.44 | 0.00 4,520,971,898.11 4,263,193,125.09 | 0.00 | | 存放中央银行款项（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 存放同业款项（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 坏账准备-拆放同业款项（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产（金融专用） | 0.00 | 0.00 | 0.00 ...

三一重能股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 特别提示 证券简称：三一重能 证券代码：688349 三一重能股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 一、《三一重能股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》系依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号— —股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件，以及《三一重能股份有限 公司章程》的有关规定制订。 二〇二四年十二月 - 1 - 三一重能股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划 ...

重要内容提示： 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-095 三一重能股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 自愿、等价、有偿的原则，不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东利益， 公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交董事会审 议。 公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过该议案，形成书面意见如 下：公司本次预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符 合公司及股东的利益；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合 理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司 及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类 交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意公司 2025 年度日常关 联交易额度预计的事项。 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需 要，符合公 ...

三一重能股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 中文名称：三一重能股份有限公司。 英文名称：Sany Renewable Energy Co.,Ltd. | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公 ...