证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-010 三一重能股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 具体详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《三一重能关于增加回购股份资金总额及调整资金来源的公告》（公告编号： 2024-027）、《三一重能关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订 稿）》（公告编号：2024-028）。 （三）2023 年年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限由不超过人 民币 33.00 元/股调整为不超过人民币 32.41 元/股。具体详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三一重能关于 2023 年年度 权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-060）。 二、 回购实施情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/17 | | --- | --- ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-008 三一重能股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届监事会 第十一次会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会 议召开符合有关法律、法规、规章和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 监事会认为： 1、监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的首次授予条件是否满足进行核查，认为：公司不存在《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具 ...

的核查意见（截至授予日） 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规 及规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 三一重能股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 1、公司本次激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《 ...

三一重能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1.公司于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补公司 第二届董事会非独立董事的议案》，同意增补余梁为先生、张营先生、姜鹏先生为公司第二届董 事会非独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 之日止。 1 2.以上激励对象包括 2 名外籍员工 Paulo Fernando Gaspar Soares（德国、巴西双国籍）、Tao Michael zhong（钟涛，德国），均为公司海外营销公司欧洲区域核心管理（业务）人员，在公司 的欧洲业务拓展等方面起到重要作用。因此，公司将上述员工作为激励对象符合公司的实际情况 和发展需要，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规的规定，具有必要性和合理性。 3.公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未 超过公司股本总额的 1.00%。 4.本激励计 ...

三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第七次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董 事人数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会 议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三一重能股份有限公司独 立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核 意见如下： 一、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 4、公司实施 2024 年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构， 1 建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、 健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东的利益的情形。 综上，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已满足，我们同意 确定以 20 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-007 三一重能股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《三一重能 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东 大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件 已经满足，同意确定以 2025 年 1 月 10 日为首次授予日，以 16.45 元/股的授予价 格向 95 名符合授予条件的激励对象授予 1,975 万股限制性股票。 本议案无需提交股东大会审议。 关联董事余梁为先生、张营先生、姜鹏先生回避表决，其他非关联董事一致 同意本议案。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届董事会 第十三次会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方 ...

湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 二〇二五年一月 致：三一重能股份有限公司 3、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 4、本法律意见书仅对公司本激励计划相关法律事项发表意见，不对本激励 1 计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律 专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所 已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性 和准确性作出任何明示或默示的保证。 5、本法律意见书仅供公司实施本次激励计划之目的而使用，未经本所书面 同意，不得用做任何其他目的。本所同意将本《法律意见书》作为公司实施本次 授予的必备文件，随其他材料一起报送或公告，作为 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-005 三一重能股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）于2024年12月 20日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事第九次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的相关公告。 3、公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进 行了查询，并由中国结算上海分公司出具了相关查询证明。 1 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国结算上海分公司2024年12月26日出具的《信息披露义务人持股及股 份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，核查 对象均不存在买卖公司股票的行为。 三、结论 公司在筹划 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-006 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 三一重能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 140 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 140 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 700,816,142 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 700,816,142 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 57.8919 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.8919 | 1 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日 （二） 股 ...