本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年3月28日 （二）股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，其中向文波先生、李强先生、余梁为先生、曹静女士因工作原因未能 出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-021 三一重能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 106 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 670,352,125 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 670,352,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.3147 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.3147 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等相关规定。 1 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表 ...

一、本次股东大会的召集和召开程序 湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 3 月 致：三一重能股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三一重能股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、 规章和规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并核查和验证了公司 提供的与本次股东大会有关的文件、资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和 说明。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证；公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 | 三一重能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 三一重能股份有限公司 年第二次临时股东大会议程 2025 | 3 | | 一、 会议时间、地点、召集人、主持人及投票方式 | 3 | | 二、 会议议程 | 3 | | 三一重能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 5 | | 议案二：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 | 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 | 年员工持股计划相关事宜的 | | 议案 | 7 | | 议案四：关于为子公司提供担保的议案 | 9 | 三一重能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以 ...

人民财讯3月17日电，企查查APP显示，近日，漳县湘川新能源有限公司成立，法定代表人为余梁为， 注册资本100万元，经营范围包含：风力发电技术服务；发电技术服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由三一重能全资持股。 ...

全资子公司购买资产暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为三一重能股份有限公 司（以下简称"三一重能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能全资子公司湖南三一塔筒 科技有限公司（以下简称"三一塔筒"、"买方"）购买资产暨关联交易事项进 行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 根据战略和业务发展需要，公司全资子公司三一塔筒拟分别与三一重装国际 控股有限公司（以下简称"三一国际"）下属子公司三一海洋重工有限公司的子 公司湖南安仁三一重型钢构有限公司（以下简称"安仁钢构"），以及分公司三 一海洋重工有限公司湖南分公司（以下简称"三一海工湖南分公司"）签署《设 备让售合同》，收购安仁钢构、三一海工湖南分公司持有的生产风机塔筒相关设 备及存货，标的资产交易金额约 5,284.97 万元（含增值税）。其中，设备交易金 额约 3,201.19 万元，原材料、辅料及在制品等存货交易金额约 2,083.79 万元。本 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司的全资子公司重能国际控股有限公司（以下简称"重能国际"）持有 Windvision Windfarm A doo Beograd（以下简称"A 公司"）和 Windvision Windfarm B doo Beograd（以下简称"B 公司"）90%股权。为了支持海外业务的开展，满足 子公司日常经营需要，公司拟为 A 公司和 B 公司提供不超过 2 亿元人民币的担 保额度，本次担保预计额度可在 A 公司和 B 公司之间调剂使用。担保事项范围 包括但不限于融资贷款、保函（含代开保函等）、保理、开立信用证、银行承兑 汇票等，担保额度及授权经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后 12 个月 内有效。公司董事会授权公司管理层或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署 相关法律文件。 本次担保不存在反担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二监事会第 十三次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券 ...

三一重能股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"），公司依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）以及其他法律、 法规、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定了《三一重能股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《本 管理办法》"）。 1 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年三月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 6、公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额 的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。 如相关法律、法规和规范性文件对员工持股计划规模上限等要求有变更的，则本员 工持股计划规模根据变更后的法律、法规和规范性文件要求相应进行调整。 2 1 特别提示 1、《三一重能股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称"本员工持股计 划"）系三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 二〇二五年三月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 风险提示 1、 本员工持股计划属初步结果方案，能否完成实施，存在不确定性。 2、 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特别提示 1、《三一重能股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称"本员工持股 计划"）系三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、行政法规、 规章和规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定制定。 2、本员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理 人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员，共计不超过861人 ...