中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能""公司""上市 公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"） 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 孙鹏飞、杨成云 （三）现场检查人员 孙鹏飞、胡清彦 （四）现场检查时间 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 19 日。 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现 ...

中信证券股份有限公司 关于三一重能股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三一重 能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责， 并出具 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"或"报告期"）持续督导跟踪 报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 19 日 对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for SANY Renewable Energy [5]. Core Views - SANY Renewable Energy reported a total revenue of 17.792 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 19.10%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 9.70% to 1.812 billion yuan [2][3]. - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 2.187 billion yuan, a year-on-year increase of 26.58%, but reported a net loss of 191 million yuan, indicating a shift from profit to loss [2][10]. - The growth in revenue for Q1 2025 was primarily driven by an increase in wind turbine deliveries, while the low profitability was attributed to the absence of wind farm sales and lower prices for large MW turbines [10][11]. Summary by Sections Financial Performance - For 2024, SANY Renewable Energy's total revenue was 17.792 billion yuan, with a gross margin of 16.90%, up from 13.62% in 2023. The gross margin for wind turbine and components was 10.99%, while the overseas wind turbine business achieved a gross margin of 21.71% [3][4]. - The company reported a decrease in net profit for 2024, with a total of 1.812 billion yuan, and a non-recurring net profit of 1.595 billion yuan, down 1.76% year-on-year [2][3]. Market Position - In 2024, SANY Renewable Energy ranked fifth in the domestic market with a market share of 10.5%, an increase of 1.18 percentage points year-on-year. The company added 9.15 GW of new installed capacity, reflecting a growth of 23.5% [3][9]. Future Outlook - The company expects to achieve revenues of 25.14 billion yuan in 2025, with net profits projected at 2.15 billion yuan, indicating a positive growth trajectory [11][12]. - SANY Renewable Energy has set a target for wind farm transfers of 1-1.2 GW in 2025, with ongoing projects contributing to future revenue [10][11].

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-042 三一重能股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日（星期四）上午 10:00-11:30 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 董事会秘书：周利凯先生 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、 投资者参加方式 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司 将及时回答投资者的提问。 ? 投资者可于 2025 年 05 月 22 日（星期四）至 05 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sanyreir@sany.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-042 三一重能股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日（星期四）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 22 日（星期四）至 05 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sanyreir@sany.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

近日，全球风能理事会（GWEC）发布的报告显示，2024年全球风电整机制造商共安装了127GW的新 增装机容量（吊装容量），创下历史新高。而2024年全球前15大风电机组供应商中有10家来自中国，但 中国整机商的安装量中有94%仍集中在本土市场。 这也意味着目前中国风电企业走出去，发展海外市场成为企业规模扩张的"必由之路"。记者从三一重能 股份有限公司（以下简称"三一重能"）方面获悉，公司近两年来在海外市场方面发展迅速，业务规模强 势崛起。 "事实上，截至公司上市时，公司获得的一笔最近的海外订单是2013年5月获取的埃塞俄比亚ADAMA二 期风电场项目订单，项目容量为153MW。"三一重能方面相关负责人对记者坦言，自此之后，公司聚焦 国内陆上风电市场，未在海外发力，也没有订单斩获。直至2022年，公司陆续有小规模海外订单签署， 再到2024年10月公司斩获南亚地区1.6GW订单，三一重能终于迎来海外市场的规模化发展。 前，多斯特克50MW项目安装的8台单机容量6.25MW的三一重能风机，截至目前，仍是哈萨克斯坦最大 容量的风机。 2024年10月，三一重能公告显示，公司与印度JSW集团三家子公司及胜科集团子公 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 二〇二五年五月 三一重能股份有限公司 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议 主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所 持股份总数，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 目 录 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东会规则》以及《三一重能股份有限公司章程》《三一重能股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东大会议案 | 6 | | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 7 | | | | 议案三：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 8 2024 | | | | 议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 9 | | | | 议案五：关于公司 年度利润分配方案的议案 10 2024 | | | | 议案六：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 11 | | | | 议案七：关于公司 年度董事薪酬方案的议案 12 2025 | | | | 议案八：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 13 | | | | 议案九：关于增补公司第二届董事会独立董事的议案 14 | | | | 附件一 | 16 | | | 附件二 | 35 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-041 三一重能股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补第二届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会独立董事曹静女士的书面辞职报告。曹静女士因个人原因，向公司董事 会提出辞去独立董事职务，辞职后，曹静女士将不再担任公司任何职务。截 至本公告日，曹静女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规的规定，曹静女士辞去独立董事职务将导致公 司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在公司股东大会选举产生新的 独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，曹静女士将按照有关法律法规 和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责，其辞职申请将在公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。 2 附件：候 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 三一重能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曾婧，已充分了解并同意由提名人三一重能股份有限公司董事会提名为 三一重能股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三一重能股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教 ...