江苏富淼科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-018 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、补选非独立董事情况 2024 年 2 月 6 日 鉴于公司原董事曹梅华女士因个人原因辞任第五届董事会董事职务，为保证公司董 事会的规范运作，根据《江苏富淼科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司控股股 东江苏飞翔化工股份有限公司提名及董事会提名委员会审核，同意提名郭秀珍女士为公 司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司股东大会审 议。郭秀珍女士任期自股东大会审议通过补选其为公司第五届董事会非独立董事之日起 至第五届董事会任期届满日止。 此外，郭秀珍女士当选为公司第五届非独立董事后 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-017 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨公司"提质 增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估 本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披 露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者 回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公 司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。 基于对公司未来发展前景充满信心、对公司价值高度认可和切 实履行社会责任，为增强投资者对公司的信心，经公司董事会审议通 过，公司将通过集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机 将回购股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或用 于股权激励或员工持股计划。 相关风险提示 1 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价 格上限，导致回购方案无 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-016 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富 淼科技股份有限公司关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号： 2024-018）。 2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏富淼科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长 熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召 集、 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-015 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏富淼科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件部分 成就的公告》（公告编号：2024-014）。 特此公告。 江苏富淼科技股份有限公司监事会 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席周汉 明先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议 ...

2、2022 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议 案》及相关议案，关联董事熊益新、魏星光对上述议案进行了回避表决。同日， 公司独立董事就公司本次持股计划相关议案发表了独立意见。 3、2022 年 9 月 26 日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议 案》，并由全体监事发表了核查意见。 证券代码:688350 证券简称:富淼科技 公告编号:2024-014 转债代码:118029 转债简称:富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件部 分成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下 ...

证券代码:688350 证券简称:富淼科技 公告编号:2024-012 转债代码:118029 转债简称:富淼转债 的公告》（公告编号：2023-005）。 二、本次持股计划预留份额认购及非交易过户情况 2024 年 1 月 5 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》， 同意由 59 名参与对象认购本次预留份额 735.75 万份（对应股票数量为 79.8 万股）， 具体内容详见公司2024年1月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《江苏富淼科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的 公告》（公告编号：2024-002）。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的相关规定，现将公司 2022 年员工持股计划预留份额（以下简称"本次持股计 划预留份额"）的实施进展情况公告如下： 本次持股计划预留份额共计 735.75 万份（对应股票数量为 79.8 万股）。其中 的 708.09 万份（对 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-011 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东江 苏飞翔化工股份有限公司（以下简称"飞翔股份"）、实际控制人施建刚先生出 具的《关于不减持公司股份的承诺函》，详情如下： | 飞翔股份 | 无限售流通股 | 59,438,310 | 48.66 | | --- | --- | --- | --- | | 合计 | / | 59,438,310 | 48.66 | 注：施建刚先生未直接持有公司股份，通过飞翔股份控制公司 48.66%的股份。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披 披露义务。 特此公告。 基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，同时为增强广大投资 者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东飞翔股份、实际 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏富淼科技股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：江苏富淼科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2024年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 富淼科技临时股东大会 法律意见书 富淼科技临时股东大会 法律意见书 经查，公司在本次股东大会召开十五日前发出了会议通知。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-010 转债代码: 118029 转债简称: 富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司 行政区 公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 59,438,310 股。 本次股票上市流通总数为 59,438,310 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 29 日（因 2024 年 1 月 28 日为非交易日， 上市流通日顺延至 2024 年 1 月 29 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）于 2020 年 12 月 22 日 出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2020]3567 号），江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富 淼科技"）获准首次向社会公开发行人民币普通股（ ...