上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司营销副总经理陈智勇先生提交的书面辞职报告，陈智勇先生因个人原因 申请辞去公司营销副总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 陈智勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈智勇先生离职后不再担 任公司任何职务，其负责的工作已妥善交接，其离职不会对公司相关工作的开展 和日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，陈智勇先生未直接持有公司股份，其通过上海生晖企业 管理咨询中心（有限合伙）、上海毓衡投资管理中心（有限合伙）、天津爱德博 瑞企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。陈智勇先生承诺将继续遵 守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级管理人员 股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 公司董事会对陈智勇 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 □其他 中信建投证券、国金证券、兴业证券、申万宏源证券、中金证 券、华泰证券、中信证券、东方证券、国金证券、国盛证券、 参与单位 华安基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、汇添富基金、天弘基 金、上投摩根基金等（排名不分先后） 会议时间 2023年10月27日 会议地点 电话会议 董事、总经理：YIYONG SUN（孙毅勇） 上市公司接待人员姓名 财务副总经理兼董事会秘书：朱郁 投资者关系活动主要内容 Q1：介绍公司2023年三季度经营业绩情况。 介绍 A：公司2023年三季度实现营收 9394.87万元，同比增长 34.21%，前三季度实现营收2.36亿元，同比增长23.01%； 三维电生理手术量前三季度同比增长超过40%。 2023年前三季度，海外业务保持高速增长，收入同比增长超 过50%，其中西欧、中东俄非、拉美区域市场占比较高，亚太 区域增速较快。 产品方面，压 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥93,948,741.10, representing a year-over-year increase of 34.21%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥9,364,195.34, a significant increase of 669.08% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0199, reflecting a 586.21% increase year-over-year[6] - The net profit for the third quarter of 2023 was ¥11,519,616.22, a significant increase from ¥2,708,185.60 in the same quarter of 2022, marking a growth of around 326.5%[21] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 11,519,616.22, compared to CNY 2,708,185.60 in the same period of 2022, indicating a significant increase[22] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.0245, up from CNY 0.0066 in the previous year, reflecting improved profitability[22] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥30,979,763.47 in Q3 2023, accounting for 32.98% of operating revenue, a decrease of 3.83 percentage points from the previous year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥64,194,405.61, up from ¥53,577,900.37 in 2022, reflecting a growth of approximately 19.8%[20] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥40,741,045.35 for the year-to-date period, indicating challenges in cash generation[6] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 256,722,813.44, compared to CNY 219,356,750.21 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 17%[24] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative CNY 40,741,045.35, worsening from negative CNY 17,686,888.90 in the previous year[24] - Cash inflows from investment activities reached CNY 2,910,156,632.92 in the first three quarters of 2023, a substantial increase from CNY 200,903,652.10 in the same period of 2022[24] - The net cash flow from investment activities was CNY 240,378,414.70 for the first three quarters of 2023, compared to negative CNY 139,980,686.94 in the previous year, indicating a turnaround[26] - The company reported a significant increase in cash received from investment recoveries, totaling CNY 2,890,000,000.00 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 200,000,000.00 in the previous year[24] - The company’s cash outflows for investment activities were CNY 2,669,778,218.22 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 340,884,339.04 in the same period of 2022, indicating increased investment activity[26] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY 8,839,438.98 in the first three quarters of 2023, a decrease from a net inflow of CNY 1,077,199,513.00 in the previous year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,822,760,455.64, marking a 1.93% increase from the end of the previous year[6] - The total assets as of the end of the third quarter of 2023 were ¥1,822,760,455.64, compared to ¥1,788,331,481.27 at the end of the previous year, showing a slight increase of about 1.9%[19] - The total liabilities for the third quarter of 2023 were ¥131,136,009.94, an increase from ¥112,837,617.35 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 16.2%[18] - The company's long-term equity investments increased significantly to ¥19,396,245.22 from ¥2,779,691.35, reflecting a growth of approximately 596.0%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 5,822[12] - The largest shareholder, Ningbo Meishan Free Trade Port Area Huajie Equity Investment Management Co., Ltd., holds 164,427,405 shares, accounting for 34.94% of total shares[12] - The second largest shareholder, Micro Innovation Investment Holdings Limited, holds 153,940,915 shares, representing 32.71% of total shares[12] Strategic Outlook - The company plans to address the impact of price reductions on gross margins due to the implementation of centralized procurement in the second half of the year[10] - The company has been actively managing idle funds to generate investment income, contributing to the increase in net profit[10] - Future outlook includes the development of new products and technologies to enhance competitive advantage[14] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[14] - Strategic initiatives are being implemented to improve operational efficiency and shareholder value[15]

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-035 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等相关规定，公允反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果； 在编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 公司《2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第六次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月2 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司借款 用于实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分募集资 金向全资子公司上海鸿电医疗科技有限公司（以下简称"鸿电医疗"）借款用于 实施"电生理介入医疗器械研发项目"之"肾动脉消融系统"募投项目的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）7,060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募集资金 总额 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》《上海微创电生理医疗科技股份 有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为上海微创电生理医疗科技股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第三届董事会第六次会议《关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案》进行了审议,现发表独立意见如下: 独立董事 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执业资质,具有 为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性,诚信状况良好, 能够满足公司 2023 年度审计工作要求。公司续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙 ) 为公司 2023 年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。 我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报 表审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议。 (以下无正文,下接签字页) (本页无正文,为《上海微创 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-037 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务 1 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 20 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所 科创板股票上市规则》《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》以 及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对拟 提交公司第三届董事会第六次会议审议的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的 议案》进行了事前审查和必要了解,发表如下事前认可意见: 独立董事 栾依峥(签字): 公司拟续聘的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执 业资质,具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性, 诚信状况良好,能够满足公司 2023 年度财务及审计工作要求,不存在损害公司 及公司全体股东利益的情况。经事前认可后,同意提交公司董事会审议。 (以下无正文,下接签字页) （本页无正文,为《上海微创电生理医疗科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事 杨健(签字): （本页无正文, ...

北京世辉律师事务所 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海微创电生理医疗科技股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文 件（以下统称"法律法规"）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）相关事宜出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-032 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 380,099,202 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 380,099,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 80.7691 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 8 ...