上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-044 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为 保证与各关联方发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利 开展，依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第36号－－关联方披 露》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《上海微创电生理医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵 循并贯彻以下基本原则： （一）诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时， 应当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必 要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师； （五）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （六）公司达到披露标准的关联交易，应当经全体独立董事过半数同意后， 提交董 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-041 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 CHENGYUN YUE（乐承筠）女士因个人原因辞去公司第三届监事会监事、监事 会主席职务。根据相关规定，公司监事会同意提名卢莎女士为第三届监事会非职 工代表监事候选人，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第 三届监事会届满之日止。卢莎女士如获选通过后，同时担任公司第三届监事会主 席。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海微创电生理医疗科技股份有限公司关于监事会主席离职暨补选非职工代表监 事的公告》（公告编号：2023-043）。 特此公告。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 上海微创电生理医疗科技股份 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-043 二、补选非职工代表监事情况 为保证公司监事会规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 1 12 月 13 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事 的议案》，同意提名卢莎女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届 监事会届满之日止。卢莎女士如获选通过后，同时担任公司第三届监事会主席。 上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表 监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海微创电生理医疗科技股 份有限公司章程》等规定，上海微创电生理医疗科技 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事 应当按照相关法律、法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要 求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事不得在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 在公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被 提名为公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任职的独立董事，其任职 1 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、解聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《上海微创电生理医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师 事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管 理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 2023年12月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的职权 | 3 | | 第三章 | | 股东大会的召开程序 | 8 | | 第一节 | | 股东大会的召集 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的提案和通知 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第四章 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 附则 | | 18 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的 职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上海证券交易所科创板上 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2023年12月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权与组成 | | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召开程序 | | 6 | | | 第一节 会议的召开方式 | | 7 | | 第二节 | 会议提案的提出与征集 | | 7 | | 第三节 | 会议通知及会前沟通 | | 8 | | 第四节 | 会议的出席 | | 9 | | | 第五节 会议的召开 | | 10 | | 第六节 | 会议表决、决议和会议记录 | | 10 | | 第四章 | 董事会决议的执行和反馈 | | 13 | | 第五章 | 附则 | | 13 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了完善上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-040 1 备注 变更注册文件与"国械注准 20163070387"注册证共同使用 二、对公司的影响 公司自主研发的三维心脏电生理标测系统于 2016 年首次获得国家药品监督 管理局注册证，标志着公司第一代 Columbus®三维心脏电生理标测系统正式批准 上市，并分别于 2018 年、2020 年获得 NMPA 变更注册（备案）文件，完成了第 二代及第三代 Columbus®三维心脏电生理标测系统迭代。本次变更医疗器械注册， 实现了公司第四代 Columbus®三维心脏电生理标测系统的升级换代。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于医疗器械变更注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的产品三维心 脏电生理标测系统于近日获得了国家药品监督管理局（NMPA）颁发的《中华人 民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》，现将相关情况公告如下： | 注册人名称 | 上海微创电生理医疗科技股份有限 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-039 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investors@everpace.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度第三 ...