根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张东、李亦争、丁建东的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张东、李亦争、丁建东及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张东、李亦争、丁建东不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事张东、李亦争、丁建 东符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

关于上海微创电生理医疗科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA10599 号 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东： 我们审计了上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称 "微电生理")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10596 号的无保留意见审计报告。 微电生理管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025 年度独立董事履职情况报告-宋成利（已离职） 2025 年 12 月，因上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会任期已届满，经换届选举，本人自公司 2025 年第二次临时股东会 选举产生第四届董事会独立董事之日起，不再担任公司独立董事。在 2025 年履 职期间，本人作为公司独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》等公司制度要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋成利，1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕 业于英国卡迪夫大学机械工程专业，博士研究生学历。2009 年 7 月至今，担 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会工作 细则》的有关规定，现将上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2025 年年报工作安排，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司募集资金存放、管理与实际使用情况、控股股东及其他关联 方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事 务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等问题， 与公司董事会审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通。 上海微创电生理医疗科技股份有限公 ...

（二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025 年度独立董事履职情况报告-丁建东 本人作为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合《公司章程》等公司制度要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2025 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人丁建东，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。主要研究 ...

2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：688351 证券简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 688351 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 微电生理 | | | | | | 公司名称 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | | | | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | | | | 时间范围 | 月 日 2025 1 1 日-2025 31 | 年 | 月 | 年 | 12 | | 编制依据 | 本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 号 | | | | | | | 年 月发布）》 14 号——可持续发展报告（试行）（2024 4 | | | | | | | 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 13 | | | | | | | ——可持续发展报告编制（2025 年 8 月发布）》和《上 | | | | | | | 年 月修订） ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2026-008 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会 独立董事第二次专门会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的 正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场 公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立 性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年3月27日召开了第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议 了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司2026年度日常关联交易预计 金额合计不超过人民币8,586.00万元，全体 ...

关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2025 | 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 | 1-2 | | | 的鉴证报告 | | | | 二、 | 2025 | 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 | 1-9 | 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10598号 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海微创电生理医疗科技股份有限公司 （以下简称"微电生理"）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专 项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 微电生理董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688351 公司简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2026-007 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2025 年 8 月 修订）》的相关规定，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"、"微电生理"）就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1587 号文《关于同意上海微创电 生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经上海证券 交易所同意，本公司于 2022 年 8 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 7,060.00 万股，每股面值 1 元，每 ...