证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-006 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海微创电 生理医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）就 2024 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号），公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）7,060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募集 资金总额为人民币 116,560. ...

| 报告编制说明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 01 | 关于微电生理 | 3 | | 02 | ESG 治理 | 4 | | --- | --- | --- | | | ESG 理念 | 4 | | | ESG 治理架构 | 4 | | 03 议题重要性评估 | 5 | | --- | --- | | 双重重要性分析 | 5 | | 尽职调查、利益相关方沟通 | 5 | | 议题重要性分析结论 | 6 | | 4 | 绿色发展 环境优先 | 8 | | --- | --- | --- | | | 环境合规管理 | 8 | | | 能源利用 | 12 | | | 资源利用与循环经济 | 13 | | | 污染物排放 | 14 | | | 废弃物处理 | 16 | | | 应对气候变化 | 17 | | SG 数据表及附注 | 44 | | --- | --- | | 标索引表 | 52 | | 05 | 科研探索 创新发展 | 19 | | --- | --- | --- | | | 创新驱动 | 19 | | | 临床试验伦理 | 22 | | 6 卓越品质 精益求精 | 23 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-004 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届监事会 第十四次会议通知已于2025年3月14日以电子邮件方式送达各位监事及其他参会 人员，并于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。监事会主席卢莎女士主持本次会 议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东 及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济 活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-005 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司未分配利润为 5,576,543.07 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《公司章程》等相关规定，并结合公司未来战略发展安排、目前经营状况以及 实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力， ...

（一） 2025年日常关联交易预计金额和类别 微电生理结合业务实际情况，就 2025 年度日常关联交易情况进行预计，预 计 2025 年度日常关联交易金额为 6,783.00 万元，具体如下： 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等法律法规的规定，对微电生理 2025 年度日常关联交易预计的事项 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | | | | 占 2025 | 本年年初 | | 占 2024 | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 本次预 ...

目 录 上海微创电生理医疗科技股份 有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管实 合由具有技业许可的会计 页 次 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10343 号 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简 称微电生理）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是微电生理董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...

上海微创电生理医疗科技股份 有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 .您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 ( 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 스并资产品儒表和世公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 스并刊全流量表和母公司现金流量衣 | 7-8 | | △ 光昭在机益变动表 和世公司 胶 尔 仪 量 文 列 衣 、 。 上 、 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 立信会计师事务所(特殊普通合作 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10342 号 上海微创电生理医疗科技股份 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 本人作为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合《公司章程》等公司制度要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨健，1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1997 年 1 月至 2001 年 3 月，担任北京市大成律师事务所律师；2001 年 4 月 至 2003 年 4 月，担任北京市同维律师事务所合伙人律师；2003 年 5 月至今，担 任北京市康达律师事务所高级合伙人律师；2012 年 4 月至今，担任武汉 ...

1 / 246 上海微创电生理医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 上海微创电生理医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 公司代码：688351 公司简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"风险因素"中相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人YIYONG SUN（孙毅勇）、主管会计工作负责人朱郁及会计机构负责人（会计主管 人员）吴振宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。以上利润 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨健、栾依峥、宋成利的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事杨健、栾依峥、宋成利及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事杨健、栾依峥、宋成利不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事杨健、栾依峥、宋成 利符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 ...