上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于首次实现盈利暨取消股票简称标识 U 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"）A 股股 票简称后增加的特殊标识"U"取消， A 股股票代码 688351 保持不变，取消股 票特别标识 U 不会对公司股票交易等方面产生影响。 取消股票特别标识 U 的起始日期：2025 年 3 月 31 日。 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-008 一、 取消股票特别标识 U 的情况说明 上海微创电生理医疗科技股份有限公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易 所科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《关于科创板股 票及存托凭证交易事项的通知》等有关规定，公司 2021 年度归属于母公司股东 的净利润为-11,974,254.69 元，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为 -29,625,905.05 元，属于上市时未盈利企业，因此自公司上市之日起 A 股 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 本人作为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合《公司章程》等公司制度要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人栾依峥，1985 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国 西北大学工商管理专业，硕士研究生学历。2009 年 9 月至 2013 年 1 月，先后担 任瑞银证券有限责任公司分析员、经理、副董事；2015 年 4 月至 2017 年 4 月， 担任弘毅投资健康产业部投资经理；2017 年 5 月至 2018 年 9 月，先后 ...

关于上海微创电生理医疗科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 ___ | | 글 求 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | ﺃ | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10344 号 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称 "微电生理")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10342 号的无保留意见审计报告。 微电生理 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-009 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于为公司及其董事、监事、高级管理 人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议了《关 于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公 司风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益、促进公司董事、监 事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准 则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险 （以下简称"责任险"），责任保险的具体方案如下： 1 险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项等)，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续 保或者重新投保等相关事宜。 公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议 ...

关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 | 1-2 | | | 鉴证报告 | | | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-13 | 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10345号 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海微创电生理医疗科技股份有限公司 （以下简称"微电生理"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 微电生理董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修 订） ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、 公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将上海微创电生理医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年董事会审计委员会履职报告 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整、公允地反映了公司财务状况及经 营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错 调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留 意见审计报告的事项等。 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事栾依峥（主 任委员）、宋成利、非独立董事刘荻，其中主任委员（召集人）由会计专业人士 栾依峥先生担任，任期与第三届董事会任期一 ...

2024 年度独立董事履职情况报告 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 本人作为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合《公司章程》等公司制度要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋成利，1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕 业于英国卡迪夫大学机械工程专业，博士研究生学历。2009 年 7 月至今，担任 上海理工大学健康科学与工程学院教授、博士生导师；2024 年 7 月至今，任上 海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司独立董事。2020 年 11 月 27 日至今， 任公司独立董事 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，2022 年 7 月 及 2022 年 8 月，公司分别和华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司张 江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、兴业银行股份有限 公司上海市北支行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》，2023 年 9 月，公司和子公司上海鸿电医疗科技有限公司 （以下简称"上海鸿电"）、华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公 司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 ...

关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 | 1-2 | | | 鉴证报告 | | | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-13 | 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10345号 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海微创电生理医疗科技股份有限公司 （以下简称"微电生理"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 微电生理董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修 订） ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会工作 细则》的有关规定，现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务 ...