（一） 2025年日常关联交易预计金额和类别 微电生理结合业务实际情况，就 2025 年度日常关联交易情况进行预计，预 计 2025 年度日常关联交易金额为 6,783.00 万元，具体如下： 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等法律法规的规定，对微电生理 2025 年度日常关联交易预计的事项 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | | | | 占 2025 | 本年年初 | | 占 2024 | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 本次预 ...

目 录 上海微创电生理医疗科技股份 有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管实 合由具有技业许可的会计 页 次 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10343 号 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简 称微电生理）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是微电生理董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...

上海微创电生理医疗科技股份 有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 .您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 ( 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 스并资产品儒表和世公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 스并刊全流量表和母公司现金流量衣 | 7-8 | | △ 光昭在机益变动表 和世公司 胶 尔 仪 量 文 列 衣 、 。 上 、 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 立信会计师事务所(特殊普通合作 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10342 号 上海微创电生理医疗科技股份 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 本人作为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合《公司章程》等公司制度要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨健，1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1997 年 1 月至 2001 年 3 月，担任北京市大成律师事务所律师；2001 年 4 月 至 2003 年 4 月，担任北京市同维律师事务所合伙人律师；2003 年 5 月至今，担 任北京市康达律师事务所高级合伙人律师；2012 年 4 月至今，担任武汉 ...

Financial Performance - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital for the fiscal year 2024[7]. - The company is currently not profitable and has not achieved profitability since its listing[4]. - The company's operating revenue for 2024 reached approximately ¥413.17 million, representing a year-on-year increase of 25.51%[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥52.07 million, a significant increase of 815.36% compared to the previous year[25]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both ¥0.1106, reflecting an increase of 814.05% year-on-year[24]. - The company's cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥67.33 million, a notable recovery from a negative cash flow in the previous year[25]. - The weighted average return on net assets increased to 3.04% in 2024, up by 2.7 percentage points from the previous year[24]. - The company's total assets as of the end of 2024 were approximately ¥1.89 billion, reflecting a 3.86% increase from the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥1.74 billion, a growth of 3.36% year-on-year[25]. - The company reported a significant increase in quarterly net profit, with the third quarter showing approximately ¥24.71 million[28]. - Non-recurring gains for 2024 totaled approximately ¥46.99 million, driven by government subsidies and other financial activities[30]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 24.54% of operating revenue in 2024, down from 36.23% in 2023, indicating a strategic shift in resource allocation[24]. - The company invested 101.37 million RMB in R&D, accounting for 24.54% of the total revenue during the reporting period[38]. - The company has developed over 30 registered products centered around the Columbus® 3D cardiac electrophysiology mapping system to meet the needs of patients with rapid arrhythmias[43]. - The company has achieved significant breakthroughs in core technologies related to electrophysiological intervention and ablation treatment[66]. - The company has established a scientific management and incentive mechanism to encourage innovation and recognize outstanding contributions in product development[192]. - The company has developed a high-precision positioning navigation technology with an average positioning accuracy error of less than 1mm, making it the most advanced positioning technology in the cardiac electrophysiology field[60]. - The company has launched the first domestic catheter product that implements dual magnetic sensor positioning, enhancing real-time visualization of the catheter's shape[63]. - The company has developed a high-density automatic mapping technology that significantly improves mapping resolution and efficiency, particularly in complex arrhythmias[61]. - The company is currently developing a fourth-generation three-dimensional cardiac electrophysiology mapping system with an expected total investment of ¥55,000,000[73]. - The company is also working on a cryoablation catheter with an expected total investment of ¥70,000,000, which is in the process of obtaining EU CE certification[73]. Market and Sales - The domestic market saw over 4,000 surgeries using pressure monitoring magnetic positioning radiofrequency ablation catheters, with hospital coverage increasing by over 70% to more than 400 hospitals[35]. - The international market revenue grew by over 60%, with three-dimensional surgeries conducted in 21 countries[36]. - The company has established a sales network covering over 1,100 hospitals across 31 provinces, autonomous regions, and municipalities in China, and exports to 37 countries including France, Italy, and Brazil[47]. - The company’s strategy for overseas markets involves a combination of equipment sales and deployment, allowing distributors to meet local hospital needs effectively[48]. - The company plans to expand its market presence by increasing coverage in key hospitals and promoting core and new products, particularly in the atrial fibrillation treatment sector[129]. - The company aims to enhance its global sales network and brand recognition, focusing on becoming an international medical device enterprise rooted in China[127]. Governance and Compliance - The company has no special arrangements for corporate governance or other significant matters[10]. - The company’s board of directors was fully present at the board meeting[5]. - The governance structure includes a board of directors, supervisory board, and independent director meetings, ensuring effective operation and compliance with laws and regulations[132]. - The company has implemented various internal rules to standardize operations, including rules for shareholder meetings and board meetings[132]. - The company has established a comprehensive internal control management system, ensuring compliance and effective governance[172]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders, with no significant competition issues reported[133]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[149]. Environmental and Social Responsibility - The company received an ESG rating of A from Wind and A- from 商道融绿, reflecting strong performance in environmental, social, and governance practices[176]. - The company invested CNY 129,900 in environmental protection during the reporting period[178]. - The company has implemented effective waste and water management practices, complying with national regulations[181]. - The company has established a comprehensive environmental management system, including regulations for air and water pollution prevention[187]. - The company actively responds to climate change policies, including the State Council's "2030 Carbon Peak Action Plan" and "China's Climate Change Policies and Actions"[191]. - The company has established clear operational standards for data security and customer privacy protection[195]. - The company has not reported any incidents related to data security or privacy protection during the reporting period[195]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and is focusing on new product development to enhance its competitive edge[139]. - Future guidance indicates a positive outlook with expected revenue growth driven by innovative technologies and market expansion strategies[139]. - The management has set ambitious targets for the next fiscal year, aiming for a revenue increase of at least 15%[139]. - The company is enhancing its supply chain management to improve operational efficiency and reduce costs[138]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product offerings, with a budget of $100 million allocated for potential deals[140].

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨健、栾依峥、宋成利的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事杨健、栾依峥、宋成利及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事杨健、栾依峥、宋成利不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事杨健、栾依峥、宋成 利符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于首次实现盈利暨取消股票简称标识 U 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"）A 股股 票简称后增加的特殊标识"U"取消， A 股股票代码 688351 保持不变，取消股 票特别标识 U 不会对公司股票交易等方面产生影响。 取消股票特别标识 U 的起始日期：2025 年 3 月 31 日。 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-008 一、 取消股票特别标识 U 的情况说明 上海微创电生理医疗科技股份有限公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易 所科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《关于科创板股 票及存托凭证交易事项的通知》等有关规定，公司 2021 年度归属于母公司股东 的净利润为-11,974,254.69 元，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为 -29,625,905.05 元，属于上市时未盈利企业，因此自公司上市之日起 A 股 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 本人作为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合《公司章程》等公司制度要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人栾依峥，1985 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国 西北大学工商管理专业，硕士研究生学历。2009 年 9 月至 2013 年 1 月，先后担 任瑞银证券有限责任公司分析员、经理、副董事；2015 年 4 月至 2017 年 4 月， 担任弘毅投资健康产业部投资经理；2017 年 5 月至 2018 年 9 月，先后 ...

关于上海微创电生理医疗科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 ___ | | 글 求 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | ﺃ | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10344 号 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称 "微电生理")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10342 号的无保留意见审计报告。 微电生理 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-009 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于为公司及其董事、监事、高级管理 人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议了《关 于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公 司风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益、促进公司董事、监 事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准 则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险 （以下简称"责任险"），责任保险的具体方案如下： 1 险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项等)，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续 保或者重新投保等相关事宜。 公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议 ...