公司代码：688351 公司简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2024年年度股东大会审议。 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的 正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场 公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立 性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年3月26日召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，审议 了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年度日常关联交易预计 金额合计不超过人民币6,783.00万元，全体独立董事一致同意本次关联交易事项， 并同意将该议案提交至董事会审议。 证券代码：688351 证券简称：微电生理 ...

前十大流通股东累计持有： 4593.6万股，累计占流通股比： 36.79%，较上期变化： -163.89万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 上海毓衡投资管理中心(有限合伙) | 977.69 | 7.83 | -415.59 | | 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证 券投资基金 | 858.76 | 6.88 | 新进 | | 中国民生银行股份有限公司-汇添富达欣灵活配置混合型证 券投资基金 | 560.08 | 4.49 | 新进 | | 渤海银行股份有限公司-中信建投（601066）医改灵活配置 混合型证券投资基金 | 500.00 | 4.00 | 新进 | | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证 券投资基金 | 445.32 | 3.57 | 新进 | | 中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资 基金 | 307.40 | 2.46 | 新进 | | 中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型 证券投资基金 ...

证券研究报告 2025 年 03 月 13 日 湘财证券研究所 公司研究 微电生理（688351.SH）业绩点评 2024 年实现扣非归母净利润转正，下半年营收增速放缓 相关研究： | 1.《2024H1业务发展迅速，新产品 | | --- | | 助力业绩增长》 2024.09.27 | 公司评级：增持（维持） 近十二个月公司表现 | % | 1 个月 | 3 个月 | 12 个月 | | --- | --- | --- | --- | | 相对收益 | 6.8 | -8.8 | -29.5 | | 绝对收益 | 8.3 | -10 | -19.7 | 注：相对收益与沪深 300 相比 分析师：聂孟依 证书编号：S0500524040001 Tel：(8621) 50299667 Email：nmy06967@xcsc.com 地址：上海市浦东新区银城路 88 号 中国人寿金融中心 10 楼 核心要点： ❑ 2024 年营收同比增长 25.51%，扣非归母净利润转正 ❑ 多路线并进，PFA 项目积极推进中 公司在完成"射频+冷冻"协同布局的同时，积极推进 PFA 项目研发进度， 全面覆盖"冰、火、电"三大能 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-003 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年年度业绩快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 41,316.68 | 32,919.49 | 25.51 | | 营业利润 | 5,464.11 | 764.61 | 614.63 | | 利润总额 | 5,224.20 | 561.04 | 831.16 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 5,218.64 | 568.85 | 817.40 | | 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | 519.59 | -3,547.02 | 不适用 ...

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-002 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到证券事务代表涂境宜女士提交的书面辞职申请，涂境宜女士因个人原因申请 辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 涂境宜女士辞职后不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞 职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，涂境宜女士未直接持 有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。涂境宜女士在担任公司证券 事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对涂境宜女士在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 1 ...

随着老龄化程度的加剧、就医条件的改善、患者数量的增加以及患者认知的提高，中国的心脏电生理手 术量有望持续增长。根据Frost&Sullivan的数据，2021年中国的心脏电生理手术数量为21.40万例，预计 2032年心脏电生理手术数量将达到162.95万例。同时，随着新兴的消融技术如脉冲电场消融在临床应用 中不断推广，预计中国的心脏电生理手术数量将进一步增加。预计2032年，全球心脏电生理市场规模达 到324.50亿美元，中国市场将达到419.73亿元。 在临床实践不断进步与技术持续迭代创新的大背景下，心脏电生理手术的安全性和有效性不断得到临床 验证，具有庞大人口基数与高心脏发病率的中国无疑会成为电生理介入诊疗器械的重要增长点，微电生 理或将实现业绩持续上扬。(CIS) 校对：姚远 1月24日晚间，微电生理(688351)发布2024年度业绩扭亏为盈预告。公告显示，经财务部门初步测算， 微电生理2024年全年预计实现归母净利润为4700万元到5600万元，同比大增726.23%到884.44%；预计 实现扣非归母净利润为470万元到560万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 从预告财务指标来看，按照规定， ...

一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初 步测算： 1、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 4,700 万元到 5,600 万元，与上年同期相比，将增加人民币 4,131.15 万元到 5,031.15 万元，同比增加 726.23%到 884.44%。 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-001 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、风险提示 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 归属于母公司所有者的净利润：568.85 万元。归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润：-3,547.02 万元。 1 三、本期业绩变化的主要原因 （一）主营业务影响 报告期内，公司加强市场营销体系以及品牌影响力建设，不断提升产品性能 与 ...

北京世辉律师事务所 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 律意见。本所律师不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的 真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。本所仅根据现行有效的中国境内 （为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他须公告的 文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除经本所事先书面同 意外，不得被任何人用于其他任何目的。 在上文所述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标 准以及勤勉尽责的精神，就题述事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海微创电生理医疗科技股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-032 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 124 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 368,217,828 | ...