微电生理 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688351 证券简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 27 日 1 / 8 微电生理 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案 7 | | | 议案二：关于变更 | 2024 年年度会计师事务所的议案 8 | 2 / 8 微电生理 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 五、股东及股东代理人要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应 在股东大会登记日或出席会议签到时向公司登记。股东及股东代理人不得无故中 断大会议程要求发言。在议案过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关 公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料问题提出质询的，须经会议主持人许 可后方可发言。若股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或 制止。 六 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 全资子公司拟购买资产暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易（2023 年 1 月修订）》等法律法规的规定，对微电生理全资子公司本次拟购 买资产暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、 关联交易概述 微电生理全资子公司上海梓电医疗科技有限公司（以下简称"梓电医疗"） 拟与上海微创骨科医疗科技有限公司（以下简称"上海骨科"）签订《房屋买卖 合同》，购买上海骨科所拥有的位于上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 1-28 号 23 幢厂房 2,586.85 平方米、分摊土地使用权 48,965 平方米（不动产权证书证号： 沪房地浦字（2009）第 211312 号）及 7 个地下车位使用 ...

一、监事会会议召开情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）于2024年12月11日以现场结合通讯方式， 由监事会主席卢莎女士主持召开。本次会议通知于2024年12月7日通过电子邮件 向各位监事发出，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书朱郁女士列席 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案》 公司全资子公司上海梓电医疗科技有限公司拟与关联方上海微创骨科医疗 科技有限公司签订《房屋买卖合同》，购买其拥有的位于上海市浦东新区周浦镇 天雄路 588 弄 1-28 号 23 幢及 7 个地下车位使用权，用于导管类产品生产及扩充 自有仓储空间。各方遵循公平、公正、公允原则，符合公司整体利益，不会对公 司业务独立性产生影响，不存在严重依赖该类关联交易和损害公司及股东尤其中 小股东利益的情形。 1 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-030 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-031 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-029 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 梓电医疗拟与上海骨科签订《房屋买卖合同》，购买其所拥有的位于上海市 周浦镇天雄路 588 弄 1-28 号 23 幢及 7 个地下车位使用权，用于导管类产品生 1 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上 海梓电医疗科技有限公司（以下简称"梓电医疗"）拟与关联方上海微创骨 科医疗科技有限公司（以下简称"上海骨科"）签订《房屋买卖合同》，公 司向上海骨科购买其所拥有的位于上海市周浦镇天雄路 588 弄 1-28 号 23 幢 及 7 个地下车位使用权（以下简称"交易标的"），交易标的对价为人民币 4850 万元（不含税）（以下简称"本次交易"或"本次关联交易"）。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十三次 ...

证券研究报告 医药生物 | 医疗器械 非金融|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2024 年 12 月 04 日 刘闯 SAC：S1350524030002 liuchuang@huayuanstock.com 林海霖 SAC：S1350524050002 linhailin@huayuanstock.com 微电生理(688351.SH) 投资评级： 买入（首次） ——三维手术快速放量，冰火电能量平台全面发展 投资要点： 深耕电生理赛道，产品全方位布局。微电生理成立于 2010 年，基于微创集团赋能， 公司围绕电生理赛道深度布局，目前已经形成设备+标测导管+消融导管完整布局， 消融技术覆盖射频、冷冻主流方法，并战略布局脉冲消融。公司多项产品通过创新 器械通道获批，或国内首创，以技术创新，引领国产房颤治疗方案走向全球。 证券分析师 消融技术迭代引领行业增长，集采落地加速进口替代。电生理手术涉及标测诊断和 消融治疗，随着技术不断发展，三维标测逐步取代二维成为主流，射频、冷冻、 脉冲消融等技术持续迭代，电生理手术得以不断优化。弗若斯特沙利文数据显示， 2021 年国内电生理器械市场规模为 65.80 亿元， ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 20% relative to the market benchmark within the next six months [9]. Core Views - The company has shown continuous growth in surgical volume, with over 6,000 three-dimensional electrophysiology surgeries performed in Q3 2024, including approximately 5,000 domestically and 1,000 overseas [2]. - The revenue for Q1-3 2024 reached 290 million yuan, a year-on-year increase of 23.2%, while the net profit attributable to shareholders was 42 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 262.2% [1]. - The company is expected to benefit from the domestic substitution wave in electrophysiology and increase its penetration in the atrial fibrillation market [2]. Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company reported revenue of 92.5 million yuan, a slight decrease of 1.5% year-on-year, with a net profit of 24.71 million yuan, up 163.9% year-on-year [1]. - The gross margin for Q1-3 2024 was 58.8%, down 6.8 percentage points year-on-year, while the net profit margin improved to 14.4%, an increase of 9.5 percentage points year-on-year [1]. - The earnings per share (EPS) forecast for 2024-2026 is adjusted to 0.12, 0.20, and 0.28 yuan, respectively [2]. Market and Product Development - The company has multiple products in the clinical mid-to-late stage, with several products expected to receive certification soon [2]. - The company is expanding its product lineup in the "ice-fire-electric" energy platform, with successful progress in various research and development projects [2]. - The domestic market has seen successful bids for pressure catheters and other products, while several products have received CE certification in the European market [2].

浦银国际研究 浦银国际 公司研究 微电生理 （688351.CH） 公司研究 | 医药行业 微电生理（688351.CH）：3Q24 国内 业务有所承压，海外业务稳健增长 公司 3Q24 收入受国内业务影响有所下滑，但受益于有效的降本控费， 净利同比实现高增长。分地区看，国内三维手术量继续受到行业反腐冲 击，电生理设备投放及产品入院均受到一定影响，海外则维持稳健增长。 3Q24 业绩会上，公司表示 2024 年将力争实现收入同比 30%的增长，但 考虑到行业手术量增速仍在反腐背景下承受一定压力，我们的预测较公 司目标更为保守。维持"买入"评级及目标价人民币 27.9 元。 3Q24 收入因国内业务承压有所下滑，净利在降本控费下实现高增长： 3Q24 收入同比-1.5%至人民币 9,250 万元，收入中三维消融导管/标测 导管/设备/针鞘类产品占收入比例分别为>40%/约 30%/约 10%/约 15%， 其中主要新产品（压力消融导管、冷冻消融导管、高密度标测导管） 占比提升至 30%（vs 1H24 约 20%）；毛利率同比-4.3pcts 至 58.1%， 继续受到集采降价以及压力导管等新品上市后仍在放量期 ...

公 司 研 究 2024 年 10 月 28 日 公司点评 买入/维持 微电生理(688351) 昨收盘:21.46 微电生理点评报告：集采加速产品放量，脉冲消融进展顺利 | --- | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------- ...

证券研究报告：医药生物 | 公司点评报告 2024 年 10 月 24 日 公司基本情况 最新收盘价（元） 20.79 总股本/流通股本（亿股）4.71 / 1.25 总市值/流通市值（亿元）98 / 26 52 周内最高/最低价 28.60 / 16.45 资产负债率(%) 7.6% 市盈率 1,718.18 宁波梅山保税港区铧杰 股权投资管理有限公司 第一大股东 -嘉兴华杰一号股权投 资合伙企业(有限合伙) 股票投资评级 买入|维持 个股表现 -24% -17% -10% -3% 4% 11% 18% 25% 32% 39% 2023-10 2024-01 2024-03 2024-05 2024-08 2024-10 微电生理 医药生物 资料来源：聚源，中邮证券研究所 研究所 分析师:蔡明子 SAC 登记编号:S1340523110001 Email:caimingzi@cnpsec.com 研究助理:陈峻 SAC 登记编号:S1340123110013 Email:chenjun@cnpsec.com 微电生理(688351) 新产品增量明显，公司净利率显著提升 ⚫ 业绩简评 公司发布 2024 年三 ...