Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 413.17 million yuan, a year-on-year increase of 25.51%[6] - Net profit attributable to shareholders of the parent company reached 52.19 million yuan, up 817.40% compared to the previous year[6] - Basic earnings per share increased to 0.1109 yuan, reflecting a growth of 816.53% year-on-year[8] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses turned from a loss to a profit, primarily due to revenue growth and cost reduction efforts[8] Asset and Return Metrics - Total assets at the end of the reporting period were 1,892.23 million yuan, a 3.78% increase from the beginning of the period[6] - The company’s weighted average return on net assets rose to 3.05%, an increase of 2.71 percentage points[2] International Business Growth - The company’s overseas business revenue grew by over 60% year-on-year, contributing to the overall revenue increase[7] - The company has commercialized its products in over 20 countries, accelerating the internationalization of domestic electrophysiology high-end medical devices[7] Product Sales and Market Trends - The sales proportion of high-value consumables such as TrueForce® pressure monitoring RF ablation catheters continued to increase[7] Financial Data Disclaimer - Investors are advised to note that the financial data presented are preliminary and unaudited, with final results to be disclosed in the annual report[9]

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-002 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到证券事务代表涂境宜女士提交的书面辞职申请，涂境宜女士因个人原因申请 辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 涂境宜女士辞职后不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞 职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，涂境宜女士未直接持 有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。涂境宜女士在担任公司证券 事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对涂境宜女士在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 1 ...

随着老龄化程度的加剧、就医条件的改善、患者数量的增加以及患者认知的提高，中国的心脏电生理手 术量有望持续增长。根据Frost&Sullivan的数据，2021年中国的心脏电生理手术数量为21.40万例，预计 2032年心脏电生理手术数量将达到162.95万例。同时，随着新兴的消融技术如脉冲电场消融在临床应用 中不断推广，预计中国的心脏电生理手术数量将进一步增加。预计2032年，全球心脏电生理市场规模达 到324.50亿美元，中国市场将达到419.73亿元。 在临床实践不断进步与技术持续迭代创新的大背景下，心脏电生理手术的安全性和有效性不断得到临床 验证，具有庞大人口基数与高心脏发病率的中国无疑会成为电生理介入诊疗器械的重要增长点，微电生 理或将实现业绩持续上扬。(CIS) 校对：姚远 1月24日晚间，微电生理(688351)发布2024年度业绩扭亏为盈预告。公告显示，经财务部门初步测算， 微电生理2024年全年预计实现归母净利润为4700万元到5600万元，同比大增726.23%到884.44%；预计 实现扣非归母净利润为470万元到560万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。 从预告财务指标来看，按照规定， ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 47 million and 56 million RMB, an increase of 41.31 million to 50.31 million RMB compared to the previous year, representing a year-on-year increase of 726.23% to 884.44%[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 4.7 million and 5.6 million RMB, indicating a turnaround from a loss in the previous year[3]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was 5.6885 million RMB, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -35.4702 million RMB[5]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast as of the announcement date[9]. - The forecast data is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the audited 2024 annual report[10]. Sales and Market Development - The company has seen a significant increase in sales of high-value consumables, including TrueForce® pressure monitoring RF ablation catheters, IceMagic® cryoablation series products, and FireMagic® microelectrode RF ablation catheters[7]. - The cumulative usage of TrueForce® pressure catheters has exceeded 5,000 cases since its launch, with commercialization in over 20 countries, accelerating the internationalization of domestic electrophysiological high-end medical devices[7]. - The overseas business revenue is expected to grow by over 60% year-on-year in 2024, further increasing its share of the company's total revenue[7]. - The company plans to continue strengthening market development, enhancing technological innovation, optimizing business structure, and improving internal management for higher quality growth in 2025[7]. Government Support and Financial Management - The company has received various government subsidies and generated investment income from cash management using raised and self-owned funds during the reporting period[8].

北京世辉律师事务所 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 律意见。本所律师不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的 真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。本所仅根据现行有效的中国境内 （为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他须公告的 文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除经本所事先书面同 意外，不得被任何人用于其他任何目的。 在上文所述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标 准以及勤勉尽责的精神，就题述事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海微创电生理医疗科技股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-032 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 124 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 368,217,828 | ...

微电生理 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688351 证券简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 27 日 1 / 8 微电生理 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案 7 | | | 议案二：关于变更 | 2024 年年度会计师事务所的议案 8 | 2 / 8 微电生理 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 五、股东及股东代理人要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应 在股东大会登记日或出席会议签到时向公司登记。股东及股东代理人不得无故中 断大会议程要求发言。在议案过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关 公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料问题提出质询的，须经会议主持人许 可后方可发言。若股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或 制止。 六 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 全资子公司拟购买资产暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易（2023 年 1 月修订）》等法律法规的规定，对微电生理全资子公司本次拟购 买资产暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下： 一、 关联交易概述 微电生理全资子公司上海梓电医疗科技有限公司（以下简称"梓电医疗"） 拟与上海微创骨科医疗科技有限公司（以下简称"上海骨科"）签订《房屋买卖 合同》，购买上海骨科所拥有的位于上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 1-28 号 23 幢厂房 2,586.85 平方米、分摊土地使用权 48,965 平方米（不动产权证书证号： 沪房地浦字（2009）第 211312 号）及 7 个地下车位使用 ...

一、监事会会议召开情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）于2024年12月11日以现场结合通讯方式， 由监事会主席卢莎女士主持召开。本次会议通知于2024年12月7日通过电子邮件 向各位监事发出，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书朱郁女士列席 会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案》 公司全资子公司上海梓电医疗科技有限公司拟与关联方上海微创骨科医疗 科技有限公司签订《房屋买卖合同》，购买其拥有的位于上海市浦东新区周浦镇 天雄路 588 弄 1-28 号 23 幢及 7 个地下车位使用权，用于导管类产品生产及扩充 自有仓储空间。各方遵循公平、公正、公允原则，符合公司整体利益，不会对公 司业务独立性产生影响，不存在严重依赖该类关联交易和损害公司及股东尤其中 小股东利益的情形。 1 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-030 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-031 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 23 号楼 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...