证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-032 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 6 月 7 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司拟对外投资暨开展新业务的议案》； 监事会认为：公司本次对外投资暨开展新业务是基于公司长期发展战 ...

格合法、有效、激励对象获授限制性股票的归属条件已经成就。 第一个归属期名单的核查意见 江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、等有关 规定,对公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授 予部分第一个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下; 除 2 名激励对象因个人原因离职丧失激励对象资格,公司 2024 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期 158 名激励对象符合《公司法》《证券法》 等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计 划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 监事会认为:鉴于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 归属成就已经成就,本次可归属数量 706,800 ...

江苏华盛锂申材料股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划预留部分授予激励对 象名单的核查意见(截至授予日) 江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市公司自律 监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《江 苏华盛锂电材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")预留部分授予激 励对象名单(授予日)进行了核查,发表核杳意见如下: 一、本激励计划预留部分授予的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 二、本激励计划预留部分授予的激励对象均不存在《管理办法》第 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-033 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华盛锂电"）第二届董 事会第二十二次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯相结合方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 7 日以邮件方式送达公司全体董事。本 次会议由董事长沈锦良先生主持，会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体监事及高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏华盛锂电材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司拟对外投资暨开展新业务的议案》； 董事会认为：公 ...

A股固态电池板块持续活跃，野马电池直线封板，科恒股份、华盛锂电涨近8%，璞泰来、信宇人、金 银河、盟固利等跟涨。 订阅A股市场资讯 +订阅 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-031 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 1 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-009）、《江苏华盛锂电材料股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2025-015）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内，公告截止上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2025 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 230,000 股， 占公司总股本的比例为 0.14%，回购成交的最低价格为 20.29 元/股，最高价格为 21.75 元/股，支付的资金总额为人民币 4,773,373.50 元（不含印花税、交易佣金等 ...

Group 1 - Agricultural Bank of Suzhou Branch is actively increasing stock repurchase and loan support to boost confidence in the capital market and ensure stable operations [1][2] - The stock repurchase and loan program was established in October last year to encourage financial institutions to provide loans to eligible listed companies and major shareholders for stock repurchase and increase [2] - As of April 15, the Agricultural Bank of Suzhou Branch has issued over 600 million yuan in special loans for stock repurchase and increase to listed companies [2] Group 2 - On April 15, the Agricultural Bank of Changshu Branch successfully provided 45 million yuan in credit to Jiangsu Changshu Automotive Trim Co., Ltd. to support the optimization of its equity structure and enhance market value [2] - The Agricultural Bank of Zhangjiagang Branch issued its first stock repurchase loan of 9 million yuan to Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd., a leading company in the lithium-ion battery electrolyte additive sector [2] - The Agricultural Bank of Suzhou Demonstration Zone Branch provided an additional 1 billion yuan in special funding for stock increase to Hengtong Group, a top private enterprise in China, to help reduce financing costs and inject momentum into key areas of development [2]

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-030 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（bod@sinohsc.com）进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司《2024 年度报告》及《2025 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日（星期二） 13:00-14:00举行2024年度暨20 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-029 江苏华盛锂电材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 69 普通股股东所持有表决权数量 93,735,627 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.7143 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 159,500,000 股，其中公司回购专用账 户中股份数为 5,111,888 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有 股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 154,388,112 股。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的 ...

Group 1 - The legal opinion confirms that the annual general meeting of Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd. was convened in accordance with relevant laws and regulations [1][2][5] - The meeting was held on May 15, 2025, with proper notice given 20 days prior, detailing the time, location, and agenda [2][4] - A total of 69 shareholders participated in the voting, representing 60.7143% of the voting shares, with 17 attending in person and 52 voting online [2][4] Group 2 - The qualifications of the attendees were verified, confirming that all present shareholders had valid rights to participate and vote [4][5] - The meeting was chaired by the company's chairman, and all board members and key management were present, ensuring compliance with governance standards [4][5] - The voting process was conducted according to the company's articles of association, with results announced immediately and no objections raised by attendees [5]