证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-020 北京键凯科技股份有限公司 本次利润分配方案经公司2025年 6月 10 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/7/10 | 2025/7/11 | 2025/7/11 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （北京键凯科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.1500元 相关日期 1. 发 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-019 北京键凯科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 北领地 C6 座凯莱酒店 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,309,644 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,309,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.4850 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.485 ...

北京市时代九和律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市时代九和律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京键凯科技股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）接受北京键凯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派谢淮桉律师和包兴静律师列席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京键凯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了 本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果进行了核查验证，现出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 ...

Group 1 - The legal opinion letter was issued by Beijing Times Jiuhua Law Firm regarding the annual shareholders' meeting of Beijing JianKai Technology Co., Ltd. [1][2] - The law firm confirmed that the documents provided by the company for the shareholders' meeting were authentic, accurate, complete, and valid [2][3] - The law firm verified the procedures for convening and holding the shareholders' meeting, the qualifications of attendees, and the voting procedures, concluding that they complied with relevant laws and regulations [5][15] Group 2 - The shareholders' meeting was held on June 10, 2025, with a total of 60 attendees representing 26,309,644 shares, accounting for 43.4850% of the total voting shares [6][7] - The meeting was presided over by the company's chairman, and the voting was conducted both in-person and via the Shanghai Stock Exchange's online voting system [5][6] - The voting results for various agenda items were overwhelmingly in favor, with no objections raised by attendees [9][10][11] Group 3 - The legal opinion concluded that the convening and holding procedures, attendee qualifications, and voting procedures of the shareholders' meeting were all in compliance with the Company Law and other relevant regulations [16] - The voting results were deemed legal and valid, confirming the legitimacy of the decisions made during the meeting [15][16]

Meeting Details - The shareholders' meeting of Beijing JianKai Technology Co., Ltd. was held on a specified date in 2025 at a designated location in Beijing [1] - A total of 60 ordinary shareholders attended the meeting, holding 26,309,644 voting rights, which accounts for 43.4850% of the company's total voting rights [1] Voting Results - All proposed resolutions were passed during the meeting, with the voting results showing a significant majority in favor [2][3] - For the ordinary shares, the votes were as follows: 26,295,888 in favor (99.9477%), 13,756 against (0.0523%), and no abstentions [2][3] - No resolutions were rejected during the meeting [1] Legal Compliance - The meeting was convened and conducted in accordance with the Company Law and the relevant regulations of the Shanghai Stock Exchange [1] - The legal representatives confirmed that the meeting procedures and voting results were valid and complied with applicable laws and regulations [3]

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-019 北京键凯科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 北领地 C6 座凯莱酒店 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,309,644 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,309,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.4850 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.485 ...

北京市时代九和律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市时代九和律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股 东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对本 法律意见书 关于北京键凯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京键凯科技股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）接受北京键凯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派谢淮桉律师和包兴静律师列席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京键凯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-018 北京键凯科技股份有限公司 关于自愿披露注射用透明质酸钠复合溶液 注册申请获得受理的公告 申请注册产品：注射用透明质酸钠复合溶液 注册受理号：CQZ2500951 二、项目简介 注射用透明质酸钠复合溶液项目是公司基于聚乙二醇修饰技术自主研发的 3 类无源 植入型医疗器械，拟开展适应症为成人改善皮肤干燥、肤色暗沉。依靠透明质酸钠的锁 水性，临床上可通过皮内注射实现对于真皮层的保湿补水，从而改善面部皮肤状态。聚 乙二醇是 FDA 批准的可用于人体注射的合成聚合物，通过悬挂的形式对透明质酸钠进 行修饰，可有效降低修饰后的透明质酸钠在真皮内的降解速度，从而延长其保湿补水作 用的时间。同时，修饰后的复合透明质酸钠溶液流动更强，更易注射，不易漏液。 公司就该器械项目于 2023 年 9 月获得临床试验组长单位伦理批件，并于 2023 年 10 月进行临床试验申请备案（备案号：津械临备 20230072）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京键 ...

中国经济网北京5月22日讯 键凯科技(688356.SH)近日发布的2024年年度报告显示，2024年，键凯科 技实现营业收入2.27亿元，同比减少22.26%；归属于上市公司股东的净利润2983.78万元，同比减少 74.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1947.98万元，同比减少82.64%；经营活动 产生的现金流量净额1.20亿元，同比增长0.31%。 | | | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比 上年同 期增减 | 2022年 | | 营业收入 | 227.096,825.17 | 292, 118, 400. 90 | (%) -22. 26 | 407, 204, 018. 62 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 29, 837, 797. 00 | 115, 744, 579. 80 | -74.22 | 186, 832, 948. 27 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 19, 479, 826. 17 | 112, ...

Core Viewpoint - Beijing JianKai Technology Co., Ltd. is preparing for its 2024 annual shareholder meeting, focusing on various proposals including executive compensation, financial reports, and stock issuance authorization. Group 1: Shareholder Meeting Proposals - Proposal Eight discusses the execution of director compensation for 2024 and the standard for 2025, with independent directors receiving a monthly salary of 10,000 RMB (tax included) in 2024 and a proposed annual salary of 120,000 RMB for 2025 [16][18]. - Proposal Nine outlines the compensation for supervisors, with external supervisors receiving an annual salary of 120,000 RMB (tax included) and no salary for shareholder supervisors not holding administrative positions [20]. - Proposal Ten seeks authorization for the board to issue stock to specific targets, with a total financing amount not exceeding 300 million RMB and not exceeding 20% of the net assets at the end of the previous year [21][22]. Group 2: Financial Performance - The company reported a total revenue of 227.10 million RMB in 2024, a decrease of 22.26% compared to the previous year, and a net profit attributable to shareholders of 29.84 million RMB, down 74.22% year-on-year [39]. - The decline in performance is attributed to reduced domestic product sales and increased operational costs following the commissioning of the Liaoning Panjin project [39]. - The company’s net profit after deducting non-recurring gains and losses was 19.48 million RMB, reflecting an 82.64% decrease compared to the previous year [39]. Group 3: Governance and Compliance - The board of directors has adhered to relevant laws and regulations, ensuring that the shareholder meeting and board decisions comply with legal requirements [34][36]. - The supervisory board has conducted oversight on the company's operations, financial status, and the use of raised funds, confirming compliance with regulations and protecting shareholder interests [36][38].