北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：北京键凯科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京键凯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行见 证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京键凯科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效， ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-021 北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,652,368 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,652,368 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.3942 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.3942 | 注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 105,614 股，该等 回购股份不享有股东大会表决权。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating an expectation that the company's stock price will exceed the benchmark index by more than 20% within the next 6-12 months [42][46]. Core Insights - The report highlights the high barriers to entry in the polyethylene glycol (PEG) modification technology sector, with few companies globally possessing advanced synthesis and modification capabilities [1]. - The domestic PEG industry is still in its early stages compared to international counterparts, with ongoing exploration and development [2]. - The global PEG-modified drug market has reached a certain scale, while the domestic market is just beginning to develop [7]. - The report notes a significant increase in the number of companies engaged in PEG-modified drug research and clinical trials in China, with approximately 45+ companies reported as of December 31, 2023 [11]. - The report discusses the broad prospects for PEG-modified drugs in light of the ongoing national procurement policies, which have led to substantial price reductions in generic drugs [12]. Summary by Sections Company Overview - The report provides a detailed overview of several companies involved in PEG technology, including Xiamen Sinobang Biological Technology Co., Ltd., Jiaxing Bomei Biotechnology Co., Ltd., and Beijing Kaizheng United Pharmaceutical Technology Co., Ltd., highlighting their focus areas and product offerings [5]. Market Dynamics - The report outlines the competitive landscape of the long-acting drug market, emphasizing the limited number of approved long-acting G-CSF products in China, which presents opportunities for growth [54][55]. - It also discusses the increasing sales of overseas medical device products, with a reported growth of 21.48% year-on-year in 2023 [33]. Financial Projections - The company is projected to achieve revenues of CNY 368 million, CNY 459 million, and CNY 559 million from 2024 to 2026, respectively, with net profits expected to reach CNY 142 million, CNY 178 million, and CNY 220 million in the same period [42][72]. - The report anticipates a gradual improvement in the company's performance, driven by the launch of new products by downstream clients [42]. Product Development - The report highlights the successful clinical trial progress of the PEG-modified irinotecan and the development of new medical aesthetic products, indicating a promising future for the company's product pipeline [34][39]. - It also mentions the company's proprietary PEG cross-linked sodium hyaluronate gel project, which has received regulatory acceptance and is advancing through clinical trials [39][68].

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 目录 | 2023 | 3 | 年年度股东大会会议须知 | | --- | --- | --- | | 2023 | 6 | 年年度股东大会会议议程 | | 8 | 年度董事会工作报告>的议案》 | 议案一：《关于<2023 | | 9 | 年度监事会工作报告>的议案》 | 议案二：《关于<2023 | | 10 | 年度独立董事述职报告>的议案》 | 议案三：《关于<2023 | | 11 | 年年度报告>及摘要的议案》 | 议案四：《关于<2023 | | 12 | 年财务决算报告>的议案》 | 议案五：《关于<2023 | | 13 | 年财务预算报告>的议案》 | 议案六：《关于<2024 | | 14 | 年年度利润分配预案>的议案》 | 议案七：《关于<2023 | | 年度薪酬标准的议案》 | 2023 年度薪酬执行情况及 2024 | 议案八：《关于公司董事 | | 15 | | | | 年度薪酬标准的议案》 | 2023 年度薪酬执行情况及 2024 | 议案九：《关 ...

中信证券股份有限公司 关于北京键凯科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对北京键凯科技股份有限公司（以下简称"键凯科技"、"公司" 或"上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对前次现场检查（2022 年 12 月 23 日）至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 （二）保荐代表人 周游、王琦 （三）现场检查人员 王琦 （四）现场检查时间 2023 年 7 月 24 日，2024 年 4 月 23 日、5 月 8 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 1 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主 ...

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2023 年 7 月 24 日和 2024 年 4 月 23 日、5 月 8 日对公司进 行了现场检查。 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京键 凯科技股份有限公司（以下简称"键凯科技"、"公司"、"上市公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证 券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 关于北京键凯科技股份有限公司 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计 ...

中信证券股份有限公司关于 北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 之持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 一、发行人基本情况 | 情况 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 发行人名称 | 北京键凯科技股份有限公司 | | | 证券代码 | 688356.SH | | | 注册资本 | 万元人民币 6,061.47 | | | 注册地址 | 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 | C-1 楼 3 | | | 层 306、308、310、311（东升地区） | | | 主要办公地址 | 北京市海淀区西小口路 号中关村东升科技园·北领地 | C-1 楼 3 | | | 层 306、308、310、311（东升地区） | | | 法定代表人 | XUAN ZHAO（赵宣） | | | 实际控制人 | XUAN ZHAO（赵宣） | | | 联系人 | 陈斌 | | | 联系电话 | 010-82893760 | | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票并在科创板上市 | | | 本次证券发行时间 | ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-020 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 北京键凯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/21~2025/2/20 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 10.5614 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1742% | | 累计已回购金额 | 万元 782.04 | | 实际回购价格区间 | 元/股~75.05 元/股 72.42 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 21 日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-019 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日(星期二)下午 13:00-14:00 会 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 64,788,995.56 | -30.20 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 14,452,078.78 | -69.30 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | 11,5 ...