证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利 润为 146,480,687.41 元（合并 报表）； 母公司实 现净利润 189,401,637.14 元，提取法定盈余公积后，2023 年当年实际可供股东分配利润为 185,658,876.45 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 310,854,034.88 元。 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利 润。 1 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，则 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-005 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会 第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。全体独 立董事认为，公司在 2024 年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需， 相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对 公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合相关法 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 因公司第二届董事会任期届满，并于2023年8月25日完成第三届董事会换届选 举，报告期内存在两届独立董事履职。第二届董事会共有2名独立董事：裘国华先生、 徐志翰先生。第三届董事会共有2名独立董事：李寿喜先生、宋安成先生。本人宋安 成作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）第三届董 事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》 《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》《无锡祥生医疗科技股份有 限公司独立董事专门会议工作制度》及有关法律、法规的规定, 忠实履行职责，认 真审议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、 独立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司加快发展建言献策。现将 2023年度履职情况报告如下: 宋安成，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学法 律专业，获硕士学位。2006年6月 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-008 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下，以及确保资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 3.2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金 以及不超过人民币 5 亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构 性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通 过议案并作出决议之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环 滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范 ...

司 研 投资要点： 报告期内公司业绩增长主要系公司积极布局海外营销网络，持续 推进海外渠道建设等工作，实现公司海外业务稳健增长，进而带动净 利润增长所致。公司海外产线齐全，掌超 SonoEye 引流加速高端产品 入院；最新款高端推车式超声 SonoMax 已在欧洲推出；全球最轻薄笔 记本超声 SonoAir 自 2022 年底推向欧洲市场，2023 年 3 月取得 FDA 市场准入许可，已获得包括康养、理疗、美容等诸多领域客户在内的 订单和好评。我们认为掌超引流已实现阶段性进展，随新品 SonoMax、 SonoAir 等高端产品在海外实现放量，公司外销业务有望持续较高速增 2023 年公司在开拓超声新领域方面厚积薄发，在直升机航空医疗 （公卫）救援、精准医美、健康辅助等方面取得了突破。国际厂商合 作方面，2023 年 5 月公司与飞利浦签署合作备忘录，目标聚焦本地临 床需求，为中国客户带来适用于广泛关护场景的国产便携超声设备， 未来有望加速拓展公司便携化产品销售渠道并实现双方深度合作。 盈利预测与投资建议 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------ ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 编号：2023-003 无锡祥生医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研  分析师会议 投资者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活动类 □ 新闻发布会  路演活动 别  现场参观  一对一沟通 □ 其他 东吴证券、民生证券、太平洋证券、西南证券、东北证券、华鑫证 券、华福证券、华创证券、国信证券、国盛证券、国联证券、中金 证券、中信证券、中信建投、德邦证券、天风证券、方正证券、招 商财富资管、平安资管、华泰资管、华泰自营、华泰柏瑞、泰康基 金、中银基金、中邮基金、华夏基金、富国基金、博时基金、南方 基金、易方达基金、汇添富基金、长信基金、建信基金、诺德基金、 参与单位 东方红基金、国联安基金、鸿德基金、博道基金、惠升基金、淡水 名称 泉、重阳投资、世诚投资、江阴米利都基金、北京磐泽资产、上海 健顺基金、高毅资产、淳厚资产、长鸿资本、兴业全球、国投瑞银、 申万菱信、上投摩根、汇丰晋信、浦银安盛、银河德睿、光大永明、 前海美银、前海融昌、交银施罗德、摩根史丹利华鑫、淡马锡投资、 Abu D ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-051 无锡祥生医疗科技股份有限公司 股东减持计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东无锡祥鼎投资企业（有限合伙）（以下简称"祥鼎投资"）持有公司股份 5,880,000 股，占公司总股本的 5.24%；股东上海御德科技有限公司（以下简称"上 海御德"）持有公司股份 2,100,000 股，占公司总股本的 1.87%。 上述股份均为无限售流通股，来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公 司实施资本公积转增股本取得的股份，涉及公司首次公开发行前取得的股份已于 2022 年 12 月 3 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 8 日，公司披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司股东减持 股份计划公告》，祥鼎投资拟通过集中竞价方式减持股份数量为不超过 365,200 股，通过大宗交易方 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2023-050 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,050,127 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,050,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.2349 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2349 | （四） 表 ...

上海市通力律师事务所 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 无锡祥生医疗科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所孙文、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 1 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 ...