证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-032 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事张春先生提交的书面辞职报告，张春先生因个人原因，申请辞去公司第四届 董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，张春先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，张春先生未直接或间接持有公司股份。张春先生作为公 司2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象，持有公司已授予尚未归属 的限制性股票160,000股（剔除已作废数量）。张春先生辞职后，将继续遵守法 律法规等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。张春先生在担任 公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张春先生为公司发展作出的 贡献表示衷心感谢！ 黄 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议，于 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，分别审 议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提 请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的 议案》等相关议案，同意公司向特定对象发行 A 股股票事项，并授权公司董事 会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 8 ...

2024 年 9 月 目录 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | | 议案一、《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6 | | | 议案二、《关于增补黄瑞新先生为公司董事的议案》 | 7 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）的正常 秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广州三孚新材料科 技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》 等相关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听 从公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十二次会 议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》 《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-027 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-033 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和经 营情况，公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提了减值 准备。 2024 年半年度公司对各项资产计提减值准备合计为 637.93 万元，具体情况如下： 公司本次计提减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司 2024 年半年度合并利润总额影响 637.93 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本 次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务 数据为准。 四、其他说明 | 项目 | 2024 年半年度计提金额 | | --- | --- | | 资产减值损失（ ...

| --- | --- | |------------------------|------------| | | | | | | | 投资评级 : 增持 | ( 首次 ) | | 基本数据 | 2024-08-19 | | 收盘价 ( 元 ) | 27.65 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.93 | | 每股净资产 ( 元 ) | 5.37 | | 总股本 ( 亿股 ) | 0.93 | | 最近 12 月市场表现 | | -57% -40% -23% -6% 11% 27% 三孚新科 沪深300 分析师 张一弛 SAC 证书编号：S0160522110002 zhangyc02@ctsec.com 分析师 张磊 SAC 证书编号：S0160522120001 zhanglei02@ctsec.com 相关报告 ❖ PCB 行业下游需求复苏驱动电子化学品+设备业务增长：PCB 行业受 通讯电子和消费电子需求复苏以及 AI 浪潮驱动影响，已开启新成长周 期；同时，受国际政治格局变化影响，国内 PCB 企业抱团"出海"，在 东南亚投资建厂分散政治风险。根据 Prismark 预测，PCB 行业 2028 ...

Group 1: Business Strategy and Market Expansion - The company is optimizing its strategic layout to expand overseas markets and develop its PCB electronic chemical business, having already established a presence in Thailand [2][3] - There is a growing trend of PCB companies relocating to Southeast Asia due to cost advantages and geopolitical factors, with existing and potential customers investing in the region [2] Group 2: Equipment Orders and Production Capacity - The company has signed strategic cooperation framework agreements with multiple clients, with expected orders exceeding 50 units, and aims to achieve a production line speed of 10 meters per minute for its two-step method copper foil manufacturing equipment [3] - The single-unit capacity for the two-step method is projected to reach 1 GWh, while the one-step method currently achieves a production line speed of 12-15 meters per minute with a capacity of 0.75-1 GWh [3] Group 3: Cost Reduction and Client Orders - The estimated comprehensive cost for clients is projected to be no more than 4.5 yuan per square meter, with chemical costs around 2 yuan per square meter, indicating significant potential for cost reduction as production scales up [3] - The company has obtained supplier codes from leading battery manufacturers and received small batch orders, indicating a positive market reception [3]

1、2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权期限自自主行权审批手续办 理完毕之日始至 2025 年 7 月 4 日止（根据手续办理情况，实际可行权期限 为 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日止，行权日须为交易日）； 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-026 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期、 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过 了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》 1 2022 年股票期权激励计划第二个行权期拟行权数量：400.00 万份 2023 年股票期权激励计划第一个行权期拟行权数量：180.00 万份 行权股票来源：公司向激励对象定向 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（6 月 26 日） 编号：2024-006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他：电话会议 会议时间、参 2024年6月26日 16：00-17：30 与单位名称及 中信证券：刘易 人员姓名 地点 广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号三孚新科会议室 上市公司接待 董事、董事会秘书：刘华民 人员姓名 公司董事、董事会秘书刘华民先生首先就公司战略及业务发展情况进 行了介绍。之后，刘华民先生与参会人员进行了沟通交流。交流的主要内 容包括： ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十一次会 议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长上官文龙先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》 《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条 件成就的议案》 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-021 董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 ...