证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-017 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授 予条件已经成就，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过 了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 4 月 1 日为 授予日，向符合授予条件的 113 名激励对象授予 725 万股限制性股票。现将有关 事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予的审批程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司< ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席 了贵公司本次股东大会，并根据中国法律、法规的有关规定及要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 基于上述声明，本所律师根据有关中国法律法规的要求，按照中国律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对中科飞测提供的文件及有关事实 进行了审查和验证，出具本法律意见书如下： - 2 - 致：深圳中科飞测科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中科飞测科 技股份有限公司（以下简称"中科飞测"或"公司"）委托，委派本所律师以专 项法律顾问的身份，就中科飞测 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）的首次授予相关事项出具本法律意见书。本法律意见书系根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下简称"《管 理办法》"）、《上 ...

证券简称：中科飞测 证券代码：688361 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、本公司、中科飞测：指深圳中科飞测科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的董事、高级管理人员、 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：自限制性股票首次授予之日起到激励对 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-016 公司监事会认为：首次授予的 113 名激励对象均为公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励 计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意以 2024 年 4 月 1 日为首次授予日， 向 113 名激励对象授予 725 万股第二类限制性股票，授予价格为 30.69 元/股。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

序 号 姓名 国籍 职务 授予限制性 股票数量(万 股) 获授数量占 授予限制性 股票总数的 比例 获授数量占 本激励计划 公告日股本 总额的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 1 陈鲁 中国 董事长、总经理 100 12.50% 0.31% 2 哈承姝 中国 香港 战略副总裁、董 事 50 6.25% 0.16% 3 周凡女 中国 财务总监、董事 50 6.25% 0.16% 4 古凯男 中国 董事会秘书、董 事 15 1.88% 0.05% 5 黄有为 中国 核心技术人员 15 1.88% 0.05% 6 杨乐 中国 核心技术人员 15 1.88% 0.05% 二、其他激励对象 技术（业务）骨干人员（107 人） 480 60.00% 1.50% 三、预留部分 预留部分 75 9.38% 0.23% 合计 800 100.00% 2.50% 一、限制性股票激励计划的分配情况 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均 未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》等议案，并于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，针对《深圳中科飞测 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）采取了充分必要的保 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-013 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 14,511,682 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 14,511,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 44.2224 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 44.2224 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 4 月 1 日为授予日，授予 113 名激励对象 725 万股限制性股票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-015 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决方式在公司会议室召开。经全体董事一致同 意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由 陈鲁先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次限制性股票激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。 1、本次股权激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 深圳中科飞测科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对本次限制性股票 ...