证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-022 一、 会计估计变更概述 公司产品结构日趋丰富，各系列新产品不断推向市场，不同产品系列及市场 推广阶段的产品历史上实际发生的产品质量保证费用存在一定差异。为了更加准 确地反映公司财务状况和经营成果，使预计负债中产品质量保证金计提的会计估 计与实际情况更加接近，根据公司产品质量保证费用实际发生的情况，拟对产品 质量保证计提比例进行会计估计变更。 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四 次会议，会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计变更 事项无需提交股东大会审议。 1 本次会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需追溯调整，对以往各年度 财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务 报告进行追溯调整。 本次会计估计变更自 2023 年 12 月 31 日起执行。 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-023 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司 董事会提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提 交公司股东大会审议通过。 二、 本次授权事项的具体内容 本次提请股东大会授权事项包括以下内容 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-018 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测"、"公司"）2023 年度 母公司报表中期末未分配利润为人民币 27,066.16 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于审计委员会监督天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为对公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，公司审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，切实对天职国际在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相 关 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于 2023 年度独立董事述职情况报告 作为深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》 ("以下简称"《公司章程》")《深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事工作细 则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等相关规定,积极参加公司董事会、股 东大会等相关会议,认真审议各项议案,并对相关事项发表独立意见,勤勉尽责, 充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙坚女士,1961年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于华中工学院(现 华中科技大学）半导体物理及器件专业,本科学历。1983年8月至1986年10月, 任原广播电影电视部广播科学研究院助理工程师:1986年11月至1995年4月，任 中 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于 2023 年度独立董事述职情况报告 作为深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》 ("以下简称"《公司章程》")《深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事工作细 则》(以下简称"《独立董事工作细则》")等相关规定,积极参加公司董事会、股 东大会等相关会议,认真审议各项议案,并对相关事项发表独立意见,勤勉尽责, 充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈昱凯先生(离任),1976年生,中国台湾籍,毕业于耶鲁大学战略与运营 专业,硕士研究生学历。2003年6月至2007年4月,任Sempra Energy 首席经济顾 间;2007年4月至2011年1月,任普华永道会计师事务所(美国)高级顾 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]27642-2 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- l 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告_ -4 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]27642-2 号 深圳中科飞测科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称"中科飞测"、"公 司"）《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中科飞测管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-020 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）系符合《证 券法》规定的从事证券业务的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业 准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真 实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请天职国际为公司 2024 年度审计机构，负责本公司 2024 年度财务报表审计及内控审计工作，公司 董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水 平， ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-024 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳中科飞测科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好 ...

重要内容提示： 上市公司A股股票简称后增加的特殊标识"U"取消，A股股票代码688361 保持不变，取消股票特别标识 U 不会对公司股票交易等方面产生影响。 取消股票特别标识 U 的起始日期：2024 年 4 月 26 日。 一、 取消股票特别标识 U 的情况说明 深圳中科飞测科技股份有限公司于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所科创 板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《关于科创板股票及存 托凭证交易事项的通知》等有关规定，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利 润为 1,197.09 万元，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为-8,762.39 万 元，属于上市时未盈利企业，因此自公司上市之日起 A 股股票特别标识为"中 科飞测-U"。 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-019 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于首次实现盈利暨取消股票简称标识 U 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 变。 二、 其他事项的说明 根据《上海证券交易所科创板 ...