证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-001 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,316,462 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,316,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 19.4738 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 19.4738 ...

关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳中科飞测科技股份有限公司 广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中科飞测科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等中国现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"中国法律、 法规"，"中国"包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省，为出具本法 律意见书之目的，特指中国大陆地区）及现行《深圳中科飞测科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 ...

1 第一条 为加强深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范担保行为、保护公司财产安全，控制财务和经营风 险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政法 规、部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件的规定（以下简称 "法律法规"）及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本《深圳中科飞测科技股份有限公司对 外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但 不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的 担保等。 第三条 本办法适用于公司、公司的各部门、公司的分公司及公司的控股子公 司，公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司控股子公司的对外担保（包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保）视同公司对外担 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 1 第一条 为进一步规范深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保 障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利 益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件以及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行 各种形式的投资活动。 第三条 公司长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变 现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不 限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、 合作公司或开发项目； （三） 参股其他境内（外）独立法 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 前款所述会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： 1 第二章 任职条件 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 2 （一） 根据法律法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二） 符合本细则第五条规定的独立性； （三） 具备拟上市公司和上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法规和规则； （四） 具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六） 符合《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （七） 符合中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （八） 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的规定 （九） 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （十） 法律法规和《公司章程》要求的其他条件。 第五条 独立董事必须具有 ...

第二章 关联人及关联交易认定 1 第一条 为了更好地规范深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、交易所的制度 以及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及《深圳中科飞测科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本《深圳中 科飞测科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性。保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害 公司利益。 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； 公司董事、监事或高级管理人员； 第（一）项、第（二）项、第（三）项所述关联自然人关系 密切的家庭成员； 直接持有公司5%以上 ...

中科飞测 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一 7 | | | 关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案 7 | | | 议案二 8 | | | 关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案 8 | | | 议案三 9 | | | 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 9 | | | 议案四 10 | | | 关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案 10 | | | 议案五 11 | | | 关于修订公司内部管理制度的议案 11 | | | 议案六 12 | | | 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 12 | | | 议案七 13 | | | 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案八 14 | | | 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 14 | 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 深圳中科飞测科技股份有限公司 202 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事 1 第一条 为规范深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的组 织管理和议事程序，维护股东的合法权益，规范公司监事会的议事方法 和程序，提高监事会工作效率，确保监事会决策的科学性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其 他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《深 圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 《深圳中科飞测科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其 他有关人员都具有约束力。 第四条 监事由股东代表和适当比例的公司职工代表担任，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事每届任期三年，可以连选连任。 第五条 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 1 第一条 为规范公司股东大会的组织管理和议事程序，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、法 规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《深圳中科飞测 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本《深 圳中科飞测科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履 行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束 力。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律法规、《公司章程》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 获取补助的基本情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到人民币 5,694.00 万元的政府补助款，其中与收益相关的政府补助 5,374.00 万元，与资产 相关的政府补助 320.00 万元。 二、 补助的类型及对上市公司的影响 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-029 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，确认上述事 项并划分补助类型，预计对公司 2023 年度的利润产生一定的积极影响。上述政 府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响须以审计机构 年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳中科飞测科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 ...