杭州光云科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 杭州光云科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 1 / 6 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的 人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全 和利益的信息。 第三章 暂缓、豁免披露信息审核程序 第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事 项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由董事会秘书负责登 记（《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》附件1），并经公司董事 长签字确认后，由董事会办公室妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。 董事会秘书登记的事项一般包括： 第一条 为规范杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂缓与豁免 行为，促进公司依法规范运作，依据《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海 证券交易所科创板上市公 ...

杭州光云科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等要求，杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事张大亮、凌春华、万鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 杭州光云科技股份有限公司董事会 2024年4月24日 1 经核查独立董事张大亮、凌春华、万鹏的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 董事会秘书履行以下职责： (1) 办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大 信息的保密工作以及内幕信息知情人报送事宜；制定并完善公 司信息披露事务管理制度； (2) 督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相 关各方及有关人员履行信息披露义务； (3) 关注媒体报道,主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促公 司董事会及时披露或澄清； (4) 组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会 会议和股东大会会议； (5) 协助董事会建立健全公司内部控制制度，积极推动公司避免同 杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 业竞争，减少并规范关联交易事项、建立健全激励约束机制及 承担社会责任； 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会 议，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的职责 1/5 第一条 为明确董事会秘书的职责权限，保障董 ...

杭州光云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管军会（http://coo.nama.com/ 台 (http:/ 报告编码:沪2472 工信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于杭州光云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10461 号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州光云科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10458 号的无保留意 见审计报告。 中国注册会计师: 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 ...

x TV Age > 杭州光云科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答题会有执业许可的会计师事务所出具 的 台 (http://ac 码:沪24BJPU61SG 7尺寸 - 关于杭州光云科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10460号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杭州光云科技股份有限公司(以下简称 "贵公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确 ...

(立 (D ) : ! 衡门 時 1 81 11 . 11 4 1,3 · 40 明的有意 六 杭州光去科技股份有限公司 中 内部控制审计报告 1 330200 IN LINE 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 合由具有执业许 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10459 号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州光云科技股份有限公司(以下简称贵公司) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内 ...

2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称"光云科技"、"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》等有关规定，对光云科技 2024 年度日常关联交易额度预计的事项进行了 审慎核查,核查意见如下: 一、日常关联交易基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州光云科技股份有限公司 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议,审议 通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事一致认为，公 司关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案符合公司经营发展需要，系正常市 场行为，符合公司的经营发展需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符 合相关法律、法规和规范性文件的规定,交易价格按照市场价格结算,该类交易 对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利 ...

杭州光云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 杭州光云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第二章 职责权限 第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构 建设，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《杭州光云科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、 《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益 。 第六条 除本制度第四条、第五条所列事项外，独立董事专门会议可以根据需要研 究讨论公司其他事项。 第三章 议事规则 第七条 公司应当根据实际需要不定期召开独立董事专门会议： 公司原则上应当不迟于会议召开前3日发出会议通知并提供相关资料和信 息。如遇情况紧急或遇特殊事项， ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-015 杭州光云科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股份或其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会 第十九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、2023年度不进行利润分配的情况说明 虽然累计未分配利润为正值，但预计2024年公司将在大商家SaaS产品的销售 渠道建设以及产研方面持续进行投入。经综合考虑行业现状、公司发展战略、经 营情况等因素，为保障公司相关投入及持续稳定经营，稳步推动业务健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配和资本公积金 转增股本。 三、公司履行的决策程序 1、董事会意见 2024年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 杭州光云科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 / 4 为进一步建立健全杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 (非独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州光云科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工 ...