杭州光云科技股份有限公司 关于归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-031 1 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开了第三 届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议。会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目能够 按照既定进度正常实施的前提下，公司计划使用额度不超过 15,000.00 万元（含 本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。具体详见公司披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州光云科技股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-056）。 截至 2024 年 8 月 20 日，公司已将上述临时补充流动资金的 15,000.00 万元 闲置募集资金全部归还至 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州光云科技股份有限公司 将首次公开发行股票募集资金无息借款转为对全资子公司 投资的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称"光云科技"或"公 司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，承接公司首次公开 发行的持续督导机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）、招商 证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）未完成的持续督导工作，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对光云科技 将首次公开发行股票募集资金无息借款转为对全资子公司投资事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582 号文核准，公司于 2020 年 4 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为每股人民币 10.80 元，募 ...

杭州光云科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会 议，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由罗雪娟女士主持，会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。与会监事审议并通过如下决 议： 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-030 二、 审议通过《关于使用部分首次公开发行股票超募资金永久补充流动 资金的议案》 监事会认为：本次使用部分首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 617 万元的超募资金进 行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.95%。 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-026 杭州光云科技股份有限公司 关于使用部分首次公开发行股票超募资金永久补充 流动资金的公告 承诺事项：公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资 金不超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投 资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司""光云科技"）于 2024 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议审议 通过了《关于使用部分首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用 617 万元的超募资金永久补充流动资金。保荐机构申万宏源证券承 销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐""保荐机构"）对公 ...

关于将首次公开发行股票募集资金无息借款 转为对全资子公司投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司""光云科技"）于 2024 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议审议 通过了《关于将首次公开发行股票募集资金无息借款转为对全资子公司投资的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582 号文核准，公司于 2020 年 4 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为每股人民币 10.80 元，募集资金总额为人民币 433,080,000.00 元，扣除发行费用人民币 63,531,725.18 元，募集资金净额为人民币 369,548,274.82 元。该募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020] 第 Z ...

同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2021年限制性股票 激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021年6月30日至2021年7月9日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职 务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的 异议。2021年7月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公 示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-032）。 3、2021年7月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年7月16日 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 杭州光云科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第二章 持股或买卖本公司股票信息的申报 1 第一条 为加强对杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》(以下简称《第 15 号指引》)等法律、法规和规范性文件以 及《杭州光云科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员 从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 第三条 公 ...

二、 董事会会议审议情况 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-029 杭州光云科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会 议，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出送达全体董事。会议应到 董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董 事会由公司董事长谭光华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》 《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。 (一)审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》； 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云 科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-025 单位：元 杭州光云科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司""光云科技"）于 2024 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议审议 通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）"光云系列产品优化升级项目"和"研发中心建设项目"结项，并将节余 募集资金永久补充流动资金。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"申万宏源承销保荐""保荐机构"）对公司上述事项出具了明确同意的 核查意见，本议案无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582 号文核准，公司于 2020 年 4 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A ...