内部控制审计报告 杭州光云科技股份有限公司 2024 年度 正明该审计报 是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10501 号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了杭州光云科技股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...

杭州光云科技股份有限公司 o 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（H o o o o O o o o C 关于杭州光云科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10504号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州光云科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10500 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财 务类退市指标:营业收入扣除》的相关 ...

杭州光云科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》《独立董事工 作制度》的要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席会 议，认真审议会议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将2024年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 凌春华，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于天 津大学。1985年5月至2022年3月任浙江大学管理学院副教授，2022年4月办理退休手 续，目前继续担任杭州协睿企业管理咨询有限公司董事长、上海意锐管理顾问有限 公司监事、蒲惠智造科技股份有限公司董事、上海创米数联智能科技发展股份有限 公司董事、衢州伟荣药化股份有限公司独立董事。2022年7月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

作为公司的独立董事，我具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性， 与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影 响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开6次董事会会议和2次股东大会。我出席董事会会议，不 存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。在审议提交董事会的相关事项尤 其是重大事项时，我与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议 每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使 杭州光云科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》《独立董事工 作制度》的要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席会 议，认真审议会议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用 ...

杭州光云科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历以及兼职情况 张大亮， 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于浙 江大学。1984年8月入职浙江大学，历任浙江大学讲师、副教授。2003年1月至今任 职浙江大学管理学院教授，兼任安丰创业投资有限公司董事、杭州安丰私募基金管 理有限公司董事、浙江众成企业管理咨询有限公司董事、浙江京新药业股份有限公 司独立董事、永杰新材料股份有限公司独立董事。2022年7月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性， 与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影 响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开6次董事会会议和2次股东大会。我出席董事会会议，不 存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。在审议提交董事会的相关事项尤 其是重大事项时，我与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议 2024年度独立董事述职报告 作为杭州光云科技股份 ...

杭州光云科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688365 证券简称：光云科技 杭州光云科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 114,887,403.10 | 111,785,261.40 | 2.78 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -12,950,886.07 | -14, ...

审计报告及财务报表 201 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ww 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-111 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10500 号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 杭州光云科技股份有限公司 一、审计意见 我们审计了杭州光云科技股份有限公司(以下简称光云科技)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

杭州光云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 E ： TT E 关于杭州光云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10503 号 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 FD PUB 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州光云科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度的财务报表,包括2024年12月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10500 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2 ...

是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 合 (http://acc 杭州光云科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2024年度 关于杭州光云科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10502号 杭州光云科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杭州光云科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述 ...

杭州光云科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在 损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月23日，杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别召 开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会审计委员会2025 年第三次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。独立 董事一致认为，公司预计2025年度发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按 照市场价格定价，符合"公平、公正、公允"的原则，符合相关法律法规和《杭 州光云科技股份有限公司章程》《杭州光云科技股份有限公司关联交易决策制度》 的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理 ...